Varas iestādes Argentīnā arestēja Krievijas pilsoni naudas atmazgāšanas lietā, kas saistīta ar vairāku miljonu dolāru operāciju, kas atrodas Dienvidamerikas valstī, ziņo TRM Labs.
Argentīnas federālā policija konfiscēja miljoniem dolāru aktīvus operācijā, ko vadīja San Isidro specializētā fiskālā vienība kibernoziegumu izmeklēšanā un palīdzēja TRM Labs.
29 gadus vecais aizdomās turamais pieņēma kriptovalūtu ieņēmumus no nelegāliem dalībniekiem, tostarp Ziemeļkorejas Lazarus Group, bērnu seksuālās izmantošanas pārdevējiem un teroristu finansētājiem, kurus viņš pēc tam apmainīs pret atmazgātu kriptovalūtu un fiat valūtu, teikts ziņojumā.
Lietas vadošie prokurori un kibernoziedzības eksperti spēja analizēt un izskaidrot sarežģīto darījumu tīklu, sekojot dažādiem aktīviem vairākās blokķēdes.
Vienā vietējā ziņojumā teikts, ka aizdomās turamais būtībā vadīja finanšu iestādi no sava dzīvokļa Argentīnā.
Citā vietējā ziņojumā teikts, ka aizdomās turamais izmantojis Telegram robotu, lai apmainītu rubļus, USDT, eiro un dolārus Argentīnas peso.
Federālā policija aresta laikā konfiscēja kriptovalūtu vairāk nekā 120 000 USD vērtībā un vēl 15 miljonus USD no īpašumiem, kurus kontrolēja aizdomās turamais.