要点
2024 年 1 月至 7 月，币安的全面风险管理和实时监控系统在全球范围内成功防范了逾 24 亿美元的诈骗和欺诈潜在损失，保护了全球逾 120 万用户。
币安拥有强大的风险引擎，结合人工智能审查和人工审查，可动态检测并标记可疑交易，确保所有平台垂直领域的用户安全。
币安平台不断创新，始终领先于潜在威胁，致力于创建一个更安全的加密货币生态系统。尽管该平台采取了广泛的安全措施，但我们依然敦促用户保持警惕，并养成良好的安全习惯。
币安把用户安全放在首位。由于我们采取积极主动的措施来保护用户及其资产安全，2024 年 1 月至 7 月，我们成功防范了逾 24 亿美元的潜在诈骗和欺诈损失，这些损失可能会波及全球逾 120 万币安用户。这一成就离不开币安全面的风险管理措施，这些措施有助于有效检测和标记平台上的可疑交易。
强大的引擎
币安威胁监控系统的核心是强大的风险引擎，该引擎将人工智能和人工审查相结合，可进行实时监测。这样，币安团队即可动态检测可疑交易，并快速采取行动保护用户。该系统适用于币安的所有垂直领域，为 C2C 交易、支付、加密货币网络提现等各个领域的用户提供安全保护。
可疑交易通常在加密货币提现阶段被标记出来，犯罪分子在此阶段试图将潜在受害者的资金从币安的安全和风险控制系统中转移出去。今年迄今为止，币安成功防范的总损失达到 24 亿美元，其中与疑似加密货币诈骗相关的提现金额超过 11 亿美元，约占总金额的 45%。
“以用户为中心始终是币安的首要任务，着重体现了我们致力于构建和维护行业领先的技术工具和流程，从而全天候保护用户及其资产。”币安首席技术官 Rohit Wad 表示。
他补充道，币安所做的这些努力有助于为加密货币用户创建一个更安全的生态系统，这是币安作为行业领导者需要承担的责任之一。不法分子始终在寻找新的方法来攻破加密货币平台的防线，为了领先于潜在威胁，我们需要不断改进系统，增强防范能力，这是一个持续的过程。
建立更安全的生态系统
除了威胁监控和检测外，币安还采用了一系列工具和措施，避免用户陷入加密货币骗局。从定制的弹窗通知到冷静期功能和呼叫警报，这些措施根据风险严重程度分为八个等级，旨在达到用户体验和安全性之间的平衡。此外，币安还提供全自动和手动等多种申诉处理渠道，帮助被标记为存在潜在风险并希望解决问题的用户。
在币安不遗余力保护用户及其资产的同时，我们始终强调用户保持警惕的重要性。
“我们敦促用户保持警惕并对自身安全负责，“Rohit Wad 补充道。“虽然团队采取了一系列措施来保护用户的资金，但归根结底，保护个人资产安全主要还是靠用户自己。持续关注相关动态，采用强有力的安全措施，并对潜在的骗局保持警惕。”
除了切实保障自身平台安全外，截至今年 7 月 31 日，币安还为外部各方提供逾 7300 万美元错放或丢失资金的安全保障。我们会一如既往地进行创新并加强安全措施，致力于为币安平台内外的所有加密货币用户提供安全的环境。
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