Ķīnas jaunā juridiskā interpretācija ir vērsta uz virtuāliem aktīviem, lai apkarotu naudas atmazgāšanu, nosakot stingrākus sliekšņus un kriminālvajāšanas vadlīnijas.
Jaunās vadlīnijas klasificē darījumus ar virtuālajiem aktīviem kā noziedzīgu līdzekļu slēpšanu, palielinot kriminālvajāšanu par smagiem naudas atmazgāšanas gadījumiem.
Nesen tika konfiscēti 2 miljardi dolāru Ethereum, kas saistīts ar Plus Token Ponzi shēmu, izraisot spekulācijas par Ķīnas kriptovalūtu likvidācijas centieniem.
Ķīna ir publicējusi jaunu tiesu interpretāciju, kurā no 2024. gada 20. augusta skaidri tiek paplašinātas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas prasības attiecībā uz virtuāliem aktīviem. Tikmēr, lai novērstu dažus tiesību aktus, Augstākā tautas prokuratūra un Augstākā tautas tiesa ir ieviesusi stingrus pasākumus, lai risinātu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas noziegumus. izmantot virtuālos līdzekļus kā maskēties.
Interpretācija padara noteikumus stingrākus, uzskatot darījumus ar virtuāliem aktīviem kā veidu, kā slēpt nelikumīgu peļņu. Šī rīcība parāda Ķīnas apņēmību apkarot mūsdienu finanšu noziegumus un ierobežot virtuālo aktīvu tirgus izaugsmi.
https://twitter.com/WuBlockchain/status/1825539739442876720 Stingrāki sliekšņi un pastiprināta kriminālvajāšana
Jaunās vadlīnijas definē darījumus ar virtuālajiem aktīviem kā noziedzīgu līdzekļu “avota apspiešanu un slēpšanu”. Turklāt pamatnostādnēs ir noteikts, kas ir uzskatāms par “nopietniem apstākļiem” naudas atmazgāšanas lietās, piemēram, legalizēšana vairāk nekā 5 miljonu juaņu apmērā vai zaudējumu nodarīšana, kas pārsniedz 2,5 miljonus juaņu. Nosakot šos sliekšņus, Ķīnas mērķis ir efektīvāk atturēt un sodīt par smagiem finanšu noziegumiem.
2023. gadā Augstākā tautas prokuratūra izskatīja aptuveni 3000 lietu saistībā ar naudas atmazgāšanu, kas ir 20 reizes vairāk nekā 2019. gadā. Šis ir tikai viens piemērs tam, kā prokuratūra ir palielinājusi kriminālvajāšanu. Ķīnas pieaugošā apspiešana finanšu noziegumiem atspoguļojas šajā apsūdzību skaita pieaugumā, kas 2024. gada pirmajā pusē vien pieauga par 28,4%.
Spekulācijas aptver 2 miljardus dolāru konfiscētajā Ethereum
Turklāt Sabiedriskās drošības ministrija, Nacionālā uzraudzības komisija un Augstākā tautas prokuratūra sadarbojas daudzās aģentūrās, ko pastiprina jaunā interpretācija.
Cīņa pret korupciju un naudas atmazgāšanu lielā mērā ir bijusi iespējama, pateicoties šai kooperatīvajai pieejai. Ieteikumos sniegti papildu skaidrojumi par vienlaicīgiem sodiem gadījumos, kad noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija tiek apvienota ar citiem nodarījumiem, paplašinot definīcijas "pašatmazgāšana" un "noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, ko veic citi".
Saistītajās ziņās nesen tika pārsūtīti valdības konfiscētie maki, kuros bija Ethereum 2 miljardu dolāru vērtībā, kas saistīti ar bēdīgi slaveno Plus Token Ponzi shēmu. Šī darbība ir palielinājusi pieņēmumus, ka Ķīnas valdība mēģina likvidēt tās konfiscētos kriptovalūtu krājumus. Ķīnas finanšu noziegumu apkarošanas laikā ievērojams daudzums kriptovalūtas tika konfiscēts no krāpniecības Plus Token, kas ir viena no lielākajām kriptovalūtu Ponzi shēmām.
Post Ķīna ieņem stingru nostāju attiecībā uz kriptovalūtu: jauni noteikumi, kuru mērķis ir cīnīties pret naudas atmazgāšanu, izmantojot virtuālos aktīvus, pirmo reizi parādījās Kriptoziņu zemē.
