Tiek ziņots, ka bijušais Heartland Tri-State Bank (HTSB) izpilddirektors Šens Henss no bankas kases pārskaitīja 47,1 miljonu ASV dolāru kriptovalūtu shēmā. Izpilddirektora rīcībai bija domino efekts, kas izraisīja bankas bankrotu. Lai gan FDIC sedza zaudējumus, bankas vadītājam tagad draud 24 gadu cietumsods.
Bijušais vadītājs atzina savu vainu vienā piesavinājumā, jo krāpšanās ar investīcijām ir uzplaukusi. Nesenā FIB ziņojumā norādīts, ka kriptovalūtu krāpniecības zaudējumi 2023. gadā pieauga par 38%.
Bijušais HTSB izpilddirektors sifnē miljonus, izmantojot kriptovalūtu
Tieslietu departamenta paziņojumā norādīts, ka Šans no 2023. gada maija līdz jūlijam sāka piesavināties naudu no bankas. Krāpšanas rezultātā tika veikti 11 elektroniskie pārskaitījumi, kuru rezultātā kopumā 47,1 miljons ASV dolāru tika pārvietots no bankas uz kriptovalūtu.
Bijušais izpilddirektors veica “cūku nokaušanas” krāpniecību, īstenojot kriptovalūtas shēmu, kas noveda pie bankas galīgās neveiksmes. Krāpšana noveda pie pilnīgas bankas investoru kapitāla zaudēšanas, pirms FDIC iesaistījās. Federālā noguldījumu apdrošināšanas korporācija (FDIC) sedza 47,1 miljona dolāru zaudējumus, bet investori faktiski zaudēja 9 miljonus USD.
ASV FDIC amatpersonas atzīmēja, ka Haness ļaunprātīgi izmantoja savu uzticības stāvokli un viņa darbības grauj uzticību finanšu iestādēm.
Hanesam draud 293 mēneši cietumā
Haness atzina savu vainu piesavināšanā, ko veica bankas darbinieks, un viņam tika piespriests 293 mēnešu (apmēram 24 gadu) cietumsods. Naudas sods tiks noteikts atsevišķā tiesas sēdē nākamo 90 dienu laikā.
Īpašais atbildīgais aģents Stīvens Sairuss no FIB Kanzassitijas lauka biroja sacīja: "Viņa ideja ātri kļūt bagātam patiesībā bija cūku nokaušanas shēma." Viņš piebilda, ka Hanesa uzdevums ir aizsargāt bankas klientus un identificēt krāpnieciskas krāpniecības, nevis piedalīties tajās.
FIB interneta noziegumu ziņojumā 2023. gadam ir atgriezušās cūku slaktēšanas shēmas. Ziņojumā atklājās, ka investīciju krāpniecības zaudējumi ir pieauguši par 38%, un kriptovalūtu krāpšanas rezultātā tika zaudēti aptuveni 4 miljardi USD.