Indijas varas iestādes arestējušas vīrieti, kurš, iespējams, nolaupījis un izspiedis divus nedzīvās kriptovalūtas platformas BitConnect darbiniekus, lai atgūtu savus līdzekļus. Shailesh Babulal Bhatt zaudēja naudu pēc ieguldījuma Bitconnect Coin (BCC).
Bitconnect ir kriptogrāfijas projekts, kas 2017. gadā ieguva pasaules atzinību. Tas piesaistīja miljardus no investoriem sākotnējā monētu piedāvājumā (ICO), jo tā žetonu tirgus vērtība pārsniedza 3 miljardus USD. Tomēr varas iestādes tagad to uzskata par Ponzi shēmu.
Bahts no nolaupīšanas upuriem izspieda kriptovalūtu 125 miljonu dolāru vērtībā
Saskaņā ar Izpildes direktorāta (ED) paziņojumu, Bhats no nolaupīšanas upuriem pirms viņu atbrīvošanas savāca 2091 Bitcoin, 11 000 Litecoin un 1,7 miljonus ASV dolāru. Viņš dalīja 125 miljonus dolāru ar diviem līdzdalībniekiem, kuri ieguva 34 miljonus dolāru.
Incidents aizsākās 2017. gadā, taču saskaņā ar Indijas Likumu par naudas atmazgāšanas novēršanu (PMLA) varas iestādes Bhatu varēja arestēt tikai 2024. gada 13. augustā. Iespējamie aizdomās turamie jau ir iztērējuši dažus līdzekļus, pērkot citus aktīvus, piemēram, zeltu un nekustamo īpašumu.
Tomēr ED apgalvoja, ka tā ir atguvusi apmēram 52 miljonus USD kustamo un nekustamo īpašumu; tā tagad tur Bhatu apcietinājumā pēc tam, kad ir saņēmis apstiprinājumu no Godājamās īpašās tiesas par PMLA. Tā kā izmeklēšana joprojām turpinās, varas iestādes, visticamāk, vēlas arestēt līdzdalībniekus un atgūt pārējos līdzekļus.
Septiņus gadus vēlāk Bitconnect upuri gaida
Tikmēr incidents atkal atklāj BitConnect incidentu. BitConnect bija kriptogrāfijas aizdevumu platforma, kas tika uzsākta 2016. gadā. Tā piedāvāja patentētu tirdzniecības tehnoloģiju, kas garantēja ieguldītājiem peļņu un lika cilvēkiem ieguldīt tās BCC marķierā.
Tomēr tas sabruka divus gadus vēlāk 2018. gadā pēc platformas slēgšanas, atstājot investoriem vairāk nekā 2,4 miljardu dolāru zaudējumus. Globālie regulatori to tagad ir aprakstījuši kā Ponzi shēmu, kā rezultātā daži tās veicinātāji ASV un Austrālijā ir notiesāti.
Lai gan daži veicinātāji ir notiesāti un tagad viņiem draud cietumsods, Satišs Kumbhani, visa notikuma vadītājs, joprojām ir brīvībā. ASV Tieslietu ministrija un Vērtspapīru un biržu komisija viņam jau izvirzījusi apsūdzību, un arī Indijā pret viņu tiek veikta izmeklēšana.
Tā kā viņa atrašanās vieta nav zināma, lielākā daļa upuru nav spējuši atgūt zaudētos līdzekļus. 2023. gadā aptuveni 800 investoru saņēma spriedumu saņemt restitūciju USD 17 miljonu apmērā. Tomēr tas veido tikai nelielu daļu no zaudētajiem līdzekļiem un neaptver visus ietekmētos ieguldītājus.