Indijas Izpildes direktorāts (ED) ir arestējis Šailešu Babulalu Bhetu, Gudžaratas iedzīvotāju saistībā ar augsta līmeņa kriptovalūtas izspiešanas lietu, kuras vērtība pārsniedz 1200 kronu (aptuveni 148 miljonus USD). Bhats, kurš ir saistīts ar vairākiem nolaupīšanas un izspiešanas gadījumiem, tika aizturēts šīs nedēļas sākumā, kā sestdien apstiprināja ED.

Bats, kurš ir bijis iesaistīts vairākos nolaupīšanas un izspiešanas incidentos, tika aizturēts šīs nedēļas sākumā, ko sestdien apstiprināja vietējās ziņas.

Izmeklēšana sākās pēc tam, kad Surat Police CID iesniedza sūdzības pret Satišu Kumbhani, cilvēku, kurš ir aiz bankrotējušā kriptovalūtas platformas Bitconnect Coin. Bitconnect 2017.–2018. gadā piesaistīja daudzus investorus ar solījumiem par augstu atdevi. Taču 2018. gada janvārī Kumbhani pēkšņi slēdza platformu un pazuda ar investoru naudu. Bhats, kurš bija ieguldījis Bitconnect Coin, nolēma veikt krasus pasākumus, lai atgūtu zaudēto naudu.

Viņš, iespējams, nolaupījis divus Kumbhani darbiniekus un pieprasījis izpirkuma maksu kriptovalūtas un skaidras naudas veidā. Saskaņā ar ED, Bats izspieda 2091 bitkoinu (125 miljonus ASV dolāru), 11 000 litecoinus un 14,50 Indijas rūpijas skaidrā naudā, kas tagad ir 32 000 000 kronu skaidrā naudā. (146 miljoni ASV dolāru) Izmeklēšanā arī atklājās, ka Bats 289 kronus (1,7 miljonus dolāru) no izspiestās naudas dalīja ar saviem līdzdalībniekiem, kuri viņam palīdzēja veikt nolaupīšanu un izspiešanu.

Nauda tika izmantota, lai iegādātos īpašumus, zeltu un citus vērtīgus priekšmetus. ED paziņoja, ka Bheta arests ir daļa no plašākiem centieniem cīnīties ar naudas atmazgāšanu, kas saistīta ar kriptovalūtu izkrāpšanu.

Notiekošās izmeklēšanas mērķis ir noskaidrot vairāk par to, kā izspiestā nauda izmantota un kur tā paslēpta.

#PowellAtJacksonHole #CryptoMarketMoves #LowestCPI2021 #BinanceHODLerBANANA #BinanceTurns7