Veicot nozīmīgu soli, kas vērsta uz kriptovalūtu nozari, ASV Commodity Futures Trading Commission (CFTC) iesniedza civilprasību pret Pensilvānijas sabiedrību ar ierobežotu atbildību Mosaic Exchange Limited un tās īpašnieku un izpilddirektoru Šonu Maiklu.
Sūdzībā apgalvots, ka atbildētāji izmantoja krāpnieciskas digitālo aktīvu preču shēmas, kas krāpa investorus un piesavinājās klientu līdzekļus.
Iespējamā krāpnieciska kriptovalūtas shēma
Sūdzībā tiek apgalvots, ka apsūdzētie krāpnieciski aicināja un pamudināja 17 personas no ASV un citām valstīm ieguldīt simtiem tūkstošu dolāru vērtu Bitcoin (BTC) un citus līdzekļus. )
Līdzekļiem bija paredzēts tirgot Bitcoin un citus kriptovalūtas aktīvus klientu vārdā. Taču apsūdzētie esot piesavinājušies klientu līdzekļus savā labā.
Lietas priekšvēsture liecina, ka no aptuveni 2019. gada februāra līdz 2021. gada jūnijam apsūdzētais sniedza nepatiesus paziņojumus Mosaic Exchange. Viņi apgalvo, ka Mosaic ir kriptovalūtas tirdzniecības platforma, kas pārvalda lielu skaitu aktīvu un piedāvā patentētus tirdzniecības algoritmus ar precizitātes līmeni līdz 82%. )
Turklāt viņi apgalvo, ka viņiem ir liela peļņas norma, sākot no “20% līdz 60% mēnesī” līdz “10% līdz vairāk nekā 50% mēnesī”. Apsūdzētie arī apgalvoja, ka ir noslēguši partnerattiecības vai starpniecības līgumus ar konkrētām kriptovalūtu tirdzniecības biržām.
Tomēr, kā apgalvots sūdzībā, šie apgalvojumi bija krāpnieciski. Mosaic Exchange nepieder pārvaldībā esošie aktīvi, kā apgalvots, un tai nav arī ienesīgu tirdzniecības ierakstu, kā norādīts reklāmā.
Saskaņā ar CFTC, Mosaic cieta zaudējumus, veicot darījumus klientu vārdā. Turklāt uzņēmumam nav partnerattiecību vai starpniecības līgumu, ko tas veicina. Rezultātā daži klienti zaudēja visus savus ieguldījumu fondus.
CFTC komisārs aicina ieviest stingrāku regulējumu
Komisāre Kristīna N. Džonsone nāca klajā ar paziņojumu par šo jautājumu, uzsverot, cik svarīgi ir “aizsargāt investorus no krāpnieciskām darbībām” topošajā kriptovalūtu nozarē.
Komisārs Džonsons uzsvēra kriptovalūtas krāpšanas riskus un uzsvēra nepieciešamību aizsargāt neaizsargātos investorus. Džonsons minēja Chainaanalysis, blokķēdes analīzes uzņēmumu, kas identificē krāpniecību kā visizplatītāko uz kriptovalūtu balstītas noziedzības veidu. )
Ziņojumā lēsts, ka pagājušajā gadā vien krāpšana izmaksāja vairāk nekā 5,9 miljardus dolāru. Īpaši investīciju krāpniecība tiek uzskatīta par visnopietnāko krāpniecību, jo krāpnieki vilina upurus ar solījumiem par lielu peļņu. )
Džonsons uzsvēra Mosaic Exchange gadījumu, kas tirgo digitālo aktīvu atvasinātos instrumentus tādās platformās kā BitMEX un Binance, ko ASV Commodity Futures Trading Commission (CFTC) iepriekš apsūdzēja noteikumu pārkāpšanā. )
Ņemot vērā šos notikumus, komisārs Džonsons uzskata, ka CFTC vajadzētu izmantot savas esošās pilnvaras, lai izstrādātu noteikumus, lai novērstu visas iespējamās nepilnības šo mainīgo tirgus struktūru uzraudzībā.
Attiecīgi CFTC meklē dažādus tiesiskās aizsardzības līdzekļus, izmantojot tiesvedību, tostarp restitūciju, atlaišanu, civiltiesiskus sodus, pastāvīgus tirdzniecības un reģistrācijas aizliegumus, kā arī pastāvīgus rīkojumus pret turpmākiem Preču biržas likuma (CEA) un CFTC noteikumu pārkāpumiem. #加密诈骗 #CFTC
