Shailesh Bhatt izspieda 2091 Bitcoin un 11 000 LiteCoins, lai atgūtu Bitconnect ieguldījumu pēc platformas sabrukuma.
ED konfiscē aktīvus 442 miljardu rūpiju vērtībā, kas saistīti ar Bhata izspiešanas shēmu, kas ietver kriptovalūtas un nekustamā īpašuma iegādi.
ED izmeklēšana atklāja, ka Bats sadalīja līdzdalībniekiem 289 miljonus ₹ izspiestos līdzekļus, ko tālāk izmantoja zelta un citu īpašumu iegūšanai.
Izpildes direktorāts (ED) ir arestējis Shailesh Babulal Bhatt par viņa līdzdalību liela mēroga kriptovalūtas izspiešanas lietā, kas saistīta ar Bitconnect krāpniecību. Bhata arests saskaņā ar Likumu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu (PMLA) notika pēc tam, kad ED izmeklēšanā atklāja viņa lomu 2091 Bitcoin, 11 000 LiteCoin un 14,50 kronu skaidras naudas izspiešanā.
https://twitter.com/CryptooIndia/status/1825044099629474090
Šo aktīvu kopējā vērtība tiek lēsta 1232,5 kronu (147,84 M$) ₹ apmērā. Bhats esot organizējis šos noziegumus, lai atgūtu savus ieguldījumus Bitconnect — krāpnieciskā kriptovalūtu platformā, kas sabruka 2018. gadā.
Bhata darbību izmeklēšana
ED izmeklēšana par Bhattu sākās pēc tam, kad Surata policijas CID iesniedza divus FIR pret Satišu Kumbhani, Bitconnect veicinātāju. Kumbhani pamudināja investorus, tostarp Bhattu, investēt nu jau vairs neesošajā kriptovalūtu platformā.
Kad Bitconnect 2018. gada janvārī pēkšņi pārtrauca darbību, atstājot investorus bez līdzekļiem, Bats pārņēma lietas savās rokās. Lai atgūtu zaudētos ieguldījumus, Bats esot nolaupījis divus Kumbhani darbiniekus un izspiedis milzīgas kriptovalūtas un skaidras naudas summas kā izpirkuma maksu. Konkrēti, Bhata rīcību noteica viņa vajadzība atgūt kontroli pār saviem ievērojamajiem ieguldījumiem krāpnieciskajā shēmā.
Sīkāka informācija par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem
Saskaņā ar ED teikto, Bhatt šajā izspiešanas shēmā nedarbojās viens. Izmeklēšanā atklājās, ka Bhats starp saviem līdzdalībniekiem izplatīja ievērojamu daļu no izspiestajiem aktīviem, kuru vērtība ir 289 kroni.
Pēc tam šie līdzekļi tika izmantoti zelta, nekustamo īpašumu un citu vērtīgu aktīvu iegādei. Turklāt ED ir pievienoti īpašumi saistībā ar lietu 442 kronu rūpiju vērtībā. Aģentūra turpina izmeklēt visu Bhatt finanšu darījumu apjomu, kas ir daļa no tās notiekošās naudas atmazgāšanas izmeklēšanas.
Izpildes direktorāta nepārtrauktā izmeklēšana
Bhata arests ir daļa no ED plašākiem centieniem apkarot finanšu noziegumus, kas saistīti ar krāpšanos ar kriptovalūtu. ED ir paziņojusi, ka tās izmeklēšana pret Bhatu un viņa līdzdalībniekiem joprojām ir aktīva.
Šis gadījums izceļ pastāvīgos riskus, kas saistīti ar investīcijām kriptovalūtās, jo īpaši tādās platformās kā Bitconnect, kas pamudināja personas ar solījumiem par lielu peļņu, lai viņi pēkšņi sabruktu. Tomēr ED darbības parāda tās apņemšanos cīnīties pret šādām krāpnieciskām shēmām un saukt atbildīgos pie atbildības.
The post Liels arests saistībā ar kriptovalūtu izspiešanas lietu, kas saistīts ar aptuveni 147,84 miljoniem dolāru saistībā ar Bitconnect krāpniecību, pirmo reizi parādījās vietnē Crypto News Land.