Bloomberg vēsta, ka Singapūra ceturtdien gatavojas izvirzīt apsūdzības diviem bijušajiem Ķīnas baņķieriem saistībā ar valstī lielāko naudas atmazgāšanas lietu. Personas, kuras bija attiecību menedžeri divās ārvalstu bankās Singapūrā, tiek apsūdzētas par apkalpošanu noziedzniekiem, kas iesaistīti 3 miljardu Singapūras dolāru (2,3 miljardu dolāru) atmazgāšanas shēmā, kā norādīts Singapūras policijas spēku trešdien e-pastā nosūtītajā paziņojumā. Banku nosaukumi netika atklāti.
Lieta ir radījusi nopietnas bažas Āzijas finanšu centrā pēc tam, kad varas iestādes pagājušajā gadā konfiscēja skaidru naudu, īpašumus, kriptovalūtas un citus aktīvus 3 miljardu S$ apmērā. Desmit ķīniešu izcelsmes personas tika ieslodzītas par nelikumīgu līdzekļu atmazgāšanu no nelegālām azartspēļu operācijām ārzemēs un citiem nodarījumiem, savukārt papildu aizdomās turamie joprojām atrodas brīvībā.
Deivids Čevs, policijas spēku komerclietu departamenta direktors, uzsvēra nopietnību, ar kādu Singapūra raugās uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, izmantojot tās finanšu sistēmu. "Pret tiem, kas palīdz klientiem apiet finanšu iestāžu uzticamības pārbaudes procesus vai kuri palīdz klientiem viltot dokumentus, lai slēptu savu aktīvu patieso raksturu, ir stingri jārīkojas saskaņā ar mūsu likumiem," sacīja Čevs.
Pirmais baņķieris ir 26 gadus vecs vīrietis, bet otrais ir 35 gadus vecs vīrietis. Turklāt saistībā ar šo lietu ir paredzēts iekasēt arī Singapūras autovadītāju.