Autors: Revc, Golden Finance
1. Priekšvārds
Kripto tirgus noskaņojums vēl nav atguvies no 6. augusta krituma, un ziņa par Plustoken 7. augustā atkal skāra kriptovalūtu tirgus jutīgos nervus.
Saskaņā ar Lookonchain uzraudzību simtiem maku, kas ir bijuši neaktīvi 3,3 gadus, sāka pārsūtīt lielu daudzumu Ethereum (ETH), kas var ietvert 789 533 ETH, kas ir aptuveni 2 miljardi ASV dolāru. Ķēdes izsekošana parāda, ka līdzekļi tika iegūti no maka ar nosaukumu “Plus Token Ponzi 2”. 2020. gadā maciņš izkliedēja 789 533 ETH tūkstošiem maku, un kopš 2021. gada aprīļa tas nav mainījies.
Saskaņā ar ķēdes analītiķa Ember Monitoring teikto, lielākā daļa ar Plustoken saistīto maku tika pārdoti 2021. gadā, un pašlaik ir savākti tikai 25 757 ETH. Nejaušais tirgus noskaņojums tika nomierināts.
Arkham vēlāk platformā X paziņoja, ka Plustoken maks bija saistīts ar desmitiem maku un ka pēdējo 12 stundu laikā vien tika pārskaitīti 464,7 miljoni USD ETH.
2. Plustoken notikumu pārskats
Lietas fons
PlusToken, kas tika palaists 2018. gada maijā, apgalvo, ka tā ir daudzfunkcionāla starpķēžu decentralizēta maka un “gudru suņu pārvietošanas ķieģeļu” arbitrāžas platforma. Reklamējot tādus uzkrītošus saukļus kā "Monētu karalis", "Tūkstoškārtīga monēta", "82 reižu pieaugums 8 mēnešos", tas ātri piesaistīja lielu skaitu investoru, kas pievienojās. Platforma izmanto piramīdas shēmas modeli, uzaicinot jaunus dalībniekus, izmantojot novirzīšanas kodus, un pieprasa vismaz USD 500 kriptovalūtā kā slieksni, lai iegūtu platformas priekšrocības.
attīstības process
2018. gada maijs: tika palaists PlusToken
Platforma piesaista lielu skaitu investoru, aizsedzot "blokķēdes maku" un "gudru ķieģeļu pārvietošanu". Tikai viena gada laikā reģistrēto biedru skaits sasniedza 2,7 miljonus, bet maksimālais līmenis sasniedza 3293.
2019. gada 27. jūnijs: ir atklātas izņemšanas problēmas, un operācijas apstājas
PlusToken sāka normāli izņemt naudu, radot paniku investoros. Lai gan platforma to nav oficiāli izskaidrojusi, daži investori joprojām izvēlas ticēt platformai, izraisot vairāk līdzekļu, kas turpina ieplūst. Pēc platformas darbības pārtraukšanas Plustoken kontos joprojām tika saņemta kriptovalūta 150 miljonu juaņu vērtībā,
2020. gada 26. novembris: otrais tiesas spriedums
2020. gada 26. novembrī Dzjansu provinces Jančenas pilsētas Tautas vidustiesa pieņēma otrās instances spriedumu PlusToken lietā, nolemjot, ka lietā izņemtā kriptovalūta ir konfiscējama un līdzekļi un ieņēmumi jānodod valstij. kasē likumā noteiktajā kārtībā.
3. Kur aiziet līdzekļi
PlusToken, izmantojot Ponzi shēmu, izkrāpa no pasaules investoriem 2 līdz 2,9 miljardus dolāru kriptovalūtā. Platforma galvenokārt paļaujas uz ārpusbiržas (OTC) kanāliem liela mēroga kapitāla ieplūdēm un aizplūšanai, un izmanto sarežģītus ķēdes aktīvu pārveduma un valūtas sajaukšanas pakalpojumus, lai izvairītos no izsekošanas. Daļa līdzekļu tika izmantoti nekustamo īpašumu un luksusa automašīnu iegādei, bet citas daļas tika likvidētas, izmantojot ārpusbiržas tirgu.
2020. gada jūnijā no PlusToken maka tika pārsūtīti 789 500 Ethereum (ETH), kuru vērtība tobrīd bija aptuveni 191,9 miljoni ASV dolāru, un izkliedēti simtiem starpnieku maku.
No 2021. gada jūnija līdz septembrim lielākā daļa Ethereum (ETH) Plustoken makos tika pārsūtīta uz Bidesk apmaiņu (2021. gada beigās birža sabruka), izmantojot vairākas adreses. Pēc tam šie ETH tika pārcelti no Bidesk biržas uz Huobi apmaiņu. Ar četrām Bidesk depozītu adresēm pārsūtīto ETH skaits sasniedza 268 843.
No valsts kases iekasētie līdzekļi
Kopējā Plustoken iesaistīto kriptovalūtu vērtība pārsniedz 15 miljardus juaņu. Saskaņā ar spriedumu tiesībaizsardzības iestādes kopumā konfiscēja 194 775 Bitcoins, 833 083 Ethereum, 1,4 miljonus Litecoins, 27,6 miljonus EOS monētu, 74 167 Dash monētu (DASH) un 487 miljonus Ripple monētu (XRP 6 miljardi Doge). ), 79 581 Bitcoin Cash (BCH) un 213 724 Tether (USDT). Galu galā iesaistītajam organizatoram tika piespriests sods par krāpšanu piramīdas shēmā, un platformas līdzekļi tika konfiscēti saskaņā ar likumu.
kopsavilkums
Plustoken fāzes maka aktivitātes turpina modināt investoru jūtīgos nervus un ietekmēt pēdējā laika ETH tendenci. Saskaņā ar on-chain datu analīzi šī maka pārsūtīšana, visticamāk, nāk no personas, kura šajā lietā ir atbrīvota no cietuma, darbības. Papildus ietekmei uz tirgus apstākļiem cilvēkus vairāk satrauc milzīgie zaudējumi, ko incidentā cieta investori. Kopš lietas izcelšanās kriptovalūtu cenas ir pieaugušas desmitiem reižu. Tomēr kriptovalūtu industrijas pirmajās dienās daudziem investoriem neizdevās noturēt savu bagātību. Ja pašreizējo kriptogrāfijas nozari salīdzina ar zelta drudža laikmetu Ziemeļamerikā, tā atbrīvo plašu vietu attīstībai un bagātības pieaugumam. Investoriem ir jānodrošina savu aktīvu drošība un jāizvairās no iekļūšanas Ponzi shēmā, lai varētu baudīt laika attīstības dividendes.
