Neraugoties uz Ķīnas stingru kriptovalūtu aizliegumu, kriptovalūtu ieguldījumu izkrāpšana turpina parādīties. 2024. gada 31. jūlijā vietējā ziņu aģentūra Baidu ziņoja, ka tiesībsargājošās iestādes Šaansi ir izjaukušas nozīmīgu kriptovalūtu krāpšanas shēmu, arestējot četrus aizdomās turamos.

Policija aptur lielu kriptovalūtu krāpniecību Ķīnā

Upuris, kas identificēts kā Vans, tika izkrāpts no 410 000 Ķīnas juaņu (56 800 USD). Vangs 16. jūlijā iesniedza sūdzību, paskaidrojot, ka personas, ar kurām viņš satikās tiešsaistē, viņu pievīla, ieguldot kriptovalūtā, izmantojot lietotni. Šie krāpnieki apgalvoja, ka ir atklājuši nepilnību, kas garantē kriptovalūtu peļņu. Vangu pārliecināja viņu apliecinājumi, un viņš ieguldīja savu naudu, lai vēlāk saprastu, ka tā bija krāpniecība.

Pēc Vangas sūdzības saņemšanas Kriminālizmeklēšanas birojs sāka izmeklēšanu. Veicot vairākas vizītes un veicot detalizētu izmeklēšanu, viņiem izdevās identificēt aizdomās turamos. 23. jūlijā policija Henaņas provinces Džendžou pilsētā arestēja divus no aizdomās turamajiem, Džaju un Li. Divas dienas vēlāk, 25. jūlijā, viņi Henaņas provinces Kaifeng pilsētā aizturēja pārējos divus aizdomās turamos, kurus arī sauca Van un Li. Visi četri aizdomās turamie šobrīd atrodas apcietinājumā, un izmeklēšanas turpinājumā viņiem ir izvirzītas apsūdzības par krāpšanu.

Ķīna ir pazīstama ar savu stingro nostāju attiecībā uz kriptovalūtu, jo tā ir noteikusi vairākus aizliegumus tādām darbībām kā tirdzniecība un ieguve. Pēdējais aizliegums, kas tika ieviests 2021. gadā, faktiski aizliedza gandrīz visus kriptovalūtu darījumus. Neskatoties uz to, Ķīnas valdība atļauj turēt kriptovalūtu, atzīstot to par virtuālu īpašumu, ko aizsargā likums. Tas nozīmē, ka, lai gan tirdzniecība un ieguve ir nelikumīga, privātpersonas joprojām var piederēt un turēt kriptovalūtas.

Nelegālas kriptogrāfijas darbības Ķīnā

Ķīnas varas iestādes joprojām ir modras, apkarojot nelegālās kriptogrāfijas darbības. Tiesībaizsardzības iestādes visā valstī ir aktīvi atklājušas un likvidējušas dažādas ar kriptovalūtu saistītas krāpšanas darbības. Piemēram, 2023. gada decembrī Valsts valūtas maiņas pārvalde atklāja pagrīdes banku, kas izmantoja kriptovalūtu nelegāliem valūtas maiņas pakalpojumiem.

Šī plašā operācija aptvēra 17 provinces un ietvēra vairāk nekā 1000 bankas kontu. Tas novirzīja 15,8 miljardus juaņu (2,2 miljardus ASV dolāru), lai iegādātos kriptovalūtas ārvalstu biržās un sniegtu juaņu maiņas pakalpojumus.

Šādu darbību apspiešana uzsver pastāvīgos riskus, kas saistīti ar ieguldījumiem kriptovalūtās, īpaši jurisdikcijās ar stingriem noteikumiem. Investoriem tiek ieteikts ievērot īpašu piesardzību un veikt rūpīgu izpēti pirms jebkādu ar kriptovalūtu saistītu darbību veikšanas pat valstīs, kurās ir atļauti daži kriptovalūtas aspekti.

Ķīnas pastāvīgie centieni apkarot ar kriptovalūtu saistītu krāpšanu uzsver pastāvīgos riskus digitālās valūtas ainavā pat reģionos ar stingriem noteikumiem. Situācija Ķīnā kalpo kā atgādinājums, ka, lai gan kriptovalūta var piedāvāt ienesīgas iespējas, tā ir saistīta arī ar ievērojamiem riskiem, īpaši vidēs, kur regulējošie pasākumi ir stingri, bet ne droši.