Šķiet, ka Binance juridiskā cīņa ar ASV regulatoriem ir nebeidzama. Lai gan ir samaksāts liels naudas sods 4,3 miljardu ASV dolāru apmērā, tas tiek veikts sadarbībā ar ASV Tieslietu departamentu (DOJ), Finanšu noziegumu apkarošanas tīklu (FinCEN), Ārvalstu aktīvu kontroles biroju (OFAC), Iekšējo ieņēmumu dienestu (IRS). un preču nākotnes darījumu tirdzniecības komisija (CFTC). ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) joprojām turpinās.
Kas attiecas uz vakardienas tiesas izpildraksta dokumentu par Binance (BAM), Aiying to ir sakārtojis visiem: kopš SEC ierosinātā lieta tika izskatīta ASV Kolumbijas apgabala apgabaltiesā, vakar publiskoto dokumentu izdeva ASV apgabaltiesa. Kolumbijas apgabalam Tiesas rīkojums nenozīmē lietas beigas, bet gan tikai, lai nodrošinātu, ka Binance var normāli darboties lietas izskatīšanas laikā un izvairīties no lielas ietekmes uz klientiem un tirgu humāns Aiying skatījumā. Dokumenta galvenais saturs, iespējams, saka: "Lai gan es iesūdzu jūs tiesā, jūs joprojām varat veikt šādus trīs aspektus šajā periodā:
Pilnvarotie ieguldījumu sabiedrības aktīvi: BAM uzņēmumi var dot savu naudu citiem uzņēmumiem vai investīciju konsultantiem ieguldījumu veikšanai, ja vien šie uzņēmumi nav Binance saistīti uzņēmumi. BAM ir jānodrošina, lai nauda netiktu ieguldīta ar Binance saistītos uzņēmumos.
Ieguldījumi klientu legālās valūtas fondos: BAM ieguldīs daļu no klienta likumīgās valūtas līdzekļiem, kas pašlaik tiek mitināti vietnē BitGo, ASV Valsts kases obligācijās, bet tikai 4 ciklu īstermiņa valsts kases obligācijās (28 dienas), ko emitējis ASV Valsts kases departaments. Priekšnoteikums tam ir tāds, ka Binance nevar iesaistīties investīciju procesā, un BAM ir jānodrošina, lai klientiem būtu pietiekami daudz naudas, ko jebkurā brīdī izņemt.
Kriptovalūtas glabāšana: BAM var deponēt aktīvus un pārsūtīt uz makiem, ko nodrošina nesaistīti trešo pušu turētāji Amerikas Savienotajās Valstīs, ar nosacījumu, ka BAM Trading darbiniekiem vai trešo pušu turētājiem ir jāuztur klientu aktīvu un jauno privāto atslēgu kontrole šiem makiem. atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs Lai apgūtu visus pārskaitījumus un izņemšanu, ir jāsaņem apstiprinājums no BAM Trading un trešās puses turētāja, ja nepieciešams, Binance entītijas nevar kontrolēt šajos makos esošos aktīvus.
Papildu fona informācija
1. Iesaistītie prāvas dalībnieki galvenokārt ir:
Binance Holdings Limited: šī ir Kaimanu salās reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas dibināta un pieder Changpeng Zhao. Kopš 2017. gada jūlija tas pārvalda Binance.com platformu, starptautisku kriptoaktīvu tirdzniecības platformu.
BAM Trading Services Inc.: tas ir Delavērā reģistrēts uzņēmums un Binance.US darbības vienība, kuras galvenā mītne atrodas Maiami, Floridā. Tas ir BAM Management pilnībā piederošs meitasuzņēmums. BAM Trading ir MTL (MoneyTransmitter Licensing) licences 43 jurisdikcijās Amerikas Savienotajās Valstīs
BAM Management US Holdings Inc.: tas ir Delavērā reģistrēts uzņēmums, kas ir BAM Trading un citu saistīto uzņēmumu mātes uzņēmums. Kad 2019. gadā sāka darboties Binance.US platforma, BAM Management pilnībā piederēja Kaimanu salu uzņēmumam BAM Management Company Limited, kas savukārt pilnībā piederēja CPZ Holdings Limited. Šis ir uzņēmums Britu Virdžīnu salās, kas pieder un to kontrolē Changpeng Zhao
2. Pārskats par ASV Vērtspapīru un biržu komisijas (SEC) prasību pret Binance
2022. gads: sākotnējā izmeklēšana un brīdinājumi
SEC sāks sākotnējo izmeklēšanu par Binance 2022. gadā. Lai gan konkrētā informācija nav pilnībā izpausta, galvenie jautājumi, kas SEC uztrauc, ir par to, vai Binance ir pārkāpusi ASV vērtspapīru likumus, jo īpaši, sniedzot vērtspapīru tirdzniecības pakalpojumus bez reģistrācijas.
2023. gada jūnijs: SEC oficiāli iesūdz tiesā
2023. gada jūnijā SEC oficiāli iesniedza prasību tiesā pret Binance un tās dibinātāju Changpeng Zhao. SEC apsūdzēja Binance un ar to saistītos uzņēmumus vērtspapīru likumu pārkāpumos, galvenokārt tajā skaitā nereģistrācijā kā biržai un vērtspapīru brokerim, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumu pārkāpšanā u.c.
Prasība attiecas arī uz noteiktu Binance platformas kriptoaktīvu, piemēram, Binance Coin (BNB), klasificēšanu kā vērtspapīrus un pieprasa Binance pārtraukt šo vērtspapīru tirdzniecību un pārdošanu.
2023. gada jūlijs: reakcijas un atbildes
Binance un Changpeng Zhao atbildēja uz SEC prasību, noliedzot visas apsūdzības un apgalvojot, ka SEC prasībai nav juridiska pamata. Tajā arī norādīts, ka Binance vienmēr ir apņēmusies ievērot visus attiecīgos likumus un noteikumus un ir veikusi pasākumus, lai uzlabotu atbilstību.
2023. gada septembris: sākotnējais lēmums un šķīrējtiesa
Tiesas prāvas laikā tiesa lēma par dažiem provizoriskiem jautājumiem, tostarp par to, vai SEC ir atļauts iesaldēt Binance aktīvus un vai Binance ir jāiesniedz papildu dokumenti. Vienlaikus abas puses nonāca daļēja izlīguma un šķīrējtiesas stadijā, lai apspriestu iespējamos izlīguma plānus vai konkrētus lietas risinājumus.
2024. gads: lietas virzība
2024. gadā lieta joprojām tiek izskatīta. Atkarībā no lietas sarežģītības un tiesiskā procesa prasībām, lieta var tikt izskatīta tālāk, iesniegt pierādījumus un iespējamo izlīgumu vai spriedumu.
Tas ir visas lietas smalkums. Vakar, kad dokuments tika izdots, WeChat Moments par to bija vairāk sajūsmā – Binance drīkstēja ieguldīt ASV Valsts kases obligācijās sajūsma par šo. Dokumentā uzsvērts, ka dokumentā skaidri minētie investīciju objekti ir ierobežoti ar klientu legālās valūtas līdzekļiem, nevis virtuālās valūtas aktīviem. Un, ja tā ir tikai legāla valūta, un tā ir paredzēta tikai dažiem klientiem, tas ir tikai tāpēc, lai nodrošinātu klienta likumīgās valūtas līdzekļu drošu un efektīvu pārvaldību tiesvedības laikā un vienlaikus apmierinātu klienta izņemšanas vajadzības, un nav nepieciešams to pārmērīgi interpretēt.