Tiesnesis Ēriks Vitaliano 18. jūlijā piesprieda kriptovalūtu biržas Bitzlato dibinātājam 18 mēnešus, kuru viņš jau bija izcietis, par nelicencētas naudas pārsūtīšanas biznesa vadīšanu.

Anatolijs Legkodimovs pagājušajā gadā atzina savu vainu operācijas vadīšanā, kas veicināja vairāk nekā 700 miljonu dolāru ieņēmumu no nelegālām azartspēlēm un narkotiku darījumiem slēpšanu.

Bitzlato dibinātājs atzīst, ka būtu varējis paveikt vairāk

Tiesnesis Vitaliano atzina skarbos apstākļus Bruklinas Metropolitēna aizturēšanas centrā (MDC), kur Legkodymovs tika aizturēts, sakot: "Tā ir šausmīga vieta, un tiesa to uzskata."

Interesanti atzīmēt, ka FTX dibinātājs Sems Bankmens-Frīds arī strādāja MDC, pirms tika atzīts par vainīgu visās septiņās apsūdzībās par krāpšanu un tika notiesāts uz 25 gadiem cietumā.

Kā daļu no vienošanās par lūgumu Legkodymovs piekrita atteikties no jebkādām prasībām par 23 miljoniem dolāru kriptovalūtu aktīviem, ko Francijas varas iestādes konfiscēja globālās operācijas laikā, kuras rezultātā 2023. gada 23. janvārī tika slēgts uzņēmums Bitzlato.

Prokurori apgalvoja, ka Legkodymovs veicināja kriptovalūtu apmaiņu caur Krievijas tumšā tīmekļa melno tirgu Hydra Market un nav īstenojis pasākumus lietotāju uzraudzībai.

Pierādījumi ietvēra to, ka Bitzlato lietotāji bieži meklē palīdzību saistībā ar darījumiem Hydra Market un atklāti atļāvās tirgoties ar viltotām identitātēm. 2019. gada maija ziņojumā Legkodymovs kolēģim atzina, ka daudzi Bitzlato lietotāji ir “zināmi kā blēži”.

Pārdomājot savu rīcību, viņš tiesai sacīja: "Tagad es saprotu, ka kā uzņēmuma dibinātājs es būtu varējis izdarīt vairāk."

Kriptogrāfijas apkarošanas centieni ir pieauguši

Legkodimovs tika arestēts Maiami 2023. gada 17. janvārī kā daļa no saskaņotiem starptautiskiem centieniem slēgt Bitzlato biržu. Šajā operācijā piedalījās ASV, Spānija, Portugāle, Kipra un Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības sadarbības aģentūra (Eiropols).

Eiropols ziņoja, ka aptuveni 46% no Bitzlato apstrādātajiem aktīviem, kuru vērtība tobrīd bija 1,09 miljardi ASV dolāru, bija saistīti ar nelikumīgām darbībām. Viņi piebilda, ka lielākā daļa aizdomīgo darījumu bija saistīti ar struktūrām, kurām Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) ir sodījis, bet citi ir saistīti ar kiberkrāpniecību, naudas atmazgāšanu, izpirkuma programmatūru un materiāliem, kas saistīti ar bērnu ļaunprātīgu izmantošanu.

Proti, lieta pret Legkodymovu ir daļa no plašākas ASV Tieslietu departamenta iniciatīvas, kuras mērķis ir apkarot kriptovalūtas noziedzīgu izmantošanu un atgūt no šādiem noziegumiem gūtos ienākumus ar Nacionālās kriptovalūtas izpildes komandas starpniecību.

Šī apspiešana notiek saistībā ar pastiprinātu kriptovalūtu nozares pārbaudi, par ko liecina pagājušā gada izlīgums ar Binance Holdings Ltd. un izpilddirektoru Čangpenu Džao (Changpeng Zhao, CZ). CZ atzina savu vainu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un ASV sankciju pārkāpumos, vienlaikus ļaujot kriptovalūtas biržai turpināt darbību.

The post Bitzlato dibinātājs notiesāts uz cietumu par naudas atmazgāšanas veicināšanu appeared first on CryptoPotato.