2024. gada maijā Aleksejs Pertsevs, viens no Tornado Cash dibinātājiem un galvenajiem izstrādātājiem un 31 gadu vecs Krievijas pilsonis, Nīderlandē tika notiesāts uz 5 gadiem un 4 mēnešiem cietumā par 2,2 miljardu dolāru atmazgāšanu kriptovalūtas miksera platformā.
Iepriekš ASV Finanšu ministrijas Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) paziņoja, ka Tornado Cash tiks iekļauts sankciju sarakstā, apsūdzot to palīdzēšanā hakeriem un noziedzniekiem legalizēt naudu, tostarp ar Ziemeļkoreju saistītās hakeru organizācijas Lazarus līdzekļu atmazgāšanas darbībās. Grupa. ASV Tornado Cash lietotājiem ir aizliegts izmantot platformu, un ASV bāzētiem blokķēdes uzņēmumiem un projektiem nav atļauts tirgoties vai mijiedarboties ar Tornado Cash. ASV Tieslietu departaments un citas regulējošās aģentūras (DOJ) izvirzīja kriminālapsūdzības pret Tornado Cash dibinātājiem Romānu Stormu un Romānu Semenovu, apsūdzot abus naudas atmazgāšanas sazvērestībā, sankciju pārkāpšanā un nelicencētas naudas pārvedumu darbības veikšanā Tornado Cash darbības laikā diviem draudēs vismaz 20 gadu cietumsods. Vētra tika arestēta pērn un šā gada septembrī stāsies tiesas priekšā, savukārt Semenovs vēl nav apcietināts. Pertseva sprieduma iznākums, visticamāk, noteiks abu Tornado Cash dibinātāju turpmāko prāvu iznākumu.
Ne tikai Nīderlande un ASV ir ieņēmušas nevēlamu attieksmi pret Tornado Cash un pat veikušas izpildes pasākumus.
Vācijā 2022.gada 20.augustā Vācijas Federālā finanšu uzraudzības iestāde (BaFin) veica Tornado Cash izmeklēšanu, uzskatot, ka tā nav ievērojusi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumus, un izteica brīdinājumu un naudas sodu.
Francijā 2022. gada 5. septembrī Francijas Nacionālā informācijas un brīvību komisija (CNIL) pārskatīja Tornado Cash privātuma politiku un uzskatīja, ka tā nespēj efektīvi aizsargāt lietotāju privātumu, un noteica tai sankcijas.
Japānā 2022. gada 15. septembrī Japānas Finanšu pakalpojumu aģentūra (FSA) izskatīja Tornado Cash, uzskatot, ka tā varētu tikt izmantota nelikumīgām darbībām, un nosūtīja tai brīdinājuma vēstuli, pieprasot uzlabot naudas atmazgāšanas apkarošanas pasākumus.
Dienvidkorejā 2022. gada 1. oktobrī Dienvidkorejas finanšu pakalpojumu komisija (FSC) iekļāva Tornado Cash melnajā sarakstā, aizliedza Dienvidkorejas pilsoņiem izmantot pakalpojumu un izmeklēja tā iespējamās nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbības.
Kanādā 2022. gada 20. oktobrī Kanādas Finanšu darījumu un pārskatu analīzes centrs (FINTRAC) veica Tornado Cash izmeklēšanu, norādot, ka tai ir naudas atmazgāšanas riski, un ieteica pastiprināt uzraudzību.
Austrālijā 2022. gada 1. novembrī Austrālijas darījumu pārskatu un analīzes centrs (AUSTRAC) uzraudzīja Tornado Cash un brīdināja, ka noziedznieki to var izmantot naudas atmazgāšanai.
Kāpēc blokķēdes projektus aizliedz daudzas valstis. Vai tas ir privātuma vai tehnoloģiju zaudēšana Šajā rakstā advokāts Liu Honglins no Mankiw advokāta piesaista draugus, lai sērfotu internetā?
Kas ir Tornado Cash mikseris?
Tornado Cash ir decentralizēts valūtu sajaukšanas pakalpojums, kura pamatā ir Ethereum, kas sajauc lietotāju noguldījumus, izmantojot viedos līgumus, un pēc tam tos sadala, padarot līdzekļu avotu neizsekojamu. Tornado Cash 2019. gada 6. augustā izveidoja divi izstrādātāji Romāns Semenovs un Romāns Storm, lai uzlabotu Ethereum darījumu privātumu un ļautu lietotājiem "sūtīt Ethereum kriptovalūtu ar 100% anonimitāti". Galvenās komandas sastāvā ir Aleksejs Pertsevs, kuram ir liela pieredze privātuma aizsardzībā un decentralizētās tehnoloģijās.
Kopš projekta uzsākšanas Tornado Cash ir nepārtraukti atkārtojies un pilnveidojies, izlaidis vairākas versijas, atbalstījis dažādas kriptovalūtas un pakāpeniski attīstījies par labi zināmu privātuma rīku kriptovalūtu kopienā Savā maksimumā 2021. gada jūlijā tika noslēgts Tornado Cash pūla līgums ETH pieder vairāk nekā 700 miljonu dolāru apmērā.
Vienkāršāk sakot, Tornado Cash darbības loģika ir apvienot liela skaita lietotāju iemaksas un izņemšanas darbības. veica depozītu un pēc tam izmantojiet jaunu adresi, lai izņemtu naudu.
Lai Tornado Cash iemaksas un izņemšana izskatītos viendabīgi, līdzekļi, kas noguldīti pēc Tornado Cash pūla depozīta adreses, un līdzekļi, kas izņemti pēc Tornado Cash pūla izņemšanas adreses, piemēram, 100 noguldītāji un 100 noguldītāji noteikts kopums Katras personas, kas izņem naudu, iemaksātā un izņemtā summa ir vienāda. Pēc iemaksas un izņemšanas apjoma nav iespējams spriest par korelāciju, tādējādi nogriežot naudas pārveduma pēdas.
Aplūkojot demontāžas posmus, vispārējā situācija ir šāda:
Lietotāju noguldījumi. Lietotājs nogulda ēteri (ETH) Tornado Cash viedajā līgumā un ģenerē slepenu piezīmi.
Maisīšanas process. Viedie līgumi sajauc vairāku lietotāju noguldījumus, veidojot pūlu.
Izņemt līdzekļus. Lietotāji izmanto piezīmi, lai izņemtu līdzekļus, un izņemtie līdzekļi nav tieši saistīti ar depozīta adresi.
Tornado Cash ir kā krājkasīte, kurā tajā pašā laikā iemaksā 100 juaņas. Tad 10 cilvēki izmanto sertifikātu, lai no krājkases izņemtu 100 juaņas reģistrēts, mēs nevaram būt precīzi, persona, kas nogulda naudu, un persona, kas izņem naudu, ir saistīta ar vienu un to pašu personu. Un tas ir galvenais iemesls, kāpēc valdībām un regulatīvajām aģentūrām visā pasaulē ir grūti
Uzraudzības daļa, smags sitiens
Protams, valdībai un regulatīvajām aģentūrām galvassāpes rada ne tikai Tornado Cash, bet arī vairāki līdzīgi valūtu maisītāji, piemēram, CoinJoin, Mixing Services, Wasabi Wallet utt. Valūtu aplis turpina ieviest jauninājumus, un regulējošām aģentūrām ir pastāvīgas galvassāpes.
2024. gadā ASV Senāts pieņēma grozījumus Nacionālās aizsardzības pilnvarojuma likumā 2024. finanšu gadam (FY 24 NDAA) ar kopējo budžetu 886 miljardu ASV dolāru apmērā Viens no noteikumiem ir stiprināt to finanšu institūciju uzraudzību, kas nodarbojas ar kriptovalūtu darījumiem, un Atbrīvojieties no kriptovalūtas aktīviem, kas vērsti uz kriptovalūtu maisītājiem, lai “palielinātu anonimitāti”. Grozījumu līdzfinansēja tādi kongresmeņi kā demokrāti Elizabete Vorena un republikānis Rodžers Māršals, kuri ir labi pazīstami kriptovalūtas kritiķi. Atbildot uz to, Web3 infrastruktūras izstrādātāja ConsenSys jurists Bils Hjūzs to nosauca par "vienu no nozīmīgākajām kongresa darbībām, kas līdz šim ir saistītas ar kriptogrāfijas aktīviem".
Kāpēc regulatori pievērš tik lielu uzmanību valūtas maisītājiem un turpina pret tiem vērsties? Ir vairāki galvenie iemesli:
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jautājumi. Tornado Cash tās anonimitātes dēļ tiek plaši izmantots naudas atmazgāšanas pasākumos. Piemēram, Nīderlandes tiesu iestādes izdotajā apsūdzībā norādīts, ka kriptovalūtu sajaukšanas pakalpojuma Tornado Cash izstrādātājs Aleksejs Percevs apsūdzēts par piedalīšanos naudas atmazgāšanas darbībās, kurās iesaistīta kopējā summa līdz 1,2 miljardiem ASV dolāru. Apsūdzībā uzskaitīti 36 aizdomās turēti naudas atmazgāšanas darījumi platformā Tornado Cash, tostarp viens darījums ar 175 ETH. Tiek uzskatīts, ka šis fonds ir saistīts ar Ronin Bridge uzlaušanas incidentu 2022. gada 23. martā: Axie Infinity Ronin sānu ķēdes tilts uzlaušanas uzbrukuma dēļ zaudēja aptuveni 625 miljonus ASV dolāru. Vienā no līdz šim lielākajiem kriptovalūtu uzlaušanas gadījumiem noziedznieki atmazgāja naudu, izmantojot Tornado Cash.
Teroristu finansēšana. Tornado Cash anonimitāti ir izmantojušas arī teroristu organizācijas, lai veiktu slepenas finansēšanas operācijas. Tiesībsargājošās iestādes uztraucas, ka šī anonīmā darījumu metode atvieglos teroristiem iespēju iegūt līdzekļus bez atklāšanas. Piemēram, 2021. gadā bija pierādījumi, ka noteiktas teroristu organizācijas ir piesaistījušas lielus līdzekļus, izmantojot kriptovalūtu sajaukšanas pakalpojumus.
Izvairieties no sankcijām. Dažas valstis vai privātpersonas izmanto Tornado Cash, lai apietu starptautiskās sankcijas un pārskaitītu līdzekļus, izmantojot anonīmus darījumus ar kriptovalūtu. Piemēram, Ziemeļkorejas hakeru grupa Lazarus Group tiek apsūdzēta par Tornado Cash izmantošanu, lai pārvietotu kiberuzbrukumos iegūtos līdzekļus, izvairoties no starptautiskajām sankcijām.
Valūtas apļa spēlētājiem ir mīlestības un naida attiecības.
Pretēji valdības aģentūrām, kriptovalūtu spēlētājiem patīk mikseri, jo tie apmierina vēlmi pēc privātuma aizsardzības un dažu lietotāju vajadzību pēc finansiālās drošības.
Tornado Cash un līdzīgi mikseri nodrošina lietotājiem jaudīgus privātuma aizsardzības līdzekļus. Dažiem vērtīgiem spēlētājiem valūtu lokā, izmantojot monētu mikseri, var izvairīties no hakeru uzbrukumiem vai šantāžas publisku darījumu ierakstu dēļ. Tajā pašā laikā dažiem aktīvistiem vai žurnālistiem represīvos režīmos ir jāizmanto monētu maisītāji, lai aizsargātu savu līdzekļu avotu un izmantošanu, lai valdība vai citas organizācijas netiktu atklātas. Tāpēc, kad Tornado Cash izstrādātāji saskārās ar apsūdzībām, bija cilvēki viņiem ir izveidots aizsardzības fonds, un ievērojamas personas ir publiski nostājušās. Piemēram, bijušais NSA trauksmes cēlējs Edvards Snoudens ir publiski atbalstījis juridisko fondu, kas aizstāv Tornado Cash izstrādātājus Romānu Stormu un Alekseju Percevu, kurš savācis vairāk nekā 350 000 USD.
Protams, visam ir divas puses, un tie, kas vēlas slēpt savu identitāti un pēdas, ne vienmēr ir labi cilvēki.
Tipiskākais scenārijs ir gadījumos, kas saistīti ar virtuālās valūtas zādzību, jo viņu virtuālā valūta ir nozagta. viņa sirds "Tas ir beidzies". Kad kriptovalūta ir nozagta un sajaukta, izmantojot mikseri, kļūst ārkārtīgi grūti izsekot un atgūt nozagtos līdzekļus. Piemēram, Ronin Bridge uzlaušanas incidentā uzbrucējs, izmantojot Tornado Cash, sajauca nozagtos līdzekļus, padarot gandrīz neiespējamu izsekot līdzekļu plūsmai, galu galā radot neatgriezeniskus zaudējumus.
Papildus aktīvu zaudēšanas riskam no juridiskās atbilstības viedokļa lielākais riska punkts valūtas maisītāju lietotājiem ir tas, ka Tornado Cash un citu valūtas maisītāju izmantošana var pārkāpt dažu valstu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un pretpasākumus likumi, jo Tornado Cash un citiem monētu maisītājiem koncentrējas regulējošās aģentūras, un pēc sankciju saņemšanas vai darbības pārtraukšanas lietotāju līdzekļi var tikt iesaldēti vai tos nevarēs atgūt. Piemēram, OFAC sankcijas neļāva daudziem Tornado Cash lietotājiem izņemt savus līdzekļus, radot ievērojamus zaudējumus.
Tāpēc atsevišķiem spēlētājiem pirms jebkādu valūtu sajaukšanas pakalpojumu izmantošanas viņiem ir jāsaprot un jāievēro tās valsts likumi un noteikumi, kurā tie atrodas, lai izvairītos no juridiskiem riskiem, kas saistīti ar valūtas maisītāju izmantošanu. Vienlaikus ieteicams rūpīgi izvēlēties cienījamu un drošu valūtu jaukšanas pakalpojumu, kā arī izvairīties no pakalpojumu, kas ir sankcionēti vai strīdīgi, izmantošanas. Tāpat nav ieteicams visus savus līdzekļus ieguldīt vienotā valūtas sajaukšanas pakalpojumā. Diversifikāciju var veikt, izmantojot dažādus kanālus, lai samazinātu risku. Tiklīdz ir atklāti riski vai problēmas, veiciet savlaicīgus pasākumus.
2023. gada aprīlī ASV Finanšu ministrija publicēja novērtējuma ziņojumu par nelegālām finanšu darbībām DeFi. Šis ziņojums atklāja iespējamos riskus DeFi pakalpojumos un sniedza padziļinātu analīzi par nelegālajiem dalībniekiem, kuri izmanto šos pakalpojumus noziedzīgu darbību veikšanai. Trīs mēnešus vēlāk četri ASV senatori ierosināja "Crypto-Asset National Security Enhancement and Enforcement Act", kura mērķis ir arī stiprināt uzraudzību KYC, AML un DeFi jomās.
"Kriptoaktīvu nacionālās drošības uzlabošanas un izpildes likums" nodrošina jaunu DeFi uzraudzības sistēmu. Tas prasa DeFi uzraudzību tāpat kā citu kriptovalūtu institūciju uzraudzību un nosaka, ka jebkurai "personai", kas var kontrolēt projektu, ir jābūt atbildīgai. projektam. Likumprojektā var minēt, ka, ja neviena konkrēta persona nevar kontrolēt DeFi pakalpojumu, tad par projektu ir jāatbild ikvienam investoram, kurš projektā iegulda vairāk nekā 250 000 USD.
Valūtu maisītāju tehnoloģiju izstrādātājiem, lai gan decentralizētie tehnoloģiju pakalpojumi ir neitrāli, jūsu uzņēmumam un jums joprojām ir valstis reālajā pasaulē platforma atbilst tās valsts un reģiona likumiem un noteikumiem, kurā tā atrodas, kā arī tiek pastiprināti platformas drošības pasākumi, lai novērstu hakeru uzbrukumus un līdzekļu zādzību, nodrošinātu lietotāju līdzekļu drošību un izvairītos no kļūšanas par likumīgu streiku mērķi.
Mankiw advokāts atgādina
Tornado Cash ir iecienījuši daudzi kriptovalūtas lietotāji, pateicoties tā spēcīgajai anonimitātei un privātuma aizsardzības funkcijām. Taču tieši šī anonimitāte padara to par tiesībsargājošo iestāžu mērķi. Mūsdienās, kad ar uzticēšanos saistīto noziegumu skaits ir kļuvis par trīs populārākajiem noziedzīgajiem nodarījumiem Ķīnā, mums kā kriptovalūtas lietotājiem un tehnoloģiju izstrādātājiem, baudot tehnoloģiju sniegtās ērtības, vienmēr jāsaglabā modrība un jāievēro likumi un noteikumi. Valūtas apļa tumšie meža noteikumi, vienmēr ir labi būt uzmanīgākam.