Monētu skaļruņu kriptogrāfijas hakeri iemaksā USD 1,9 miljardus Tornado Cash, neskatoties uz OFAC sankcijām
Populārais kriptovalūtu maisītājs Tornado Cash turpina saņemt līdzekļus no kibernoziedzniekiem, neskatoties uz ASV Finanšu ministrijas Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankcijām un notiekošajiem juridiskajiem izaicinājumiem.
2024. gada pirmajā pusē vien hakeri caur platformu, ko Romāns Semenovs, Aleksejs Pertsevs un Romāns Storms izstrādāja kā atvērtā pirmkoda protokolu privātiem darījumiem Ethereum, ir novirzījuši vairāk nekā 1,9 miljardus ASV dolāru.
Uzlaušana un atmazgāšana
Mikseris, kas slēpj darījumu vēsturi, lai slēptu līdzekļu izcelsmi, ir kļuvis par drošu patvērumu hakeriem, naudas atmazgātājiem un citiem ļaunprātīgiem dalībniekiem. Saskaņā ar Flipside Crypto ziņojumu šogad noguldītie 1,9 miljardi ASV dolāru ir par 50% lielāki nekā 2023. gada laikā noguldītie kopējie līdzekļi.
Līdzekļi, kas atmazgāti, izmantojot Tornado Cash, rodas no dažādiem uzlaušanas, krāpniecības un krāpšanas gadījumiem kriptovalūtu tirgū. Piemēram, hakeri, kas izmantoja Poloniex par aptuveni 125 miljoniem ASV dolāru, daļu no saviem ieņēmumiem novirzīja caur mikseri.
Uzbrucēji, kas tiek uzskatīti par bēdīgi slavenā Ziemeļkorejas hakeru komanda, Lazarus Group maijā atmazgāja 3,3 miljonus dolāru no kriptovalūtu miksera līdzekļiem. Kopš tā laika noziedznieki ir turpinājuši pārvietot savus nelikumīgi iegūtos ienākumus uz kriptogrāfijas mikseri un veiksmīgi atmazgājuši kopumā 76 miljonus ASV dolāru, liecina blokķēdes analīzes uzņēmuma Arkham Intelligence dati.
Citā gadījumā uzbrucēji, kas 2023. gada novembrī mērķēja uz Kronos Research, kvantitatīvo kriptovalūtu tirdzniecības uzņēmumu, daļu no 25 miljoniem dolāru, ko viņi nozaga, pārskaitīja Tornado Cash 2024. gada maijā. Pirms tam Prisma Finance hakeri 2024. gada martā atmazgāja 2,6 miljonus ASV dolāru, izmantojot platformu. kopējie aktīvi, kas tika izņemti no decentralizētās finanšu (DeFi) platformas, bija 11,6 miljoni USD, un lielākā daļa līdzekļu bija Ether.
Turpmākie incidenti
2024. gada pirmajā ceturksnī Tornado Cash ieplūda 185 miljonu dolāru no diviem lieliem hakeru incidentiem 2023. gada beigās.
Martā hakeri aiz HECO Bridge ekspluatācijas pārskaitīja aptuveni 137 miljonus USD nozagtās kriptovalūtās Tornado Cash. Orbit Chain hakeri tajā pašā mēnesī caur platformu atmazgāja arī 48 miljonus ASV dolāru.
Šie incidenti uzsver, kāpēc OFAC 2022. gada augustā sankcionēja Tornado Cash, lai ierobežotu kriptovalūtu legalizēšanu. Neskatoties uz šiem pasākumiem, Tornado Cash turpina veicināt noziedzīgas darbības, kā rezultātā tā izstrādātājiem ir juridiskas sekas. 2023. gadā ASV varas iestādes apsūdzēja līdzdibinātājus Romānu Stormu un Romānu Semenovu naudas atmazgāšanā un sankciju pārkāpumos, kā rezultātā viņi tika arestēti ASV.
Abi izstrādātāji tika apsūdzēti par palīdzības sniegšanu 1 miljarda dolāru atmazgāšanai Ziemeļkorejas Lazarus Group. Pirms Vētras aizturēšanas viņa partneris Aleksejs Percevs, 31 gadu vecais Krievijas pilsonis, Nīderlandē jau gaidīja tiesu par līdzīgām apsūdzībām naudas atmazgāšanā. Percevs tika arestēts Amsterdamā 2022. gada augustā, un 2024. gada maijā viņam tika piespriests 5 gadi un 4 mēneši cietumā.
Kas attiecas uz Semenovu un Vētru, abi joprojām gaida tiesu ASV federālajā tiesā pēc tam, kad ir atzinuši savu vainu.
Nākamais
Kripto hakeri iemaksā USD 1,9 miljardus Tornado Cash, neskatoties uz OFAC sankcijām