Saskaņā ar Cointelegraph teikto, Amerikas Savienoto Valstu prokurori ir izvirzījuši apsūdzības piecām personām, kuras apsūdzētas par piedalīšanos shēmā, kurā, iespējams, tika uzlauzti daudzi uzņēmumi un privātpersonas, kā rezultātā tika nozagti 11 miljoni USD kriptovalūtas un sensitīvas informācijas. Kalifornijas ASV prokuratūra 20. novembrī paziņoja, ka apsūdzētie izmantoja SMS pikšķerēšanas saites un SIM apmaiņas paņēmienus, lai piekļūtu atsevišķu personu un noteiktu uzņēmumu darbinieku pieteikšanās datiem, mērķējot uz viņu darba vai kriptovalūtas maiņas kontiem.
Cointelegraph pārskatītajos tiesas dokumentos tika atklāti vismaz 29 iespējamie individuālu kriptovalūtu zādzību upuri. Prokurori izcēla vienu gadījumu, kad upuris zaudēja vairāk nekā 6,3 miljonus ASV dolāru kriptovalūtas vērtībā pēc tam, kad tika apdraudēta viņa e-pasta un maku piekļuve. Izmeklētāji ziņoja, ka grupa bija vērsusies pret 45 uzņēmumiem visā Amerikas Savienotajās Valstīs, Kanādā, Indijā un Apvienotajā Karalistē. Starp tiem bija nenosaukta ASV kriptovalūtu birža, kuras darbinieki saņēma krāpnieciskas īsziņas, kurās tika apgalvots, ka viņu konti tiks deaktivizēti, tādējādi novedot viņus pie pikšķerēšanas saitēm, kas paredzētas sensitīvu akreditācijas datu iegūšanai.
ASV prokurors Losandželosā Martins Estrada paziņoja: "Mēs apgalvojam, ka šī kibernoziedznieku grupa ir īstenojusi sarežģītu shēmu, lai nozagtu intelektuālo īpašumu un patentētu informāciju desmitiem miljonu dolāru vērtībā, kā arī simtiem tūkstošu personu personisko informāciju." Tiek ziņots, ka apsūdzētie ir hakeru grupas Scattered Spider locekļi, kas, pēc prokuroru domām, darbojās aptuveni no 2021. gada septembra līdz 2023. gada aprīlim. Apsūdzēto vidū ir 23 gadus vecais Ahmeds Elbadavijs no Teksasas; 20 gadus vecais Noa Urbans no Floridas; 20 gadus vecais Evanss Osībo no Dalasas; 25 gadus vecais Džoels Evanss no Ziemeļkarolīnas; un 22 gadus vecais Tailers Bjūkenans no Skotijas.
Katram apsūdzētajam tiek izvirzītas apsūdzības par sazvērestību, sazvērestību krāpšanas veikšanai ar elektronisko saziņas līdzekļiem un identitātes zādzību pastiprinošos apstākļos, savukārt Bjūkenanam tiek izvirzīta papildu apsūdzība par krāpšanu ar elektronisko saziņas līdzekļiem. Vien par apsūdzībām, kas saistītas ar krāpšanu, maksimālais iespējamais sods ir 20 gadi cietumā. Pagājušā gada novembrī Reuters ziņoja, ka FBI bija grūtības apturēt Scattered Spider, kas ir saistīta ar 2023. gada septembra Caesars Entertainment un MGM kazino uzlaušanu, neskatoties uz to, ka grupas dalībnieku identitātes un atrašanās vietas ASV bija zināmas. Joprojām nav skaidrs, vai pieci apsūdzētie bija iesaistīti kazino uzlaušanā, taču tiesas dokumentos ir minētas "citas līdzzinātājas" un "neapsūdzēta līdzzinātāja", kas liecina, ka arī citas personas varētu būt iesaistītas noziegumos, kas vēl nav publiski atklāti.
Izmeklētāji, tostarp FIB un Skotijas policija, izsekoja Bjūkenanu, izmantojot informāciju, ko viņš sniedza, lai reģistrētu pikšķerēšanas vietnes, kas izmantotas iespējamajās krāpniecībās. Bjūkenana ierīču pārmeklēšanas laikā tika atklāti dati no ASV kriptovalūtu biržas un ASV telekomunikāciju uzņēmuma. Informācija par katra apsūdzētā juridisko pārstāvību nebija nekavējoties pieejama.