Saskaņā ar ChainCatcher teikto, noziedzīgo bandu "Tren De Aragua", kuras izcelsme ir no Venecuēlas, ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) ir iekļāvis starptautiskajā organizācijā, kas nodarbojas ar nelikumīgām darbībām, piemēram, nolaupīšanu, cilvēku tirdzniecību un izspiešanu. . ASV Valsts kases departaments arī paziņoja, ka grupējums daļēji izmantoja kriptovalūtas, lai atmazgātu savas noziedzīgās darbības.