Blockchain drošības uzņēmums Chainalysis ir atklājis rezultātus operācijai Spincaster, iniciatīvai, kas izstrādāta, lai apkarotu “apstiprināšanas pikšķerēšanas” krāpniecību, kas ir uzbrukuma veids, kura rezultātā kopš 2021. gada maija tika zaudēti 2,7 miljardi dolāru.
Chainalysis teica, ka operācija Spincaster ir globāls paplašinājums operācijai, kuru uzņēmums pirmo reizi veica kopā ar Kanādas Kalgari policiju 2024. gada martā.
Operācija ietvēra virkni “operatīvo sprintu” sešās valstīs no aprīļa līdz jūnijam, iesaistot 12 publiskā sektora aģentūras un 17 kriptovalūtu biržas. Šajos sprintos Chainalysis identificēja vairāk nekā septiņus tūkstošus ar noziedzību saistītu potenciālo pirkumu.
No tiem Chainalysis varēja izsekot līdzekļu plūsmai un izmantot tos, lai slēgtu ar noziedzīgiem nodarījumiem saistītus kontus, konfiscētu līdzekļus un veidotu izlūkdatus, lai labāk novērstu turpmākas krāpniecības.
Vienā no sprintiem Chainalysis teica, ka dalībnieki varēja tieši sazināties ar upuri un brīdināt viņus, ka viņiem ir draudi. Iespējamais upuris varēja atsaukt apstiprinājumus un novērst kriptovalūtas zaudēšanu vairāk nekā sešu ciparu vērtībā.
Operācija Spincaster darbojās, izmantojot “trīsvirzienu” pieeju — palielinot sabiedrības informētību par to, kā darbojas apstiprinājuma pikšķerēšanas krāpniecība, nodrošinot kriptovalūtu apmaiņu ar proaktīviem uzraudzības rīkiem, lai izsekotu aizdomīgus makus, un palielinātu tiesībaizsardzības spējas.
Chainalysis izmeklēšanas direktors Fils Larats Cointelegraph pastāstīja, ka biržas un tiesībaizsardzības komandas ir izmantojušas viņa firmas kriptovalūtu izmeklēšanas rīku, lai labāk aizsargātu lietotāju kriptovalūtas.
"Biržas jo īpaši izmanto ķēdes analīzi, lai veiktu rūpīgas darījumu iepriekšējās darbības pārbaudes, uzraudzītu nelikumīgas darbības pazīmes un novērstu krāpšanu. Tas aizsargā viņu klientu īpašumus un samazina pakļaušanu ļaunprātīgiem dalībniekiem," viņš teica.
Apstiprinājuma pikšķerēšanas krāpniecība var notikt dažādos veidos, taču gala mērķis ir panākt, lai krāpnieki piemānītu savu mērķi parakstot “apstiprinājuma” ziņojumu, kas ļauj nozagt lietotāja kriptovalūtu.
Tie var izpausties kā pārliecinoša viltota kriptovalūtu lietotne vai izsmalcinātas romantiskas krāpniecības, kurās krāpnieks pavada laiku, veidojot uzticību savam upurim, pirms piespiež viņus piešķirt piekļuvi savam kriptogrāfijas makam.
Larrats piebilda, ka cienījamas organizācijas un cilvēki parasti nelūdz cilvēkiem apstiprināt darījumus.
Viņš piebilda, ka labākie veidi, kā izvairīties no pikšķerēšanas apstiprinājuma krāpniecības, ir īpaši skeptiski izturēties pret steidzamiem naudas pieprasījumiem un vienmēr pārbaudīt to cilvēku identitāti un apgalvojumus, kuri pieprasa sīkāku informāciju par kriptovalūtas makiem.
“Uzticieties saviem instinktiem. Ja tas šķiet pārāk labi, lai būtu patiesība, iespējams, tā arī ir,” viņš piebilda.
11. jūlijā Chainalysis atzīmēja izaicinājumus, ar kuriem saskaras tradicionālās tiesībaizsardzības iestādes, risinot sarežģītu kriptovalūtu naudas atmazgāšanu, kas arvien vairāk ir saistīta ar stabilu monētu, piemēram, Tether (USDT) izmantošanu.
Cenšoties palielināt savu pakalpojumu regulējuma pārredzamību, Tether 15. jūlijā iecēla Chainalysis bijušo galveno ekonomistu Filipu Gradvelu par jauno ekonomikas vadītāju.
Crypto-Sec: 11 miljoni dolāru Bittensor pikšķerēšana, UwU Lend and Curve viltus ziņas, 22 miljoni dolāru Lykke uzlaušana