Taiwan Tightens Crypto Regulations: VASPs Face AML Compliance

CoinEdition · 2024-07-17T10:23:05.000Z

Legislative Yuan passed amendments in the country’s AML law to include crypto. The exchanges in the region will now have to implement an AML system. Fines up to $153K will be levied if crypto firms fail to follow the AML policies. Taiwan’s highest legislative body, the Legislative Yuan, has officially passed a law amending the country’s Anti-Money Laundering (AML) legislation to include digital assets. The law now requires virtual asset service providers (VASPs) in the region to adhere to AML policies. According to reports, firms seeking to offer virtual asset services or third-party payment services in Taiwan must establish an AML system and report their capacity. Additionally, those who fail to comply with the amended rules face hefty fines. Non-compliance with the new laws could result in prison sentences of up to two years and fines up to 5 million New Taiwan Dollars ($153,000). The Legislative Yuan states that the new laws aim to “strengthen fraud prevention operations, combat fraud rings, and protect victims, with fraud prevention measures in the financial, telecommunications, and digital economy areas.” Virtual asset service providers will also be required to monitor transactions and report suspicious transactions involving digital assets to the law enforcement. An inter-bank inquiry mechanism has been put in place for the verification of these transactions and freeze the funds before it is too late. Also, in order to protect victims’ rights, digital asset platforms must promptly return any remaining cryptocurrencies when notified by authorities. While involved in such situations, the service providers are exempt from confidentiality obligations and liability. The Legislative Yuan has also banned ads, which might be connected to frauds. This comes at a time when crypto crimes using fraudulent schemes are prevalent. Such incidents use platforms like X (formerly Twitter) and Instagram to trap users and steal their cryptocurrencies. As reported earlier, leading telecom services provider Taiwan Mobile recently bought a cryptocurrency exchange and became the second firm to be licensed as a virtual asset service provider in Taiwan. The post Taiwan Tightens Crypto Regulations: VASPs Face AML Compliance appeared first on Coin Edition.

Likumdošanas juaņa pieņēma grozījumus valsts AML likumā, lai iekļautu kriptovalūtu.
Reģiona biržām tagad būs jāievieš AML sistēma.
Ja kriptovalūtu uzņēmumi neievēros AML politiku, tiks uzlikti naudas sodi līdz 153 000 USD.
Taivānas augstākā likumdošanas institūcija Likumdošanas juaņa ir oficiāli pieņēmusi likumu, ar ko groza valsts nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) tiesību aktus, iekļaujot tajā digitālos īpašumus. Tagad likums nosaka, ka virtuālo līdzekļu pakalpojumu sniedzējiem (VASP) reģionā ir jāievēro AML politikas.
Saskaņā ar ziņojumiem uzņēmumiem, kas Taivānā vēlas piedāvāt virtuālo aktīvu pakalpojumus vai trešo pušu maksājumu pakalpojumus, ir jāizveido AML sistēma un jāziņo par savu kapacitāti. Turklāt tiem, kas neievēro grozītos noteikumus, draud bargs naudas sods.
Par jauno likumu neievērošanu var tikt piespriests cietumsods līdz diviem gadiem un naudas sods līdz 5 miljoniem jauno Taivānas dolāru (153 000 USD). Likumdošanas juaņā teikts, ka jauno likumu mērķis ir "stiprināt krāpšanas novēršanas darbības, apkarot krāpšanas grupas un aizsargāt upurus, veicot krāpšanas novēršanas pasākumus finanšu, telekomunikāciju un digitālās ekonomikas jomās".
Virtuālo līdzekļu pakalpojumu sniedzējiem būs arī jāuzrauga darījumi un jāziņo tiesībaizsardzības iestādēm par aizdomīgiem darījumiem, kas saistīti ar digitālajiem īpašumiem. Ir ieviests starpbanku izmeklēšanas mehānisms, lai pārbaudītu šos darījumus un iesaldētu līdzekļus, pirms nav par vēlu.
Turklāt, lai aizsargātu upuru tiesības, digitālo līdzekļu platformām nekavējoties jāatdod visas atlikušās kriptovalūtas, ja par tām ir paziņojušas iestādes. Atrodoties šādās situācijās, pakalpojumu sniedzēji ir atbrīvoti no konfidencialitātes saistībām un atbildības.
Likumdošanas juaņa ir arī aizliegusi reklāmas, kas varētu būt saistītas ar krāpšanu. Tas notiek laikā, kad kriptovalūtu noziegumi, izmantojot krāpnieciskas shēmas, ir izplatīti. Šādi incidenti izmanto tādas platformas kā X (agrāk Twitter) un Instagram, lai notvertu lietotājus un nozagtu viņu kriptovalūtas. 
Kā ziņots iepriekš, vadošais telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējs Taiwan Mobile nesen iegādājās kriptovalūtas biržu un kļuva par otro uzņēmumu, kas ir licencēts kā virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzējs Taivānā.
Post Taivāna stingrāki kriptovalūtu noteikumi: VASP saskaras ar AML atbilstību appeared first on Coin Edition.

Apskati vairāk satura no autora

Jaunākās ziņas