Binance Faces Money Laundering Charges in Nigeria – Future Uncertain!

Coinpedia · 2024-07-16T18:33:02.000Z

The post Binance Faces Money Laundering Charges in Nigeria – Future Uncertain! appeared first on Coinpedia Fintech News The court has postponed the case of money laundering against Binance in Nigeria until October 11. Binance faces four allegations of tax evasion in Nigeria. These include allegations of not registering for tax with Nigeria’s Federal Inland Revenue Service. In addition to tax evasion, Nigerian authorities have accused Binance and its two executives, Tigran Gambaryan and Nadeem Anjarwalla, of money laundering. Tigran Gambaryan is a US citizen and head of Binance financial crimes compliance. On the other hand, Nadeem Anjarwalla serves as the British Kenyan regional manager for Africa. The court dismissed the tax evasion charges against both these executives on June 14. However, the money laundering charges against them remain intact. Gambaryan, who has been in Nigerian custody since February, and Anjarwala, who fled the country in March, have both denied the charges. They face accusations for laundering more than $35 million and engaging in specialized financial activities without a license. According to Binance CEO Richard Teng, Binance executives engaged in discussions with Nigerian authorities in January, followed by a meeting on February 26. During the meeting, Nigerian authorities described the issue related to Binance as a “matter of national security” and demanded the delisting of the Naira currency from Binance. Along with this, he also asked for detailed information about all the Nigerian users on Binance. Gambaryan reportedly fell ill with malaria and pneumonia while in Nigerian jail. Binance’s lawyers sought Gambaryan’s release for medical treatment, but the trial judge noted that Gambaryan’s medical records had not been presented in court. Gambaryan’s health issues have stalled the trial proceedings since May. Earlier, the court had ordered the hospital treating him to submit his medical reports but the hospital director did not comply. This time the judge has issued a bench arrest warrant against the director. Along with this, Gambarian has been ordered to be admitted to hospital and get treatment. The Nigerian authorities hold Binance responsible for the crisis arising on their local currency Naira. According to them, the condition of the country’s currency was already deteriorating, so Binance became a choice for people to trade with Naira. Only time will tell who will win this legal battle, whether it is Binance or the Nigerian authorities. One thing is certain: the court’s decision will determine the future not only for Binance but also for the entire crypto ecosystem in Nigeria.

Ziņa Binance saskaras ar naudas atmazgāšanu Nigērijā — nākotne nav skaidra! pirmo reizi parādījās Coinpedia Fintech News
Tiesa ir atlikusi lietu par naudas atmazgāšanu pret Binance Nigērijā līdz 11. oktobrim. Binance saskaras ar četrām apsūdzībām par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas Nigērijā. Tie ietver apgalvojumus par nodokļu nereģistrēšanos Nigērijas Federālajā ieņēmumu dienestā.
Papildus nodokļu nemaksāšanai Nigērijas varas iestādes ir apsūdzējušas Binance un tās divus vadītājus Tigranu Gambarjanu un Nadēmu Andžarvallu naudas atmazgāšanā.  Tigrans Gambarjans ir ASV pilsonis un Binance finanšu noziegumu atbilstības nodaļas vadītājs. No otras puses, Nadeem Anjarwalla darbojas kā Lielbritānijas Kenijas reģionālais vadītājs Āfrikā. Tiesa 14.jūnijā noraidīja abiem šiem vadītājiem izvirzītās apsūdzības par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Tomēr viņiem izvirzītās apsūdzības par naudas atmazgāšanu joprojām ir neskartas.
Gambarjans, kurš Nigērijā atrodas apcietinājumā kopš februāra, un Anjarwala, kurš martā aizbēga no valsts, apsūdzības noraidīja. Viņiem tiek izvirzītas apsūdzības par vairāk nekā 35 miljonu dolāru atmazgāšanu un specializētu finanšu darbību veikšanu bez licences.
Saskaņā ar Binance izpilddirektora Ričarda Tenga teikto, Binance vadītāji janvārī iesaistījās diskusijās ar Nigērijas iestādēm, kam sekoja sanāksme 26. februārī. Sanāksmes laikā Nigērijas varas iestādes aprakstīja ar Binance saistīto problēmu kā "nacionālās drošības jautājumu" un pieprasīja svītrošanu no saraksta. Nairas valūtas no Binance. Līdztekus tam viņš arī lūdza detalizētu informāciju par visiem Nigērijas lietotājiem pakalpojumā Binance.
Tiek ziņots, ka Gambarjans, atrodoties Nigērijas cietumā, saslima ar malāriju un pneimoniju. Binansa advokāti lūdza Gambarjanu atbrīvot, lai saņemtu medicīnisko aprūpi, taču tiesas tiesnesis norādīja, ka Gambarjana medicīniskie dokumenti tiesā netika iesniegti. Gambarjana veselības problēmas ir apstājušas tiesas procesu kopš maija.
Iepriekš tiesa bija likusi slimnīcai, kas viņu ārstē, iesniegt medicīniskos ziņojumus, taču slimnīcas direktors to nepildīja. Šoreiz tiesnese izdevusi direktora aresta orderi. Līdz ar to Gambarian ir saņēmis rīkojumu tikt uzņemts slimnīcā un saņemt ārstēšanu.
Nigērijas varas iestādes uzskata, ka Binance ir atbildīga par krīzi, kas radusies viņu vietējā valūtā Naira. Pēc viņu domām, valsts valūtas stāvoklis jau pasliktinājās, tāpēc Binance kļuva par cilvēku izvēli tirgoties ar Nairu.
Tikai laiks rādīs, kurš uzvarēs šajā juridiskajā cīņā, vai tas ir Binance vai Nigērijas varas iestādes. Viena lieta ir skaidra: tiesas lēmums noteiks nākotni ne tikai Binance, bet arī visai kriptogrāfijas ekosistēmai Nigērijā.

Apskati vairāk satura no autora

Jaunākās ziņas