2024. gada jūlijā, izmantojot tiešsaistes tirgu Huione Guarantee, tika atmazgāti vairāk nekā 35 miljoni USD no bēdīgi slavenā DMM Bitcoin uzlaušanas 305 miljonu USD apmērā.
Aizdomas norāda uz Lazarus grupu, kas pazīstama ar sarežģītām atmazgāšanas metodēm un ārpus ķēdes rādītājiem, kas saistīti ar līdzīgiem kiberuzbrukumiem.
Tether atbildes un atmazgāšanas ceļš
Nedēļas nogalē Tether veica pasākumus, ievietojot Tron melnajā sarakstā maku, kurā bija 29,6 miljoni USD, kas, domājams, ir saistīts ar Huione. Šis maks trīs dienu laikā saņēma aptuveni 14 miljonus ASV dolāru tieši no DMM Bitcoin uzlaušanas.
Atmazgāšanas procesu no līdzekļiem, kas nozagti DMM Bitcoin uzlaušanas laikā uz Huione, var ieskicēt šādi:
1. Noguldījums mikserī: Nozagtais BTC vispirms tiek ievietots maisītājā, lai noskaidrotu tā izcelsmi. 2. Izņemšana no miksera: pēc tam BTC tiek izņemts no miksera. 3. Tilts, izmantojot THORChain: Līdzekļi tiek savienoti no Bitcoin uz citām blokķēdēm, piemēram, Ethereum vai Avalanche, izmantojot tādus pakalpojumus kā THORChain vai Threshold Avalanche tilts. 4. Konvertēšana uz USDT: Atmazgātais BTC tiek nomainīts pret USDT, bieži izmantojot tādas platformas kā SWFT. 5. Pārskaitījums uz Huione: Visbeidzot USDT tiek pārskaitīts uz Huione, kur to izmanto dažādiem darījumiem.
1/4 Līdz šim 2024. gada jūlijā tiešsaistes tirgū Huione Guarantee ir atmazgāti vairāk nekā 35 miljoni USD no 305 miljonu USD DMM Bitcoin uzlaušanas.
Pastāv aizdomas, ka aiz uzlaušanas ir Lazarus Group, jo ir līdzības atmazgāšanas paņēmienos un ārpus ķēdes indikatori. pic.twitter.com/g1ndlttBll
— ZachXBT (@zachxbt) 2024. gada 14. jūlijs
Huiones loma un apgalvojumi
Huione ir kļuvusi par nozīmīgu nelegālo līdzekļu centru Dienvidaustrumāzijā, ko īpaši iecienījuši noziedzīgi grupējumi, piemēram, cūku kaušanas bandas. Saskaņā ar blokķēdes analīzes firmas Elliptic ziņojumu Huione tirgotāji ir veikuši vairāk nekā 11 miljardu dolāru darījumus, radot bažas par tā saistību ar noziedzīgām darbībām.
Apgalvojumi arī liecina par saikni starp Huione Group un Kambodžas valdību, jo pagātnes incidenti, piemēram, līdzekļi no 31 miljona dolāru vērtās Fintoch ieguldījumu krāpšanas shēmas, tiek izsekoti tirgū.
Notikumi uzsver problēmas, kas saistītas ar tiešsaistes tirgu regulēšanu, kas iesaistītas nelikumīgās finanšu darbībās, izraisot pastiprinātu pārbaudi no iestādēm un blokķēdes analīzes uzņēmumiem. Turpinoties izmeklēšanai, ieinteresētās personas ir modras, lai izsekotu un mazinātu legalizēto līdzekļu plūsmu, izmantojot šādas platformas.
Informācijas atklāšana: tas nav tirdzniecības vai ieguldījumu padoms. Vienmēr veiciet izpēti, pirms iegādājaties kriptovalūtu vai ieguldāt jebkādos pakalpojumos.
Sekojiet mums pakalpojumā Twitter @themerklehash, lai saņemtu jaunākās ziņas par Kripto, NFT, AI, Kiberdrošību un Metaverse!
Attēla avots: itchaznong/123RF // Image Effects by Colorcinch
The post Huione Marketplace iesaistīts 35 miljonu dolāru atmazgāšanā no DMM Bitcoin Hack appeared first on The Merkle News.
