Austrālijas regulators Austrālijas Vērtspapīru un investīciju komisija (ASIC) 15. jūlijā paziņojumā presei paziņoja, ka BitConnect veicinātājs Džons Bigattons, arī austrālietis, ir atzīts par vainīgu nelicencētu finanšu konsultāciju sniegšanā laikā no 2017. līdz 2018. gadam. /services un Sidnejas apgabaltiesā tika atzīts par vainīgu.
Bigatton reklamē BitConnect visā Austrālijā, izmantojot seminārus un sociālo mediju kanālus, apgalvojot, ka platforma ievērojami pārsniegs jebkuru termiņnoguldījumu un ka BitConnect monētu vērtība pieaugs līdz vismaz 1000 USD.
Tikmēr ASIC priekšsēdētāja vietniece Sāra Korta uzsvēra, ka "nelicencētu finanšu konsultāciju/pakalpojumu sniegšana atņem Austrālijas investoriem kritisko aizsardzību un mazina viņu uzticību Austrālijas finanšu pakalpojumu nozarei."
BitConnect gadījuma apskats
Tiek ziņots, ka 2016. gadā dibinātā BitConnect izveidoja žetonu ar nosaukumu BitConnect Coin un ļāva investoriem apmainīt Bitcoin un piedalīties ieguldījumu iespējās tās biržā. Tomēr galu galā tika atklāts, ka šis solījums ir Ponzi shēma.
2023. gada janvārī ASV Federālā apgabala tiesa Sandjego izdeva svarīgu nolēmumu, kurā tika piešķirta kompensācija BitConnect Ponzi shēmas upuriem. Tiesa lēma, ka vairāk nekā 800 upuriem ir tiesības uz savu daļu no 17 miljoniem dolāru, kas atgūti 2,4 miljardu dolāru izkrāpšanā.
2023. gada maijā pret Džonu Bigatonu tika uzsākta tiesvedība, un viņš atzina kriminālapsūdzības saistībā ar viņa dalību nelicencētu finanšu pakalpojumu sniegšanā un to sniegšanā. Tiek ziņots, ka šī atzīšanās ir kārtējais apliecinājums iepriekš atzītai uzvedībai, un šoreiz tā ir konkrētas kriminālatbildības atzīšana.
Saistītā lietā ASV tiesa 2022. gada sākumā apsūdzēja BitConnect dibinātāju Satišu Kumbhani par iespējamu starptautiskas vairāku miljardu dolāru kriptovalūtas Ponzi shēmas organizēšanu. ASV Vērtspapīru un biržu komisijas (SEC) jurists Ričards Primofs normatīvajos aktos pieminēja, ka Kumbhani, iespējams, aizbēga no Indijas uz nezināmu adresi ārvalstīs un viņa atrašanās vieta joprojām nav zināma.
Lieta izceļ riskus, ar kuriem saskaras investori kriptovalūtas jomā, un regulatoru būtisko lomu investoru aizsardzībā un tirgus integritātes uzturēšanā. Kriptovalūtu tirgum pieaugot, ir ļoti svarīgi pastiprināt regulējumu, lai aizsargātu investoru tiesības un intereses.
Secinājums:
Līdz ar spriedumu BitConnect lietā, Austrālijas tiesas notiesāšanu Džonam Bigatonam un Satiša Kumbhani saukšanu pie atbildības Amerikas Savienotajās Valstīs mēs esam liecinieki starptautiskās sabiedrības apņēmībai un rīcībai, apkarojot finanšu krāpšanu un aizsargājot investoru tiesības. Šīs juridiskās darbības ne tikai sniedz cietušajiem iespēju pieprasīt kompensāciju, bet arī kalpo kā brīdinājums potenciālajiem pārkāpējiem. Tādu regulatīvo aģentūru kā ASIC un ASV Vērtspapīru un biržu komisijas aktīvā iesaistīšanās uzsver nepieciešamību stiprināt pārrobežu sadarbību finanšu regulējuma jomā un kopīgus centienus, lai saglabātu finanšu tirgu integritāti globālā mērogā.
Turklāt investoriem vajadzētu mācīties no BitConnect incidenta, palielināt savu risku izpratni un būt piesardzīgiem attiecībā uz investīciju iespējām, kas sola augstu atdevi. Kriptovalūtu tirgum turpinot attīstīties, ir jāievieš pastiprināts finanšu konsultāciju un ieguldījumu produktu regulējums, lai nodrošinātu caurspīdīgumu un atbildību. Tas prasa ne tikai regulāru aģentūru nepārtrauktus centienus, bet arī pašu investoru modrību un izglītošanu. Mēs ceram uz stingrāku normatīvo vidi, lai radītu drošu un godīgu investīciju ekosistēmu visiem tirgus dalībniekiem.
#ASIC #金融监管 #BitConnect #无牌金融服务