[EBA izdod norādījumus par “ceļošanas noteikumiem”] Golden Finance ziņo, ka Eiropas Banku iestāde (EBA) šodien ir izdevusi jaunas vadlīnijas par tā sauktajiem “Ceļošanas noteikumiem”, kas ir informācija, kas jāpievieno līdzekļu un noteiktu kriptoaktīvu pārskaitīšanai. Noteikums palīdzēs novērst šādu pārskaitījumu ļaunprātīgu izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un terorisma finansēšanai. Vadlīnijās ir noteikts, kādai informācijai jāpievieno līdzekļu vai kriptoaktīvu pārskaitījumi, un norādīts, kādi pasākumi jāveic maksājumu pakalpojumu sniedzējiem (PSP), starpniekiem MPS (IPSP), kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem (CASP) un starpniekiem CASP (ICASP). lai atklātu trūkstošu vai nepilnīgu informāciju un kā rīkoties, ja līdzekļu pārskaitījumam vai kripto aktīvu pārskaitījumam trūkst vajadzīgās informācijas. Mērķis ir izveidot konsekventu un efektīvu pieeju ceļošanas noteikumu īstenošanai visā ES, ļaujot attiecīgajām iestādēm vajadzības gadījumā pilnībā izsekot šādiem pārskaitījumiem, lai novērstu, atklātu vai izmeklētu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu.