Tiek ziņots, ka Tether ir iesaldējis Tron (TRX) maku, kurā ir vairāk nekā 28 miljoni USDT žetonu, par kuriem ir aizdomas, ka tie ir noziedzīgi iegūti, tostarp naudas atmazgāšana un krāpšana.
Kontā, kas veltīts Tron un Ethereum (ETH) stabilo monētu novērošanai reāllaikā, USDT/USDC Ban List, 13. jūlijā tika ziņots, ka adresi, kas identificēta kā TNVaKW, uzņēmums Tether ir iekļāvis melnajā sarakstā ar USD 28,25 miljoniem USDT.
TNVaKWQzau7xL9bcnvLmF9KSEQkWEs4Ug8Laika zīmogs: 12.07.2024, 23:21:36 UTCEnotikums: PievienotsBlackListBilance: 28 257 162,94 USDT (TRC20/K1 Whl9t/7)
— USDT/USDC aizliegumu saraksts (@USDTBanList) 2024. gada 12. jūlijs
Maks tiek turēts aizdomās, ka tas ir saistīts ar Kambodžas uzņēmumu Huione Group. Blockchain drošības firma Bitrace atklāja 14. jūlija ziņā X, ka iesaldētais maks, kas tika aktivizēts 9. jūlijā, ir saistīts ar Huione Group garantiju biznesu.
📢Iesaldētās 29,62 miljonu USD drešu adreses ir adreses, kas saistītas ar Kambodžas Huione Group garantiju biznesu tajā mēnesī. (1/n) Sīkāka informācija👇 https://t.co/s5AVUZD6sC pic.twitter.com/tzLyZa04m7
— Bitrace (@Bitrace_team) 2024. gada 14. jūlijs
Bitrace analīze arī norādīja, ka Huione mēģināja apiet iesaldēšanu, aktivizējot jaunu adresi TQuFSv un pārskaitot USDC USD 114 800 no iesaldētā TNVaKW maka.
Turklāt saskaņā ar Bitrace teikto, neskatoties uz Tether rīcību, citas Huione uzņēmuma adreses, tostarp tās vecā uzņēmuma adrese TL8TBp, joprojām darbojas.
Jums varētu patikt arī: Tether zaudē pozīcijas, tirgus daļa sarūk līdz 74%
Huione garantija saistīta ar kriptovalūtu izkrāpšanu
10. jūlijā Elliptic — vēl viena ievērojama kriptovalūtu izsekošanas firma — ziņoja par Huione Guarantee līdzdalību krāpnieciskās darbībās, īpaši cūku slaktiņās.
Jaunā Elliptic pētniecības grupas izmeklēšana atklāj tiešsaistes tirgus Huione garantiju. Platformu plaši izmanto krāpniecības operatori Dienvidaustrumāzijā, tostarp tie, kas ir iesaistīti#pigbutcheringkrāpniecībā. Pilnu analīzi lasiet ➡️ https://t.co/p9tqquGhJ6
— Eliptisks (@elliptic) 2024. gada 10. jūlijs
Saskaņā ar Elliptic teikto, tiešsaistes tirgus ir kļuvis par galveno krāpniecības operāciju centru Dienvidaustrumāzijā un ir saistīts ar noziedzīgiem darījumiem, kuru kopējā summa ir vismaz 11 miljardi USD.
Elliptic apgalvoja, ka Kambodžā bāzētais uzņēmums darbojas kā depozīta un darījuma pakalpojums vienādranga darījumiem Telegram, galvenokārt izmantojot Tether USDT stabilo monētu. Tas acīmredzot padarīja to par iecienītu platformu krāpniekiem un naudas atmazgātājiem.
Turklāt blokķēdes analīzes uzņēmums apgalvoja, ka Huione Guarantee bija saistīta ar Kambodžas valdošo ģimeni, tostarp premjerministru Hunu Manetu.
Reaģējot uz ziņojumu, tiesībaizsardzības un blokķēdes analītiķi ir sākuši darbu, lai traucētu Huone darbību, izsekojot kriptovalūtu darījumus un identificējot ar platformu saistītos makus.
Tether iesaldēšana izceļ šos pastāvīgos centienus apkarot ar kriptovalūtu saistītu krāpšanu un sarežģīto finanšu noziegumu tīklu, ko veicina šķietami likumīgas kriptovalūtas platformas.
Lasīt vairāk: Pārāk maz jurisdikciju veic atbilstošus virtuālo īpašumu piesardzības pasākumus: FATF
