Tether iesaldēja TRON maku, kurā bija 29,62 miljoni USDT.
Iesaldētā adrese ir daļa no Cambodian Huione Group garantiju biznesa.
Huione Group aktivizēja jauno adresi TQuFSv, pārskaitot 114 800 USDC no iesaldētā konta.
Ievērojams stabilu monētu emitents Tether ir iesaldējis TRON maku TNVaKW, kurā ir USDT žetoni 29,62 miljonu ASV dolāru vērtībā, un ir aizdomas, ka tas ir saistīts ar noziedzīgām darbībām un kriptovalūtas atmazgāšanu. Šī darbība notika vakar, 13. jūlijā, kā uzsvērts ar īpašu rokturi X, kas paziņo par aizliegtām adresēm.
Tikmēr Bitrace, vadošais atbilstības un izmeklēšanas rīku nodrošinātājs tiesībaizsardzības aģentūrām, ir izvērtējis attīstību, sniedzot papildu kontekstu tam, kāpēc Tron maciņš tika iekļauts melnajā sarakstā.
Saskaņā ar Bitrace analīzi iesaldētā adrese ir saistīta ar Kambodžas Huione Group garantiju biznesu, kas tika aktivizēta 2024. gada 9. jūlijā. Tomēr Huione mēģina apiet iesaldēšanu, aktivizējot jaunu uzņēmuma adresi TQuFSv un pārskaitot 114 800 $. USDC no iesaldētās TNVaKW adreses.
📢Iesaldētās 29,62 miljonu USD drešu adreses ir adreses, kas saistītas ar Kambodžas Huione Group garantiju biznesu tajā mēnesī. (1/n) Sīkāka informācija👇 https://t.co/s5AVUZD6sC pic.twitter.com/tzLyZa04m7
— Bitrace (@Bitrace_team) 2024. gada 14. jūlijs
Proti, Huione vecā saistītā uzņēmuma adrese TL8TBp joprojām darbojas, un citi uzņēmuma garantiju un maksājumu uzņēmumi ir bijuši aktīvi pēdējo sešu mēnešu laikā, un neviena no attiecīgajām adresēm nav iesaldēta.
Bitrace ierosināja, ka iesaldēšanas iemesls ir saistīts ar Huione līdzdalību naudas atmazgāšanā noziedzīgām darbībām, tostarp krāpšanai un kriptovalūtu zādzībām. Rezultātā platforma ir izteikusi brīdinājumu Web3 praktiķiem, iesaistoties kripto maksājumu biznesā, saglabāt modrību par darījumu riskiem, uzsverot atbilstības un pienācīgas rūpības nozīmi, lai izvairītos no iespējamām juridiskām un finansiālām sekām.
Pirms šīs jaunākās darbības ar TRON adresi Tether jau bija iesaldējis vairākus citus kriptovalūtu makus, tostarp tos, kas ir Ethereum tīklā. Viens no ievērojamākajiem starpgadījumiem notika 8. maijā, kad Tether paziņoja par Ethereum maka iesaldēšanu, kurā bija satriecoši USD 100 000 090,15 USDT.
Post The Tether iesaldē $29,62 miljonus USDT adreses, kas saistītas ar Kambodžas Huione grupu, vispirms parādījās Monētu izdevumā.