Nesenais ziņojums atklāj, ka lielākā daļa jurisdikciju visā pasaulē ir tikai daļēji ievērojušas Finanšu darbības darba grupas (FATF) ieteikumus virtuālo aktīvu regulēšanai.
Zināms progress ir panākts, taču tas nav pietiekami, saskaņā ar ziņojumu, kas publicēts 13. jūlijā. Ir vajadzīgi turpmāki centieni, lai pilnībā ievērotu FATF ieteikumus un izveidotu saskaņotu globālu stratēģiju virtuālo aktīvu regulēšanai.
Saskaņā ar pētījumu:
58% jurisdikciju ir ieviesušas dažāda līmeņa regulējumu virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzējiem (VASP)
Tikai 42% ir pilnībā ieviesuši FATF “ceļošanas noteikumu”, kas nosaka klientu informācijas apmaiņu starp VASP.
Būtiski trūkumi joprojām pastāv tādās jomās kā VASP uzraudzība un uzraudzība, norādīja FATF.
Kurš ievēro?
Jurisdikcijās ar augstākajiem atbilstības līmeņiem parasti ir labi izveidotas finanšu nozares un spēcīgas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas sistēmas.
Tomēr jaunattīstības valstis saskaras ar lielākām īstenošanas problēmām.
Ziņojumā uzsvērta notiekošās starptautiskās sadarbības un informācijas apmaiņas izšķirošā nozīme, lai novērstu šīs nepilnības un saglabātu virtuālo aktīvu ekosistēmas drošību un noturību, ņemot vērā, ka finanšu noziegumu draudi turpina pieaugt.
Turklāt ziņojumā uzsvērts, ka, neskatoties uz zināmiem panākumiem, ir jāpieliek papildu pūles, lai pilnībā īstenotu FATF norādījumus un panāktu globāli koordinētu pieeju virtuālo aktīvu regulēšanai.
Jums varētu patikt arī: vai kriptovalūtu regulējums mainīsies pēc tam, kad SEC kriptovaldes vadītājs aizies?
ASV un Apvienotās Karalistes kriptovalūtu regulēšanas kontrasti
Attīstoties globālajam kriptovalūtu tirgum, ASV un Apvienotās Karalistes regulatori ir pieņēmuši atšķirīgas pieejas, lai nodrošinātu nozares atbilstību prasībām.
Amerikas Savienotajās Valstīs regulējuma ainavu raksturo dažādi noteikumi, un dažādas federālās aģentūras apliecina jurisdikciju pār dažādiem kriptovalūtu sektora aspektiem.
Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) ir ieņēmusi pārliecinošu nostāju, klasificējot daudzas kriptovalūtas kā vērtspapīrus un aktīvi vēršoties pret uzņēmumiem, kas neatbilst prasībām. Tikmēr Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ir izvēlējusies daudz pieļaujamu pieeju “nekaitēt”, ļaujot tirgoties ar kriptoatvasinājumiem.
Lietas vēl vairāk sarežģī tas, ka atsevišķi ASV štati ir noteikuši savas licencēšanas un normatīvās prasības kriptogrāfijas uzņēmumiem, veicinot sadrumstalotu atbilstības vidi.
10. janvārī ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) nāca klajā ar nozīmīgu paziņojumu, piešķirot atsevišķiem bitkoiniem tādu pašu statusu kā biržā tirgotajiem produktiem (ETP). Šis nozīmīgais apstiprinājums atzina kriptovalūtu reālo vērtību, paverot ceļu vairāk digitālo aktīvu integrēšanai tradicionālajā ekonomikā. Turklāt tajā tika uzsvērta SEC apņemšanās uzlabot kriptovalūtu nozares regulējumu, kas nākotnē varētu ietekmēt ASV regulējošos un atbilstības regulējumus.
Lai gan Amerikas Savienotās Valstis ir ieņēmušas stingrāku nostāju attiecībā uz kriptovalūtu regulējumu, Apvienotā Karaliste ir izmantojusi vairāk sadarbības modeli, cenšoties panākt nozares atbilstību prasībām.
Apvienotajā Karalistē galvenā regulatīvā stratēģija ietver “ceļošanas noteikumu” ieviešanu, ko veic Finanšu pārvaldības iestāde (FCA). Šis noteikums atbilst globālajiem naudas atmazgāšanas apkarošanas standartiem, ko noteikusi FATF, kas nosaka, ka kriptovalūtu firmām, pārskaitot līdzekļus, ir jādala informācija par klientiem.
Ceļošanas noteikumu ieviešana Apvienotajā Karalistē ir ļoti svarīga, lai apkarotu finanšu noziegumus, piemēram, naudas atmazgāšanu kriptovalūtu telpā. Noteikumu saskaņošana ar starptautiskajiem standartiem veicinās drošāku vidi kriptovalūtu darījumiem.
Turklāt tādas iniciatīvas kā Anglijas Bankas centieni stabilu monētu sistēmās vēl vairāk uzsver Apvienotās Karalistes apņemšanos integrēt kriptovalūtas plašākā finanšu sistēmā.
Pieņemot sadarbības regulējošu pieeju, Apvienotā Karaliste cenšas nostiprināties kā vadošais globālais kriptovalūtu un blokķēdes inovāciju centrs.
Tā kā gan ASV, gan Apvienotā Karaliste orientējas pieaugošajā kriptovalūtu tirgū, tām ir jāsabalansē inovāciju atbalstīšana ar iespējamo risku pārvaldību.
Jums varētu patikt arī: House, lai pārskatītu kriptovalūtu regulēšanas likumprojektu, kuru uzlika Baidens