Odaily Planet Daily News Chainalysis ziņojumā norādīts, ka tradicionālie naudas atmazgātāji (noziedznieki ārpus kriptovalūtas jomas) var arī pārvietot savu naudu ķēdē. Kims Grauers, Chainalysis pētījumu direktors, sacīja, ka tradicionālie naudas atmazgātāji sāk izmantot kriptovalūtu tīklus, lai izveidotu "liela mēroga naudas atmazgāšanas infrastruktūru", lai atmazgātu skaidru naudu no ne-kriptogrāfijas telpas. Šie pārsūtījumi netiek veikti no adresēm, kuras ķēdē ir atzīmējušas kā saistītas ar šifrēšanas krāpniecību, zādzībām un izspiedējvīrusu uzbrukumiem. Drīzāk šādi darījumi ir nepārredzamāki un tiek veikti no makiem, kas netiek uzskatīti par nelikumīgiem. Šie līdzekļi ieplūst pa blokķēdēm biržās, ievērojot stratēģijas, kuras varētu atzīmēt tradicionālās finanšu atbilstības nodaļas. Piemēram: sadalīšana veselu skaitļu daļās tieši zem KYC ziņošanas sliekšņa un pēc tam atkal salikšana kopā. Grauers piebilda, ka lielākā daļa ķēdes izmeklētāju labi apzinās, ka šī situācija gadiem ilgi ir bijusi potenciāla nepatikšanas vieta. Tomēr viņa teica, ka jūlija ziņojums bija Chainalysis pirmais mēģinājums dokumentēt, cik liela ir šādas aktivitātes tendence visā ķēdē. Uzņēmums atklāja, ka šis skaitlis ir par lielumu kārtām lielāks nekā pat zināmā nelegālās tirdzniecības bāze. Analizējot visus pārskaitījumus, kas tika nosūtīti biržām 2024. gadā, tika konstatēts darījumu pārpilnība, kuru vērtība ir nedaudz mazāka par USD 10 000 — slieksni, pēc kura stājas spēkā KYC noteikumi. (CoinDesk)