Augstākā tiesa Abudžā ir ieplānojusi spriedumu par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas pret populāro kriptovalūtu platformu Binance 11. oktobrī. Binance saskaras ar četrām apsūdzībām par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, tostarp par nespēju reģistrēties Nigērijas Federālajā ieņēmumu dienestā (FIRS) nodokļu nolūkos.
Saskaņā ar vietējiem medijiem, Binance advokāte Ayodele Omotilewa piektdien, 12. jūlijā, ieradās tiesā, atzīstot savu vainu visās četrās tiesneses Emekas Nvites apsūdzībās.
Lietas izskatīšana atlikta līdz oktobrim
Omotilewa mudināja tiesnesi noraidīt apsūdzības, apgalvojot, ka lietai trūkst būtības, līdzīgi kā iepriekš tika noraidītas apsūdzības pret Binance vadītājiem Tigranu Gambarjanu un Nadēmu Andžarvallu.
Jūnijā federālā augstākā tiesa Abudžā atbrīvoja Gambarjanu un Anjarwallu no apsūdzībām par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Amerikānim Gambarjanam un britu kenijietei Anjarvallai, kas aizbēga uz Keniju, joprojām tiek izvirzītas atsevišķas apsūdzības par naudas atmazgāšanu, ko viņi abi noliedz.
Tiesas lēmums tika pieņemts pēc tam, kad FIRS iesniedza grozītās apsūdzības, kas faktiski atcēla apsūdzības par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas pret abiem vadītājiem. Šīs izmaiņas notika pēc tam, kad Binance iecēla Nigērijas pārstāvi Ayodele Omotilewa, lai veiktu tās vietējās darbības.
Tiesneša Nwite lēmums atlikt lietas izskatīšanu līdz oktobrim ļauj turpināt apspriest un pārskatīt iesniegtos pierādījumus. Tas dod aizstāvībai un apsūdzībai papildu laiku, lai sagatavotu attiecīgo lietu.
Lietas fons
Februārī Nigērijas varas iestādes vizītes laikā Nigērijā aizturēja divus vadošos Binance vadītājus Nadēmu Andžarvallu un Tigranu Gambarjanu. Tie tika turēti vairākas nedēļas saistībā ar apsūdzībām par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un naudas atmazgāšanu.
Saistīts: ASV likumdevējs lūdz Kongresu izturēties pret Binance izpilddirektoru Nigērijā kā pret ķīlnieku
Lai gan Binance nav komentējusi jaunākos notikumus, tā iepriekš teica, ka apsūdzības ir jānoraida. Tomēr Nigērija savas valūtas problēmas ir attiecinājusi uz Binance, norādot, ka kriptovalūtu platformas ir kļuvušas par iecienītāko Nigērijas nairas tirdzniecības metodi smagas dolāra deficīta un valūtas rekordzemās vērtības apstākļos.
Kriptovalūtu darbību ierobežošana atbilst Nacionālās drošības padomnieka nostājai, ka kriptovalūtu tirdzniecība rada valsts drošības risku. Kā daļu no šiem centieniem Nigērijas Centrālā banka (CBN) uzdeva finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem identificēt un ziņot par kontiem, kas iesaistīti kriptovalūtas darījumos, un veikt atbilstošus pasākumus, lai novērstu turpmāku darbību.
CBN maksājumu politikas un regulējuma vadītājs ieradās tiesā 6. jūlijā, apgalvojot, ka tikai bankām un pilnvarotām finanšu iestādēm ir jāļauj apstrādāt Binance noguldījumu un izņemšanas darījumus kā daļu no notiekošās lietas.
Žurnāls: iepazīstieties ar hakeriem, kuri var palīdzēt atgūt jūsu kriptovalūtas dzīvības ietaupījumus