🚨 ELIPTISKA ATKLĀJA KRĀPNIECĪBAS TĪKLU 11 miljardu ASV dolāru vērtībā, izmantojot HUIONE GARANTIJAS 🚨
Elliptic jaunākais ziņojums atklāj, ka Huione Guarantee tirgus, ko vada Kambodžas konglomerāts Huione Group, ir veicinājis vairāk nekā 11 miljardus ASV dolāru nelikumīgos darījumos. Šie darījumi galvenokārt ir saistīti ar naudas atmazgāšanu un kiberkrāpniecību visā Dienvidaustrumāzijā, maksājumiem izmantojot Tether (USDT USD).
📊 Blockchain caurspīdīgums
Toms Robinsons, Elliptic līdzdibinātājs un galvenais zinātnieks, uzsvēra spēju kvantificēt šos darījumus, pateicoties blokķēdes caurspīdīgumam. "Šis aspekts, protams, nozīmē arī to, ka šos kriptovalūtu darījumus var izsekot un bloķēt tā, kā tas nav iespējams ar citiem maksājumiem," viņš skaidroja.
🛠 Pakalpojumi, ko piedāvā Huione garantija
Huione Guarantee tirgus, kas darbojas galvenokārt ķīniešu valodā, ietver tūkstošiem tūlītējās ziņojumapmaiņas lietotņu kanālu, ko pārvalda atsevišķi tirgotāji. Piedāvātie pakalpojumi ietver:
- Personas datu pārdošana
- Naudas atmazgāšana
- Programmatūra un tīmekļa izstrāde krāpnieciskām vietnēm
- Rīki un aprīkojums krāpnieku ieslodzīšanai un spīdzināšanai
💸 Piesaistes darījumi
Lai gan platforma izmanto dažādas maksājumu metodes, Tether galvenokārt tiek izmantots tās izsekojamības dēļ, salīdzinot ar tradicionālajām fiat plūsmām. Tether pārstāvis uzsvēra, ka ir nepieciešama tieša sadarbība ar darījuma partneriem, lai iesaldētu nelikumīgas darbības, kritizējot tos, kuri atklāj atklājumus bez iejaukšanās.
🕵️ Eliptiskā izmeklēšana
Elliptic identificēja simtiem šifrēšanas adrešu, kas saistītas ar Huione Guarantee un tās tirgotājiem. Robinsons atzīmēja, ka uzņēmumi varētu izmantot blokķēdes analīzi, lai izvairītos no darījumiem ar šīm vienībām. "Mēs savos rīkos esam iezīmējuši vairākus simtus adrešu, ko izmanto šīs vienības, un mūsu klienti var pārbaudīt darījumus un makus, lai atrastu saites uz tām," viņš teica.
Traks stāsts, vai ne?
Atgādina tos laikus, kad "tumšais tīkls" bija vislielākais!
