Kipras Sertificēto grāmatvežu institūts (ICPAC) ir mudinājis grāmatvedības un revīzijas profesionāļus spēlēt izšķirošu lomu terorisma finansēšanas atklāšanā un novēršanā.
Šis brīdinājums izceļ piecas galvenās metodes, ko teroristi izmanto, lai pārskaitītu līdzekļus, tostarp kriptovalūtas.
ICPAC, kas regulē grāmatvedības profesiju Kiprā, izdeva "brīdinājumu par terorisma finansēšanu", lai pastiprinātu centienus pret šādām darbībām.
Lai gan tiesībaizsardzības iestādes parasti nodarbojas ar tādiem finanšu noziegumiem kā naudas atmazgāšana un terorisma finansēšana, ICPAC uzsver, ka uzraudzībā ir jāpiedalās grāmatvedības speciālistiem. Regulators paziņoja:
"Šajās dienās, ņemot vērā sniegto pakalpojumu raksturu un profesionāļu kā vārtsargu lomu, atbildīgajiem subjektiem ir jāuzņemas aktīva loma profilakses posmā."
ICPAC identificēja piecas teroristu izmantotās līdzekļu pārskaitīšanas metodes: ziedojumus ar nevalstisko organizāciju (NVO) starpniecību, skaidru naudu, bankas pārskaitījumus un dāvanu kartes, kriptovalūtas un čaulas uzņēmumus.
Attiecībā uz kriptovalūtām ICPAC iesaka grāmatvežiem uzraudzīt anonīmus pārrobežu vienādranga pārskaitījumus, kolektīvo finansējumu, labdarības ziedojumus un anonīmas tiešsaistes līdzekļu vākšanas kampaņas.
ICPAC uzdeva saviem biedriem, firmām un atbilstības amatpersonām ziņot par aizdomīgām darbībām, brīdinot, ka to nedarīšana ir uzskatāma par pārkāpumu.
LASĪT VAIRĀK: Vācijas valdība turpina Bitcoin izpārdošanu, vienas stundas laikā maina 178 miljonus USD BTC
Līdz ar to atzīmētie darījumi tiks rūpīgi pārbaudīti, tostarp personu profilēšana, kriptovalūtu maku un darījumu pārbaude un specializētu blokķēdes rīku izmantošana.
ASV Valsts kases amatpersona atklāja, ka palestīniešu kaujinieku grupējumi, tostarp Hamas, finansēšanai izmantoja nelielu daudzumu kriptovalūtu, bet deva priekšroku tradicionālajām finanšu metodēm.
Blockchain analītikas uzņēmums Elliptic apstiprināja, ka Palestīnas Islāma džihāds, vācot kriptovalūtu līdzekļus, ir savācis 12 miljonus ASV dolāru, kas ir pretrunā ar Wall Street Journal ziņojumu, kurā sākotnēji tika apgalvots, ka no 2021. gada augusta līdz 2023. gada jūnijam viņi ir saņēmuši no 41 līdz 93 miljoniem ASV dolāru.
Elliptic neatrada pierādījumus par tik lielām summām, kas iegūtas, izmantojot kriptovalūtu, un tas mudināja Journal labot savu ziņojumu.
"Lai būtu skaidrs," pārstāvis Toms Emmers jautāja Valsts kases sekretāra vietniekam terorisma un finanšu izlūkošanas jautājumos Braienam Nelsonam, "Hamas izmanto kriptovalūtu salīdzinoši nelielos daudzumos, salīdzinot ar plaši izskanējušo informāciju, vai tas ir pareizi?"
"Tas ir mūsu vērtējums, jā," apstiprināja Nelsons.
Lai iesniegtu paziņojumu presei (PR), nosūtiet e-pastu uz sales@cryptointelligence.co.uk.