Monētu skaļruņu kriptogrāfijas krāpniecība: Hanojā atklāts milzīgs noziedzības gredzens, kura vērtība ir miljardi dolāru
Hanojas varas iestādes apsūdzēja uzņēmuma Global BBA direktora vietnieku Than Van Thoai, 40 gadus, par veicināšanu kriptovalūtu krāpnieku grupai. Jāatzīmē, ka šī ļaunprātīgā grupa iesaistījās vairāku mārketinga shēmās miljardu ASV dolāru vērtībā. Saskaņā ar Vjetnamas ziņu avotu VNExpress, Thoai kopā ar septiņiem citiem līdzdalībniekiem Hanojas policija pašlaik veic izmeklēšanu.
Kriptokrāpniecība: Busted CashBack Pro (CBP) shēma
Thoai ir sastapšanās ar likumu, kas robežojas ar krāpšanu tiešsaistē. Piemēram, maijā tika pārbaudīts Thaoi un BBI Vietnam Internet Technology uzņēmuma vadītājs Ho Quoc Anh. Duets tika pārbaudīts par nelikumīgu mantas piesavināšanos sev, izmantojot datortīklu, telekomunikāciju tīklu un elektronisko ierīci.
Tikmēr 2019. gadā Thoai iegādājās CashBack Pro (CBP) ārvalstu kriptovalūtas projektu, apgalvojot, ka tas ir biznesa pasākums. Pēc tam viņš sadarbībā ar dažiem vārdā nenosauktiem ārzemniekiem izveidoja virtuālus darījumus.
Šajā kontā grupa reklamēja CBP dažādās vietnēs kā platformu, kurā lietotāji var iegūt bonusus par CBP monētām. Turklāt Thoai un viņa banda meklēja investorus savā viltus projektā. Viņi pat izveidoja sistēmu tīklu, kas pārvērš bonusus kriptovalūtās un CBP maku, lai nodrošinātu monētas saskaņā ar vairāku mārketinga shēmu.
Globālās BBA direktora vietnieks un viņa līdzdalībnieki, cenšoties veikt krāpšanu, arī reklamēja projektu kā līdzekli, lai dalībnieki varētu saņemt atlīdzību. Būtībā viņiem bija jāsazinās ar kopienu vai platformā jāizveido investīciju konti.
Interesanti, ka no 2021. gada marta līdz 2024. gada jūnijam Thoai grupa bija izveidojusi investīciju kopienas ar simtiem tūkstošu kontu. Kuru vērtība ir desmitiem miljardu dolāru.
Maldinoša prakse un strauja paplašināšanās
Proti, Hanojas varas iestādes apgalvo, ka kriptovalūtu krāpniecību, ko veicināja Global BBA Company, reģistrēja Thoai. Mērķis paliek apmācību un reklāmas pasākumu organizēšana. Tai nekad netika piešķirta licence vairāku mārketinga darījumu veikšanai. Šis modelis ir viena no gudrākajām kriptovalūtu krāpniecības stratēģijām nozarē, kurā uzlaušanas un adrešu saindēšanās nav nekas neparasts.
Tas netraucēja Thoai un viņa grupai organizēt konferences, lai radītu sabiedrībai maldinošu tēlu. Saskaņā ar varas iestāžu sniegto informāciju dažas no šīm konferencēm tika organizētas uzņēmuma galvenajā mītnē Hanojas Thanh Xuan rajonā.
Thoai un viņa grupa izmantoja savu projektu, lai krāptu, izveidojot politiku, kas piesaistītu investorus. Investori tika iedalīti kategorijās, pamatojoties uz ieguldīto summu, daži ieguldot USD 1000, bet citi līdz USD 100 000. Lai veicinātu lielāku ieguldījumu kapitālu, dalībnieki tika apbalvoti ar prēmijām un dienas procentu likmēm.
Lai garantētu vienmērīgu dalībnieku plūsmu, grupa to strukturēja piramīdas shēmas veidā. Tas prasīja, lai plānotie dalībnieki ieviestu vismaz divus citus kontus vai atvērtu divus citus kontus. Šī metode nodrošināja ķēdes strauju izaugsmi.
Kamēr šī shēma ir koncentrēta Vjetnamas reģionā, visā pasaulē notiek vairāk kriptovalūtu krāpniecības darbību. Viens no visspilgtākajiem gadījumiem bija OneCoin, kura idejas autors Ruja Ignatova bēga līdz pat desmit gadiem.
Nākamais
Kriptokrāpniecība: Hanojā atklāts milzīgs miljardu dolāru noziegumu gredzens