Saskaņā ar Chainalysis ziņojumu piecu gadu laikā biržām tika nosūtīti aptuveni 100 miljardi USD “netīras” kriptovalūtas. Tomēr uzņēmuma analītiķi aptuveni trešdaļu no šī apjoma attiecina uz sankcionētiem kriptovalūtu pakalpojumiem, piemēram, Krievijas biržu Garantex.

Atlikušais apjoms galvenokārt ir saistīts ar darknet tirgiem, krāpniecību, izpirkuma programmatūru un ļaunprātīgu programmatūru.

Stabilās monētas veido lielāko daļu no kopējā “apšaubāmo” pārvedumu apjoma, salīdzinot ar kriptovalūtu tirgu kopumā. Lielākā daļa “netīro” kriptovalūtu nonāk piecās lielākajās kriptovalūtu biržās, taču noziedznieki naudas atmazgāšanai izmanto arī DeFi lietojumprogrammas, azartspēļu vietnes, kriptomaisītājus un vārtejas tiltus.