Kriptovalūtu atvasināto instrumentu birža BitMEX ir mazinājusi savu Banku noslēpuma likuma (BSA) pārkāpumu Amerikas Savienotajās Valstīs, nosaucot to par “vecām ziņām” no 2020. gada.

Uzņēmums plāno pieprasīt paātrinātu sprieduma noklausīšanos, norādot, ka nekādas papildu apsūdzības netiks izvirzītas.

10. jūlijā ASV advokāts Deimians Viljamss paziņoja, ka BitMEX ir atzinis, ka piedāvā kriptovalūtu tirdzniecības pakalpojumus bez atbilstošas ​​naudas atmazgāšanas novēršanas (AML) programmas.

BitMEX atbildēja, norādot, ka tās dibinātāji Arturs Hejs un Bendžamins Delo jau ir atzinuši savu vainu pārkāpumā un samaksājuši naudas sodus 2022. gadā.

Toreiz Hejs un Delo atzina, ka savā apmaiņā "apzināti nav izveidojuši, ieviesuši un uzturējuši nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas programmu".

Tā rezultātā BitMEX ieviesa pārbaudes sistēmas, lai neļautu ASV pilsoņiem izmantot platformu.

Abi dibinātāji piekrita samaksāt 10 miljonus ASV dolāru kriminālsodu par BSA pārkāpumiem.

Līdz ar to birža neparedz turpmākus naudas sodus no ASV Tieslietu ministrijas (DOJ).

LASĪT VAIRĀK: Pudgy Penguins sadarbojas ar neapturamiem domēniem, lai revolucionizētu piekļuvi virtuālajai pasaulei ar .pudgy domēniem

BitMEX paziņoja: "Mēs esam pieņēmuši BSA apsūdzību, centīsimies paātrināt notiesāšanas uzklausīšanu un iebildīsim, ka nevajadzētu uzlikt papildu naudas sodu, ņemot vērā ievērojamās summas, ko mūsu dibinātāji jau ir samaksājuši saskaņā ar viņiem izvirzītajām BSA apsūdzībām, un mēs to neuzskatām. /nav atteikuma izlīgumi ar CFTC un FinCEN 2021. gadā.

BitMEX arī minēja, ka tās programmas Know Your Customer un AML ir pārbaudītas neatkarīgi. "Lieki piebilst, ka šī maksa neietekmē mūsu uzņēmējdarbību," tā secināja.

Delo par BSA pārkāpumu 16.jūnijā tika piespriests 30 mēnešu nosacīts sods, savukārt Hejs 21.maijā saņēma divu gadu pārbaudes laiku un sešus mēnešus ilgu mājas apcietinājumu.

Prokurori bija iebilduši, ka Delo būtu jāizcieš Hejsam līdzīgs cietumsods.

Hejs brīvprātīgi padevās ASV varas iestādēm Havaju salās sešus mēnešus pēc tam, kad federālie prokurori 7.aprīlī pirmo reizi izvirzīja apsūdzības.

Viņa advokāti paziņoja: “Mr. Hejs brīvprātīgi ieradās tiesā un ar nepacietību gaida cīņu pret šīm nepamatotajām apsūdzībām.

ASV vainas atzīšana naudas atmazgāšanas atbalstīšanā ir sodāms nodarījums, par kuru bieži tiek piemērots maksimālais sods līdz pieciem gadiem cietumā.

Lai iesniegtu paziņojumu presei (PR), nosūtiet e-pastu uz sales@cryptointelligence.co.uk.