Galvenie punkti:
JPMorgan augustā prognozē ievērojamu atlēcienu kriptovalūtu tirgū, paredzot likvidācijas darbību beigas.
Prognoze piedāvā stratēģisku ieskatu investoriem, kuri vēlas gūt labumu no iespējamā tirgus atveseļošanās un stabilitātes.
Ķēdes analīzes pētnieki norāda, ka gandrīz 100 miljardu dolāru apmērā nelegālie kriptovalūtu pieauguma fondi kopš 2019. gada ir atmazgāti, izmantojot tumšos digitālos makus.
Saskaņā ar Kims Grauers, Chainalysis pētījumu vadītājs, noziedznieki bezprecedenta veidā skalo stabilās monētas nelikumīgiem kriptovalūtu palielināšanas darījumiem. Vairāk nekā puse no šiem aizdomīgajiem līdzekļiem galu galā nonāk centralizētās biržās, piedāvājot tiem augstu likviditāti, vieglu konvertēšanu starp kriptovalūtām un fiat valūtām, kā arī dziļu integrāciju ar tradicionālajām finanšu sistēmām, padarot tos par ideāli piemērotiem nelegālu kriptovalūtu palielināšanas līdzekļu legalizēšanai.
Atklāta ietekme uz globālajām biržām
Pētījumi arī identificēja nelikumīgu naudas plūsmu avotu, kas svārstās no tumšā tīmekļa tirgiem līdz izpirkuma programmatūrai un ļaunprātīgai programmatūrai līdz krāpnieciskām shēmām. Ķēdes analīze identificēja piecas lielas centralizētas biržas kā galvenos nelegālo kriptovalūtu fondu darbību centrus, lai gan tā atturējās nosaukt konkrētas biržas. Papildus tradicionālajām apmaiņām noziedznieki izmanto decentralizētus finanšu pakalpojumus, azartspēļu vietnes, kriptovalūtu maisītājus un blokķēdes šķērsķēžu tiltus, lai slēptu nelegālo līdzekļu izcelsmi.
Labajā pusē Grauers norādīja, ka stingrāki noteikumi un biržu modrība samazināja aizdomīgo fondu pieplūdumu no gandrīz 2 miljardiem USD mēnesī līdz aptuveni 780 miljoniem USD mēnesī.
Chainalysis ir izsekojis to starpposma digitālo maku skaita pieaugumu, kas tiek mitināti biržās, kas ievēro principu “Pazīsti savu klientu”; tie ir maki, kas būtībā kalpo kā sava veida finanšu veļas mazgāšanas sistēma, lai caur tiem iepludinātu naudu un slēptu tās nelikumīgo izcelsmi, kas ir metode, kā izvairīties no atklāšanas.
ATRUNA: Šajā vietnē sniegtā informācija ir sniegta kā vispārīgs tirgus komentārs, un tā nav ieguldījumu konsultācija. Mēs iesakām pirms ieguldīšanas veikt savu izpēti.