BitMEX atzīst vainu bankas noslēpuma likuma pārkāpumā. Lasiet vietni CoinChapter.com pakalpojumā Google ziņas

NAIROBI (CoinChapter.com) — kriptovalūtas birža BitMEX atzina savu vainu Bankas noslēpuma likuma (BSA) pārkāpšanā, darbojoties bez nozīmīgas naudas atmazgāšanas apkarošanas (AML) programmas. ASV Tieslietu ministrija par šo notikumu paziņoja 10. jūlijā.

Atklāti BitMEX kļūdaini AML protokoli

ASV advokāts Deimians Viljamss paziņoja, ka BitMEX nespēja izveidot un uzturēt atbilstošu AML programmu no 2015. līdz 2020. gadam. Pārkāpums atklājās 2022. gada kriminālprocesa laikā pret BitMEX dibinātājiem Arturu Heisu, Bendžaminu Delo un Samuelu Rīdu.

Viljamss uzsvēra, ka BitMEX neatbilstība pavēra platformu liela mēroga naudas atmazgāšanai un izvairīšanos no sankcijām, radot nopietnus draudus finanšu sistēmas integritātei.

BitMEX līdzdibinātājam varētu draudēt tiesas prāva.

Viljamss norādīja, ka BitMEX veicināja liela mēroga naudas atmazgāšanu un izvairīšanos no sankcijām. Viņš uzsvēra, ka šodienas vainas atzīšana uzsver nepieciešamību kriptovalūtas uzņēmumiem ievērot ASV likumus, ja tie darbojas ASV tirgū.

FIB direktora palīga pienākumu izpildītāja Kristija M. Kērtisa uzsvēra, ka BitMEX vieglprātīgā pieeja pakalpojumu piekļuves akreditācijas datiem un AML procedūrām ir vērsta uz ieņēmumu palielināšanu, vienlaikus apzināti pakļaujot ASV finanšu sistēmu nelikumīgām darbībām.

Dibinātāju juridiskās problēmas un plašāka ietekme uz nozari

BitMEX, kas Seišelu salu Republikā reģistrēts kā HDR Global Trading Limited, atzina, ka “nepilda” AML prasības. Apmaiņai neizdevās ieviest AML programmu ar standartiem Know Your Customer, jo lietotājiem tika lūgta e-pasta adrese.

Šī prakse bija klajš federālo likumu pārkāpums, ietekmējot ASV dzīvojošos lietotājus.

BitMEX tiek izvirzīta apsūdzība par bankas noslēpuma likuma pārkāpumiem. Avots: ASV Tieslietu ministrija

Uzņēmuma dibinātāji bija informēti par šiem pārkāpumiem, kas izraisīja smagas juridiskas sekas. Atbildīgajiem var draudēt līdz pat piecu gadu cietumsods un ievērojami naudas sodi.

2022. gadā tiesa uzdeva Heisam, Delo un Rīdam samaksāt 30 miljonu dolāru civilsodu pēc ASV Preču nākotnes darījumu komisijas lietas izskatīšanas. Dibinātāji saņēma pārbaudes laiku pēc tam, kad atzina savu vainu AML prasību pārkāpumos saskaņā ar BSA.

Tomēr BitMEX gadījums papildina pastāvīgo kriptovalūtu biržu pārbaudi. ASV tiesas gatavojas piespriest sodu personām, kas saistītas ar nedarbojas biržām FTX un Alameda Research.

Tiesnesis Lūiss Kaplans Ņujorkas dienvidu apgabalā oktobrī sāks notiesāt FTX līdzdibinātāju Geriju Vangu un bijušo inženieru direktoru Nišadu Singu. Bijušais izpilddirektors Sems Bankmans-Frīds pēc tiesas un notiesāšanas saņēma 25 gadu cietumsodu.

The post BitMEX atzīst vainu bankas noslēpuma likuma pārkāpumā appeared first on CoinChapter.