Kriptovalūtas birža BitMEX ir atzinusi savu vainu Bankas noslēpuma likuma pārkāpšanā.

Satura rādītājs

• problēmu rašanos

• BitMEX cenu manipulācijas

• Arī citas biržas saskaras ar ASV varas iestāžu spiedienu

• Finanšu ministrija noraidīja SEC un CFTC kriptovalūtu regulējumu

Saskaņā ar advokāta Deimana Viljamsa teikto, BitMEX apzināti neizdevās “izveidot, ieviest un uzturēt atbilstošu naudas atmazgāšanas (AML) apkarošanas programmu”.

Viņš skaidroja, ka 2014. gadā dibinātajam BitMEX ir bijusi sena vēsture, apkalpojot un piesaistot amerikāņu tirgotājus. Darbojoties ar vietējo biroju starpniecību, tai bija jāreģistrējas Commodity Futures Trading Commission (CFTC) un jāievēro AML politika.

"BitMEX atklāja sevi kā līdzekli liela mēroga naudas atmazgāšanai un izvairīšanās no sankcijām shēmām, radot nopietnus draudus finanšu sistēmas integritātei."

Damians Viljamss, ASV advokāts

FIB direktora palīgs Kristijs M. Kērtiss piebilda, ka BitMEX vadība pārkāpa likumu, lai palielinātu firmas ieņēmumus. Kriptovalūtas platforma bija nepieciešama, lai ieviestu AML programmu, kurai bija nepieciešama KYC pārbaude, taču tā ignorēja šīs prasības. Tā vietā tas tikai lūdza klientiem sniegt e-pastu.

"BitMEX ne tikai neievēroja valstī noteiktās nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas procedūras, kas paredzētas, lai aizsargātu ASV finanšu tirgus no nelikumīgiem dalībniekiem un darījumiem, bet arī apzināti to darīja, lai palielinātu uzņēmuma ieņēmumus."

Christie M. Curtis, FIB direktora palīgs

problēmu rašanos

2020. gada oktobrī ASV iestādes iekasēja maksu par BitMEX pārvaldību. CFTC apgalvoja, ka viņi izmantoja nereģistrētu tirdzniecības platformu un pārkāpa tās noteikumus, tostarp nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu un klientu pārbaudi.

ASV Tieslietu departaments arī apsūdzēja BitMEX līdzdibinātājus Arturu Heisu, Bendžaminu Delo, Semjuelu Rīdu un platformas biznesa attīstības vadītāju Gregoriju Dvaieru Bankas noslēpuma likuma (BSA) pārkāpšanā. Rīds, kurš ieņēma biržas CTO amatu, tika arestēts.

2022. gadā platforma saskārās ar vairāk juridisku problēmu. Prokurori lūdza tiesu piespriest Dvairam 12 mēnešu cietumsodu par BSA pārkāpšanu.

Rīds noslēdza vienošanos ar ASV varas iestādēm un atzina savu vainu BSA pārkāpšanā. Saskaņā ar līguma noteikumiem ar varas iestādēm viņam bija jāmaksā naudas sods 10 miljonu ASV dolāru apmērā - summu, ko Tieslietu ministrija novērtēja viņa noziedzīgi iegūtos ienākumus.

Hejs pēc vainas atzīšanas saņēma sešu mēnešu mājas arestu, savukārt maksimālais sods par BSA pārkāpšanu ir pieci gadi cietumā.

Pēc tiesas prāvām līdzdibinātāji atkāpās no amatiem BitMEX, un birža samaksāja aptuveni 100 miljonus ASV dolāru CFTC un Finanšu noziegumu apkarošanas tīklam (FinCEN). Turklāt līdzdibinātāji atzina savu vainu viņiem izvirzītajās apsūdzībās un piekrita samaksāt katrs 10 miljonu dolāru soda naudu.

BitMEX cenu manipulācijas

2020. gada aprīlī lietotāju grupa iesniedza tiesas prāvu pret Heisu, Rīdu un Delo. Prasītāji apsūdzēja uzņēmējus par sistēmas izveidošanu, kas ļāva viņiem saņemt nepamatotus labumus. Saskaņā ar tiesas prāvas autoru teikto, biržas līdzdibinātāji izmantoja piekļuvi klientu kontiem un manipulācijas shēmu, lai gūtu nelikumīgu peļņu.

2024. gada aprīlī tiesnesis Endrjū Kārters paziņoja, ka Delo ir atbildīgs par krāpnieciskās shēmas izstrādi un ieviešanu.

Jums varētu patikt arī: BitMEX izmeklē aizdomīgu tirdzniecību, kas Bitcoin nosūtīja uz 8,9 000 USD

Arī citas biržas saskaras ar ASV varas iestāžu spiedienu

Šī nav pirmā reize, kad kriptovalūtu birža vai tās vadītāji tiek apsūdzēti par ASV likumu neievērošanu. Aprīlī Binance dibinātājam un bijušajam izpilddirektoram Changpeng Zhao tika piespriests četru mēnešu cietumsods par pareizu AML protokolu neievērošanu. Tomēr piespriestais sods bija ievērojami mazāks nekā federālie prokurori uzstāja uz trim gadiem. Džao atvainojās par saviem sliktajiem lēmumiem un uzņēmās pilnu atbildību par savu rīcību.

Turklāt tiesa drīzumā piespriedīs sodu personām, kas saistītas ar bēdīgi slavenās FTX kriptovalūtas platformas darbību. Saskaņā ar jaunāko informāciju tiesa izskata FTX līdzdibinātāja Gerija Vanga un bankrotējušā uzņēmuma bijušā tehniskā direktora Nišada Singha lietu. Viņiem var draudēt gadu desmitiem ilgs cietumsods par piedalīšanos vairāku miljardu dolāru krāpšanā.

Finanšu ministrija noraidīja SEC un CFTC kriptovalūtu regulējumu

Tajā pašā laikā ASV Valsts kases sekretāre Dženeta Jellena iepriekš noliedza, ka būtu devusi norādījumus vai koordinējusi SEC un CFTC darbības, lai regulētu kriptovalūtas, sniedzot liecību ASV Pārstāvju palātas Finanšu pakalpojumu komitejā.

🚨JAUNUMS: Savā liecībā Pārstāvju palātas finanšu pakalpojumu komitejas priekšā @USTreasury sekretāre Dženeta Jellena saka, ka viņa neatbalsta (vada/koordinē) starp @SECGov un @CFTC#cryptoregulējuma jomā. 👇🏼 https://t.co/NT1aXbqBaN

— Eleonora Tereta (@EleanorTerrett) 2024. gada 9. jūlijs

Valsts kases sekretāra piezīmes izskan laikā, kad notiek diskusijas par dažādu regulatoru lomu plaukstošās digitālās valūtas nozares pārraudzībā. Jellenas komentārs liecina, ka viņa nav vadījusi un nekoordinējusi abu regulatoru darbības.

Jums varētu patikt arī: ASV Kongress izaicina Jellenu par kriptovalūtu regulēšanu, meklē skaidrību par Howey Test lomu