Desmit gadus pēc Ethereums sākotnējās monētu piedāvājuma, kas ieguva 18,5 miljonus USD Bitcoin, pārdodot aptuveni 60 miljonus Ether, sociālajos medijos joprojām virmo diskusijas par to, vai ir iesaistītas dažādas manipulācijas taktikas.
Viena teorija apšauba, vai Ethereum dibinātāji divreiz iztērēja ieguldītāju līdzekļus, lai mākslīgi palielinātu ICO panākumus, vienlaikus ļaujot viņiem slēgt pārdošanu ar lielāku Ether daļu, kas atrodas viņu kontrolē.
Žurnāls veica kopīgu izmeklēšanu ar Kanādā bāzētiem Grey Wolf Analytics blokķēdes kriminālistikas ekspertiem, lai noteiktu, vai ICO ietvēra divkāršu Bitcoin tēriņu, darbību, kas tiek uzskatīta par krāpniecisku saskaņā ar pirmspārdošanas noteikumiem un nosacījumiem. Izmeklēšanā īpaši tika meklēts jebkurš Bitcoin, kas iekļuva iepriekšpārdošanas makā, tika izņemts un pēc tam atkal ievietots.
Pārdošanas laikā notika trīs izņemšanas partijas. Ethereum komanda no ICO depozīta adreses izvilka aptuveni 3800 Bitcoin, kas pazīstama arī kā izceļošanas seifs, apgalvojot, ka izmanto tos darbības izmaksu un aizdevumu segšanai. Pārbaudot, daži turpmākie darījumi, kas saistīti ar šīm aizplūdēm, radīja cilpas, kurās salīdzinoši neliels Bitcoin daudzums atgriezās depozīta adresē.
Tomēr izmeklēšanā tika konstatēts, ka, lai gan sākotnēji dažiem darījumiem bija divkāršu tēriņu pazīmes, turpmākajā analīzē tika konstatēts, ka attiecīgie līdzekļi nav iegūti no pirmspārdošanas adreses.
Mēs ar lielu pārliecību secinājām, ka šī nav tā pati BTC, kas izņemta no izceļošanas adreses, žurnālam Magazine stāsta Chedi Mbaga, Grey Wolf kriminālistikas vadītājs.
Tomēr izmeklēšanā tika atklāti daži nelikumīgas izcelsmes līdzekļi, kas liecina, ka slikti dalībnieki izmantoja Ethereum ICO, lai atmazgātu netīro Bitcoin tīram ēteram.
2014. gadā bija diezgan viegli piedalīties Ethereum ICO. Viss, kas jums nepieciešams, lai to izdarītu, bija Bitcoin un e-pasta adrese.
Vienā piemērā Grey Wolfs kriminālistikas analīze atklāja, ka 499 Bitcoin, kas ir otrs lielākais pirkums ICO, līdz BTC-e, kas tagad ir likvidēta birža, kas ir bēdīgi slavena ar nelegālu dalībnieku apkalpošanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.
Lai gan izmeklēšanā netika konstatēti dubulti tēriņi Ethereums iepriekšpārdošanā, bija skaidrs, ka netika veikti nekādi pasākumi, lai ierobežotu Ether pārdošanu nelegāliem dalībniekiem.
Ethereum fonds neatbildēja uz komentāru pieprasījumiem.
Šeit var rasties apgalvojumi par dubultiem tēriņiem
42 dienu ICO laikā no iepriekšpārdošanas maka tika izņemti aptuveni 3800 Bitcoin trīs partijās. Viena no šīm aizplūdēm ir redzams, ka Bitcoin ir izkliedēts vairākos makos, un dažu darījumu laikā ir redzams, ka maciņš pārvietojas 53 Bitcoin uz izceļošanas maku 36PrZ1KHYMpqSyAQXSG8VwbUiq2EogxLo2.
Turklāt ir vairākas takas no trim Bitcoin aizplūšanas partijām, kurām ir kopīgas šīs īpašības.
Taču Mbaga saka, ka šīs pēdas varētu sajaukt ar dubultiem izdevumiem, un blokķēdes ieraksti atklāj pretēju stāstījumu.
Pirmkārt, 1L1JRVExeKiqBU1pmvoyzCfRzCfEP64pBJ adrese tiek identificēta kā trīs izņemšanas gadījumu adresāta adrese. Pirmā partija bija 1150 Bitcoin pārskaitījums no exodus maka uz 1L1J 11. augustā. No šejienes Bitcoin, šķiet, izkliedējas dažādos makos.
Lielākā daļa no šiem Bitcoin tika nosūtīti uz otru maku, kas pēc tam pārsūtīja 592 Bitcoin uz trešo maku, un no turienes 93 Bitcoin tika nosūtīti uz ceturto maku.
Nākamais darījums ir tas, kur rodas apgalvojumi par pārstrādi.
Sekojošais maka četras darījums satur noguldījumus no septiņām dažādām adresēm un divām saņemšanas adresēm: adresāts A un saņēmējs B.
Pēc tam tiek novērots, ka saņēmējs A nosūta 53 Bitcoin uz izceļošanas adresi. Bez konteksta tas varētu izskatīties tā, it kā 53 Bitcoin atgrieztos ICO makā.
Bet Grey Wolfs analīzē atklājās, ka šie Bitcoin izsekot līdz sešiem citiem noguldījumiem darījumā, kas ietver maku četri.
Tikmēr lielākā daļa Bitcoin no ceturtā maka galu galā tika noguldīta Ethereum Foundation makā, izmantojot saņēmēju B.
Šīs aizplūdes (62,93 no 93,313 BTC), kas tika izsekotas no [maka ceturtā], tika noguldītas Ethereum Foundation makā [un] mēs galu galā attiecinājām [Saņēmēja A] noguldīto BTC uz dažādiem depozīta ceļiem atpakaļceļā, saka Mbaga.
Viņš piebilst, ka to līdzekļu uzvedība, kas pirmspārdošanas laikā tika pārvietoti no izceļošanas maka, drīzāk atspoguļo maksājumus un darbības izmaksas, nevis negodīgas darbības.
Kāpēc Bitcoin tika izņemts?
Tas nav tā, it kā Ethereum komanda pārdošanas laikā slepeni būtu paņēmusi dažus līdzekļus, lai segtu esošās izmaksas.
Faktiski Ethereum līdzdibinātājs Vitaliks Buterins paziņoja par izņemšanu, pirms tie bija atmaksājuši aizdevumus un darbības izdevumus.
Mērķis ir nākamo 48 stundu laikā izņemt 4150 BTC no mūsu izceļošanas adreses. Mēs paturam tiesības izņemt līdz pat 850 BTC vairāk, ja nepieciešams pirms 42 dienu izpārdošanas beigām, taču šobrīd ir iespējams, ka atlikušā BTC daļa adresē paliks neizmantota līdz izpārdošanas beigām, Buterin rakstīja 2014. gada 8. augusta emuāra ierakstā.
Izlasi arī
Mākslas nedēļa
Izaicinot novecošanos: kā Blockchain Tech varētu no jauna definēt māksliniecisko izteiksmi
Iespējas
Kripto Pepes: ko vardes mēmi?
Blockchain darījumu dati liecina, ka Ethereum fonds pirmspārdošanas periodā izņēma mazāk nekā paziņoto summu (aptuveni 3800 Bitcoin), izmantojot 1L1J maku, kas tika izmantots līdzekļu pārvaldīšanai.
Ārpus tā, kas, šķiet, ir 3 ASV dolāru izmēģinājuma darījums, 1L1J ir saņēmis līdzekļus no izceļošanas maka tikai priekšpārdošanas laikā. Šķiet, ka šī adrese tika izveidota, lai pārdošanas laikā veicinātu operatīvu aizplūšanu, jo visi līdzekļi tika ātri iztukšoti un tā vairs netika izmantota.
No kopējiem 3800 Bitcoin, Grey Wolfs analīze atklāja, ka vismaz 1000 Bitcoin tika vai nu novietoti stāvvietā, noguldīti biržās vai pārsūtīti uz Ethereum komandas makiem 15 pārskaitījumos. Pārējais Bitcoin turpināja virzīties tālāk par 15 apiņiem.
Ethereum ICO noteikumi
Ethereum iepriekšpārdošana tika veikta saskaņā ar Ethereum Switzerland (EthSuisse). Operācijas tika nodotas Ethereum fondam pēc ICO, un EthSuisse galu galā tika likvidēts.
ICO sākās 2014. gada 22. jūlijā un darbojās 42 dienas, noslēdzot 2. septembrī. Beigās izceļošanas adresē tika noguldīti aptuveni 31 600 Bitcoin, lai kopējais pārdošanas apjoms būtu aptuveni 60 miljoni ētera. No šīs kopsummas papildu 9,9% no iepriekšpārdošanas tika piešķirti agrīnajiem ziedotājiem, bet vēl 9,9% tika piešķirti Ethereum fondam.
Lēmums piešķirt iepriekš iegūtos žetonus dibinātājiem bija pretrunīgs, jo tas palielināja Ether sākuma piegādi līdz 72 miljoniem, komandai kontrolējot vismaz 16,7% no visa piedāvājuma. Rezultātā aptuveni 60% no 2024. gadu apgrozībā esošā aptuveni 120 miljonu ētera krājuma tika izplatīti tā ģenēzes blokā.
Pirmajās divās pārdošanas nedēļās 1 ētera cena bija 0,0005 Bitcoin, kas nozīmē, ka viens Bitcoin varēja iegādāties 2000 ētera. Nākamo 22 dienu laikā saņemtā ētera daudzums par vienu Bitcoin samazinājās par 30 Ether dienā. Pēdējās sešās dienās 1 BTC iegādātos 1337 ētera.
Lai novērstu to, ka viens investors iegādājas lielu daļu no marķieru piedāvājuma, EthSuisse ierobežoja individuālos pirkumus līdz 2 miljoniem ETH, lai gan noteikumi un nosacījumi nosaka, ka lielie pircēji var tieši sazināties ar EthSuisse, lai saņemtu atļauju.
Izlasi arī
Iespējas
Miljardi tiek tērēti kriptovalūtu mārketingam sporta līdzjutējiem Vai tas ir tā vērts?
Funkcijas, kāpēc animisms japāņu rakstzīmēm piešķir lielisku startu blokķēdē
Neatkarīgi no tā, nebija stingra veida, kā īstenot šos ierobežojumus.
Jebkurš uzņēmums hipotētiski varētu veikt neierobežotus pirkumus ar vairākām e-pasta adresēm un atkārtot to tik reižu, cik varētu atļauties.
Tikmēr investori tika atturēti no tiešas iemaksas pirmspārdošanas makā.
Tā vietā ETH pirmspārdošanas vietne radītu starpniekservera maku, lai ICO dalībnieki varētu nosūtīt savu Bitcoin. Pēc tam līdzekļi investoru vārdā tika pārvietoti uz exodus maku. Tas nozīmē, ka lielākā daļa investoru nekontrolēja makus, kas tieši noguldīja Bitcoin uz izceļošanas maku.
Grey Wolf atrada 9000 kopējo pieplūdumu Exodus makā Bitcoin tīklā.
No šīm ieplūdēm mazāki pirkumi par 25 vai mazāk Bitcoin dominēja iepriekšpārdošanā ar 8814 darījumiem. Otrs biežākais apjoma diapazons bija no 26 līdz 50 Bitcoin 98 darījumos. Lielākais pirkums tika reģistrēts par 699 Bitcoin un otrais augstākais par 499, ko var izsekot BTC-e.
Ethereums ICO pieredzi joprojām var atdarināt, piekļūstot pirmspārdošanas vietnei, izmantojot Internet Archives Wayback Machine.
Apmeklētāji joprojām var sekot pirmspārdošanas uzvednēm, lai izveidotu pilnībā funkcionējošu Bitcoin maku.
Žurnāls 2024. gada jūnijā izveidoja maku, izmantojot Ethereum 2014 iepriekšpārdošanas lapu, un nosūtīja ļoti nelielu Bitcoin daudzumu, lai apstiprinātu, ka seifs patiešām darbojas. Žurnāls nekontrolē maku.
Netīrs Bitcoin, tīrs ēteris
Nelegālu līdzekļu plūsmas gadījums Ethereum ICO tika atklāts 2023. gada novembrī, kad ASV Tieslietu ministrija konfiscēja 30 000 Ether (54 miljonus ASV dolāru) no darknet narkotiku tirgotāja Kristofera Kasteluco.
Daži no Castelluzzos narkotiku biznesa ieņēmumiem (kas bija Bitcoin) tika izmantoti, lai iegādātos Ether 2014. gada ICO. Ar vislabāko likmi Castelluzzo būtu nomainījis 15 Bitcoin par saviem 30 000 Ether.
Tieslietu departaments paziņoja, ka 2016. gadā Castelluzzo saņēma papildu 30 000 žetonu no Ethereum Classic — kriptovalūtas, kas pārstāv Ethereum blokķēdi, kas ietver ierakstus par The DAO uzlaušanu, no kura pašreizējā Ethereum blokķēde atguva zaudējumus.
Atbalstot šo tendenci, Žurnāls un Grey Wolfs izmeklēšana atklāja pēdas, kas liecina, ka nelikumīgi dalībnieki izmantoja Ethereum ICO, lai nomazgātu savu netīro Bitcoin apmaiņā pret tīru ēteri.
Proti, otrs lielākais vienreizējais 499 Bitcoin pirkums tika izsekots līdz BTC-e, biržai, kuru tiesībaizsardzības iestādes slēdza 2017. gadā. BTC-e, kas tika uzsākta 2011. gadā, bija viens no galvenajiem veidiem, kā kibernoziedznieki pārsūtīja, atmazgāti un glabāti noziedzīgi iegūti līdzekļi, norāda ASV Tieslietu departaments.
ASV varas iestādes apgalvo, ka apmaiņa tika izmantota, lai atmazgātu Gox kalna uzlaušanas līdzekļus.
2023. gada jūnijā Tieslietu departaments apsūdzēja Alekseju Biļučenko un Aleksandru Verneru par līdzdalību Gox kalna uzlaušanā un sazvērestībā, lai legalizētu līdzekļus. Turklāt Biļučenko tika apsūdzēts par sazvērestību ar Aleksandru Vinniku, lai no 2011. līdz 2017. gadam vadītu BTC-e. Vinniks 2024. gada maijā atzina savu vainu.
Mt. Gox uzlaušana 2014. gada sākumā nonāca līdz nāvei, un iespējams, ka Ethereum priekšpārdošanā nebija naudas atmazgāšanas novēršanas vai Know Your Klientu kontroles, zādzības ieņēmumi varētu būt atmazgāti, saka Mbaga.
Viņš saka, ka bažas par to, ka šo vadības ierīču trūkuma dēļ kāds varētu būt ielicis netīro naudu un izkāpis tīru ETH otrā galā.
Papildus otrajam lielākajam vienam pirkuma pasūtījumam Ethereum ICO izmeklēšanā tika atklāti arī citi Bitcoin noguldījumi, kas atgriežas BTC-e, lai gan saskaņā ar Mbaga teikto, šie gadījumi notika mazākos apjomos, piemēram, no pieciem līdz 10 Bitcoin.
Iepriekšējās ICO dienās 10 Bitcoin būtu nopircis investoriem 20 000 Ethereum. 2024. gada 28. jūnijā tās vērtība ir aptuveni 68 miljoni USD.
Kur palika visi pārējie Bitcoin?
Atlikušie ieņēmumi no Ethereum iepriekšpārdošanas nonāca neaktīvos makos vai tika nosūtīti uz biržām, savukārt lielākā daļa atgriezās pie Ethereum Foundation saistītajiem makiem.
Papildus 1L1J adresei tika izmantoti trīs citi maki, lai veicinātu lielu aizplūšanu no izceļošanas maka.
Izlasi arī
Funkcijas Irānas Bitcoin ieguves nozarē
Funkcijas Morālā atbildība: vai blokķēde patiešām var uzlabot uzticēšanos AI?
Atlikušie noguldījumi notika pēc iepriekšējas pārdošanas, un uzvedības modeļi liecina, ka visi trīs maki piederēja Ethereum komandai, saka Mbaga.
Pirmais izņemtais maks saņēma aptuveni 1202 Bitcoin no exodus maka. Pelēkais Vilks izsekoja šīs Bitcoin 15 apiņu meklēšanas dziļumā un atklāja, ka 428 no šīm monētām vai nu tika novietotas pie maka, kas palika neaktivizētas, tika nosūtītas uz biržām vai atgriezās uz Ethereum kontrolētajām adresēm.
Otrs izņēmējs, kas arī pieder Ethereum fondam, tika identificēts kā lielākais tiešais iepriekšpārdošanas ieņēmumu saņēmējs. Tas saņēma 17 219 Bitcoin no exodus konta.
No uzvedības analīzes viedokļa makiem bija manāmi atšķirīgas lomas. Šķiet, ka 1L1J adrese bija paredzēta sākotnējiem darbības izdevumiem, ar mazākiem maiņas noguldījumiem un mazākiem individuālajiem sadalījumiem pa nākamajiem apiņiem, saka Mbaga.
[Pirmais] vairāk bija paredzēts mazākiem izplatījumiem, un ievērojama daļa no šiem līdzekļiem tika atgriezta komandas makos. Un [otrais] lielākoties bija caurlaides maciņš, ko izmantoja īslaicīgai glabāšanai.
Visbeidzot, publiski zināma Ethereum Foundation adrese iztukšoja iepriekšpārdošanas maku, saņemot 9359 Bitcoin. Tā arī saņēma 14 888 no 17 219 Bitcoin otrajā makā un līdz 2015. gada septembrim turēja 24 214 no BTC iepriekšpārdošanas ieņēmumiem.
Ēterī
Ethereums iepriekšpārdošanas panākumi aizsāka to, kas šodien tiek dēvēts par ICO uzplaukumu 2017. gadā, un tas ir periods, kad kriptovalūtu projekti iepriekšpārdošanas procesā veiksmīgi piesaistīja miljoniem dolāru, lai gan šo metodi iecienīja arī krāpnieki.
Desmit gadus vēlāk žurnāla Žurnāls un Grey Wolfs kopīgā izmeklēšana atklāja, ka Ethereums ICO, iespējams, ir radījis vidi nelikumīgiem dalībniekiem, lai legalizētu noziedzīgi iegūtus līdzekļus Bitcoin blokķēdē, lai piedāvātu sev jaunu iespēju vietnē Ethereum.
Daži nelikumīgie dalībnieki, kas turējās pie sava ētera, pēdējo desmit gadu laikā guva astronomiskus ieguvumus, 2024. gada 25. jūnijā Ether tirgoja par USD 3380. Iepriekšpārdošanas laikā tie tika pārdoti par aptuveni USD 0,31 par monētu.
Tikmēr izmeklēšanā tika secināts, ka iepriekšpārdošanā nebija divkāršu Bitcoin tēriņu.
Trīs aizplūšanas partijas no izceļošanas maka, kas tika izņemtas, lai segtu neizmaksātās izmaksas, radīja bažas, ka dažu žetonu galamērķis varētu būt tāds pats kā to izcelsme.
Šādi dubulti izdevumi būtu ļāvuši dibinātāju komandai gūt panākumus ētera uzkrāšanā papildus 12 miljoniem marķieru, ko viņi jau saņēma ģenēzes blokā kā daļu no projektu sadales stratēģijas.
Tika konstatēts, ka darījumi Bitcoin tīklā vizuāli atspoguļo iespējamās dubultās tēriņu darbības, taču rūpīgāka pēdu analīze izspieda šādas aizdomas.
Abonēt
Vispievilcīgākie lasījumi blokķēdē. Piegādā vienu reizi nedēļā.
Epasta adrese
ABONĒT