Tā kā kibernoziedznieki arvien vairāk izmanto mikserus, pārrobežu ķēžu tiltus un lēcienus starp starpnieku makiem, lai slēptu savu līdzekļu izcelsmi un apriti, kriptovalūtas naudas atmazgāšana kļūst arvien sarežģītāka.

Nozare ir pieredzējusi vairākus kaitīgus noziegumus, kas saistīti ar sarežģītu slāņojumu, kas demonstrē progresīvās metodes, ko izmanto, lai slēptu nelikumīgi iegūtos līdzekļus.

Slāņošana kriptovalodā

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas slāņu posmi ir ļoti atšķirīgi. Tradicionālajās fiat sistēmās tas var ietvert līdzekļu novirzīšanu, izmantojot vairākus bankas kontus un čaulas uzņēmumus. Tomēr kriptovalūtā viena populāra slāņošanas metode ietver līdzekļu sūtīšanu, izmantojot vairākus starpnieku personīgos maciņus, kas pazīstami kā "apiņi".

Saskaņā ar Chainalysis jaunāko ziņojumu, kas kopīgots ar CryptoPotato, šī taktika ir paredzēta, lai aizēnotu saikni starp nelikumīgajiem līdzekļiem sākotnējā izvietošanas posmā un to iespējamo integrāciju.

Atmazgāšanā ķēdē izšķiroša nozīme ir starpnieku makiem, kas bieži apstrādā vairāk nekā 80% no kopējās vērtības, kas pārvietojas pa šiem kanāliem. Starpnieku maku skaita pieaugums liecina, ka nelegālie dalībnieki pievieno apiņus, lai sarežģītu savas darbības ķēdē.

Nelegālās plūsmas. Avots: Chainalysis

Katrs lēciens palielina maksu par nelikumīgiem dalībniekiem, liekot domāt, ka šīs papildu darbības daļēji ir motivētas ar vēlmi izvairīties no kriptovalūtu un atbilstības komandu atklātības. Starpnieku maciņu skaits starp nelegālajiem makiem un konvertēšanas pakalpojumiem parasti atbilst kopējam novēroto nelikumīgo darbību apjomam. Piemēram, starpnieku maku izmantošana sasniedza maksimumu 2022. gada beigās, gadā, kad bija visaugstākā kopējā kriptovalūtas vērtība, ko saņēma nelegālās adreses.

Arvien lielāka daļa nelegālo līdzekļu, kas iet caur starpnieku makiem, ir stabilās monētas.

Ķēdes analīze liecina, ka stabilo monētu izmantošanas pieaugums var atspoguļot šo aktīvu plašāku izmantošanu pēdējos gados. Gan likumīgie, gan nelegālie dalībnieki bieži dod priekšroku stabilām monētām to stabilās vērtības dēļ, galvenokārt tāpēc, ka šos aktīvus neietekmē intensīva tirgus nepastāvība. Tomēr stabilo monētu izmantošana rada risku naudas atmazgātājiem: emitenti var iesaldēt šos līdzekļus.

Mikseru stāvoklis

Mikseri ir piedzīvojuši atdzimšanu 2024. gadā, kas atbilst vispārējam tirgus aktivitātes pieaugumam. Izpētot atsevišķu sajaukšanas pakalpojumu pieaugumu, Chainalysis atklāja, ka WasabiWallet, JoinMarket un Tornado Cash ir uzrādījuši visnozīmīgākos pieaugumus.

Mikseru saņemtā vērtība. Avots: Chainalysis

Konkrēti, Tornado Cash pagājušajā gadā ir piedzīvojis lielu pieaugumu, neskatoties uz strauju lietošanas samazināšanos pēc sankcijas 2022. gadā. To nevar teikt par Samourai, kas šogad bija vadošais sniegums, taču tā izaugsme pēc tam ir strauji samazinājusies. Tieslietu departamenta prasība pret tās dibinātājiem un izpilddirektoru 2024. gada aprīlī.

The post Rising Sophistication in Crypto-Native Money Laundering: Chainalysis Weights on Wallet Hops appeared first on CryptoPotato.