Maksātājam uzlika naudas sodu 9,3 miljonu eiro (~10 miljonu ASV dolāru) apmērā
🫡Mans dārgais🫂 brāli, lūdzu, seko mums, lai tu varētu gūt labumu. ❤️Sekojiet līdzi❤️ + 👍Like 👍, lai varam izdalīt publiskas dāvanas. Paldies
FNTT Finanšu noziegumu izmeklēšanas dienests (FNTT) paziņoja par divu daļu naudas sodu Payeer par starptautisko sankciju (8,23 miljoni eiro) un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumu (1,06 miljoni eiro) pārkāpšanu. Ziņojumā teikts, ka izmeklēšana sākta 2023. gadā, un tajā konstatēts, ka Payeer atļāva veikt darījumus rubļos caur Krievijas bankām, uz kurām ir sankcionējusi Eiropas Savienība. Lasiet arī: Džeks Dorsijs uzņemas 21 miljonu dolāru saistības Bitcoin un atvērtā pirmkoda iegādei. Saskaņā ar Lietuvas aģentūras ziņojumu Payeer nespēja atklāt savu klientu identitāti, lai nodrošinātu, ka pakalpojumi netiek piedāvāti personām, iestādēm vai valstīm, kurām piemēro sankcijas. FNTT apgalvoja, ka skartie konti ir jāslēdz, līdzekļi jālikvidē un ar tiem saistītie saimnieciskie resursi ir jāaptur. Payeer negodīgi rīkojās gandrīz 2 gadus FNTT izmeklēšanā tika konstatēts, ka Payeer nelikumīgās darbības turpinājās vairāk nekā 18 mēnešus. Aģentūra atklāja, ka Payeer ir ieguvis aptuveni 213 000 klientu, un uzņēmuma ieņēmumi šajā periodā sasniedza vairāk nekā 164 miljonus eiro. Lietuva piemēroja rekordlielu naudassodu 9,3 miljonu eiro apmērā kriptovalūtu biržai Payeer par sankciju pārkāpšanu pret Krieviju. Tas ļāva krieviem pārskaitīt naudu uz sankcijām pakļautajām Krievijas bankām un
otrādi.https://t.co/4M92NyVpNE
#CPI_BTC_Watch #Ethereum_ETFs_Expected_Date #BinanceTurns7 #SOFR_Spike #US_Job_Market_Slowdown
