Galvenās līdzņemamās vietas

  • Binance visaptverošās apmācības nodrošina tiesībaizsardzību ar nepieciešamajām prasmēm un zināšanām, lai veiktu sarežģītas kriptovalūtas izmeklēšanas, tādējādi novēršot ievērojamo zināšanu trūkumu šajā pastāvīgi mainīgajā jomā.

  • Ar pieredzējušu bijušo tiesībaizsardzības un finanšu izmeklētāju komandu Binance piedāvā praktisku palīdzību, konsultāciju pakalpojumus un operatīvo atbalstu, tādējādi atšķirot mūs no citām biržām un uzņēmumiem šajā nozarē.

  • Binance proaktīvā pieeja un nozīmīgais ieguldījums ar kriptogrāfiju saistītu noziegumu apkarošanā ir atzīts visā pasaulē, par ko liecina tādi apbalvojumi kā Kiberdrošības profesionālā balva (CSPA) Honkongā un dažādi citi lielāko tiesībaizsardzības iestāžu atzinības veidi.

Lai gan dati liecina, ka tikai neliela kriptovalūtu darījumu daļa ir saistīta ar nelikumīgām darbībām, pieaugošā kriptovalūtas ieviešana neizbēgami aug roku rokā ar noziedznieku interesi, kuri vēlas ļaunprātīgi izmantot ekosistēmu. Tāpēc kriptovalūtu izmeklēšanas apguve kļūst arvien svarīgāka tiem, kuru uzdevums ir apkarot kibernoziedzību un finanšu noziegumus. Sākot ar kriptogrāfiju specifiskiem noziegumiem, piemēram, uzlaušanu un rupjībām, līdz scenārijiem, kad digitālo aktīvu infrastruktūra tiek ļaunprātīgi izmantota, lai pārvietotu līdzekļus, kas nelikumīgi iegūti nesaistītos noziegumos, bieži vien ir nepieciešams izmantot blokķēdes zināšanas, lai identificētu likumpārkāpējus.

Tā kā kriptovalūtu nozare nobriest un visā pasaulē pieaug adopcija, kļūst acīmredzama nepieciešamība pēc specializētas apmācības par kriptovalūtu izmeklēšanu tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem visā pasaulē. Ar savu nozarē vadošo tiesībaizsardzības apmācības programmu Binance ir apņēmusies atbalstīt noziedzības apkarotājus, nodrošinot būtisku apmācību un resursus, lai efektīvi apkarotu ar kriptogrāfiju saistītus noziegumus, tādējādi mazinot zināšanu plaisu, kas neizbēgami rodas, kad digitālajā finansējumā parādās un attīstās jauni noziedzības veidi. telpa.

Kāpēc noziedzības cīnītājiem ir vajadzīga mūsu palīdzība

Tiesībaizsardzība ir joma, kas pamatotu iemeslu dēļ ir reaģējoša un neattīstās vienas nakts laikā. Personāla apmācība, lai efektīvi risinātu jaunus noziegumus, izmantojot jaunas izmeklēšanas metodes, prasa laiku un milzīgus resursus. Arvien biežāk par finanšu un kibernoziegumiem atbildīgās aģentūras visā pasaulē velta vairāk resursu ar kriptovalūtu saistītai izmeklēšanai. Tomēr digitālo līdzekļu ieviešanas temps gan likumīgās, gan noziedzīgās darbībās ir daudz ātrāks.

Rezultāts ir ievērojams blokķēdes un kriptovalūtu ekspertu trūkums tiesībaizsardzības iestādēs, kas varētu risināt operatīvās vajadzības un izglītot izmeklētājus un prokurorus par unikāliem ar kriptovalūtu saistīto noziegumu aspektiem.

Piemēram, viena no galvenajām grūtībām ir saistīta ar kriptovalūtas darījumu pseidonīmu. Lai gan publiskās blokķēdes nodrošina darījumu datus pārredzami, tiesībaizsardzības iestādēm ir nepieciešami komerciāli rīki, lai grupētu un piešķirtu adreses dažādiem kriptovalūtas pakalpojumiem. Daudzām aģentūrām trūkst piekļuves šiem rīkiem un prasmju tos izmantot, tāpēc ir nepieciešama gan apmācība, gan praktiska pieredze.

Turklāt privātā un publiskā sektora sadarbība šajā jomā bieži rada problēmas. Tiesībaizsardzības iestādēm ir nepieciešama savlaicīga piekļuve attiecīgajiem kriptovalūtu firmu datiem, taču daudzi pakalpojumi, tostarp biržas, nereaģē tā, lai palīdzētu izmeklēšanā efektīvi.

Daudzas aģentūras, īpaši jaunattīstības valstīs, cīnās, lai nodrošinātu piekļuvi augstas kvalitātes, jaunākajiem apmācības resursiem, kas vērsti uz kriptovalūtu izmeklēšanu. Tas bieži rada sarežģījumus, jo darbinieki bez atbilstošas ​​apmācības var veikt nepareizu līdzekļu plūsmas analīzi un iesaldēt nesaistītu kontu kriptovalūtu biržā vai pakalpojumā. Šīs kļūdas var nopietni ietekmēt biržas un to klientus.

Palīdzības veidi

Lai novērstu šīs nepilnības, Binance piedāvā visaptverošas apmācības un koplietošanas sesijas tiesībaizsardzības partneriem. Šajās sesijās tiek apskatīts plašs tēmu loks, sākot no kriptovalūtas pamatprincipiem un lietotāju pieredzes ar makiem un kriptovalūtu apmaiņu līdz progresīvām tēmām, tostarp kriptovalūtu mikseriem un starpķēžu darījumiem. 

Ilgākām sesijām uz vietas mēs piedāvājam praktiskas apmācības, koncentrējoties uz reāliem noziegumiem, ar kuriem esam saskārušies gadu gaitā. Īpaši populāra tēma ir informācija par mūsu palīdzību tiesībaizsardzības iestādēm un to, kā interpretēt bieži sarežģītos datus, ko sniedzam izmeklēšanas atbalstam. Taču katras konkrētās sadaļas saturu nosaka tiesībsargājošo iestāžu vajadzības. 

Binance apmācības sesija Taizemes Karaliskajā policijas kadetu akadēmijā 

Turklāt Binance ekspertu tiesībaizsardzības apmācības komanda sniedz ieskatu par jaunākajām kriptovalstu noziedzības tendencēm, tipoloģiju un darbības veidu analīzi un demonstrē gadījumu izpēti, izmantojot komerciālus blokķēdes analīzes rīkus, kā arī atvērtā koda kriptovalstu izlūkošanas rīkus.

Izmantojot šos sadarbības centienus, Binance mērķis ir nodrošināt vairāk tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku ar nepieciešamajām zināšanām un zināšanām, lai risinātu ar kriptogrāfiju saistītus gadījumus. Šī proaktīvā pieeja palīdz efektīvāk apkarot noziedzību, nodrošinot drošāku digitālo vidi.

Nozares vadošā komanda

Binance kriptovalūtu nozarē izceļas ar aptuveni 30 bijušo tiesībaizsardzības izmeklētāju komandu, un katrs no tiem sniedz plašu kriptovalūtu vai kibernoziedzības pieredzi. Šīs zināšanas ļauj mums sniegt praktisku atbalstu tiesībaizsardzības iestādēm. Ja mums tiek iesniegts likumīgs pieprasījums, mēs sniedzam datus, kas bieži vien ļauj identificēt aizdomās turamās personas vai ievērojami paātrina izmeklēšanu.

Jareks Jakubčeks, Binance tiesībaizsardzības apmācības vadītājs, skaidro: "Lielākā daļa kriptovalūtu izmeklēšanu apvieno gan tradicionālās izmeklēšanas metodes, tostarp IP izsekošanu, gan atklātā pirmkoda izmeklēšanu ar informāciju, kas iegūta no sekojošām līdzekļu plūsmām blokķēdē. Visnopietnāko pārkāpumu gadījumā mēs bieži sniedzam praktisku izmeklēšanas palīdzību — ko mazākas biržas nevarētu atļauties."

Divu dienu seminārs Brazīlijas tiesībaizsardzības iestādēm, ko vadīs Tiesībaizsardzības apmācības programmas vadītājs Jareks Jakubčeks un Renato Bastoss no Binances īpašo izmeklēšanu komandas

Mūsu komandas dziļā pieredze un šim mērķim piešķirtie resursi ļauj uzņēmumam Binance piedāvāt palīdzību, sākot no pamata izmeklēšanas atbalsta un konsultācijām lietās līdz sadarbības veicināšanai starp pārrobežu tiesībaizsardzības iestādēm.

Binance izmeklēšanas komandas speciālists Karloss Maks uzsver šī atbalsta proaktīvo raksturu: "Uzņēmumā Binance daudzi no mums ir bijušie tiesībaizsardzības iestāžu darbinieki, tāpēc mēs pilnībā saprotam aģentūru vajadzības. Šī informācija liecina par mūsu pieeju, mudinot mūs būt aktīviem un efektīviem, palīdzot viņu lietu izmeklēšanā. Mēs augstu vērtējam mūsu tiesībaizsardzības partneru uzticību un cieši sadarbojamies ar viņiem viņu lietu izstrādē.

Rezultāti un atzinība

Binance apņemšanās atbalstīt tiesībaizsardzību ir devusi ievērojamus un taustāmus rezultātus. Mēs esam palīdzējuši liela mēroga izmeklēšanā, kuras rezultātā tika likvidēti starptautiskie noziedzīgie tīkli un tika konfiscēti simtiem miljonu dolāru vērti līdzekļi. Mūsu centieni ir novērtēti visā pasaulē ar tādiem apbalvojumiem kā Honkongas policijas spēku Kiberdrošības profesionāļa balva (CSPA), Korejas policijas komisāra balva mūsu LE apmācības vadītājam un uzaicinājumi uz kopīgām preses konferencēm ar tādām iestādēm kā Royal Thai Policija.

Binansa apmācība noziedzības apkarošanā kopā ar Makao tiesu policijas darbiniekiem

Dažu pēdējo gadu laikā Binance izmeklētāji ir atbalstījuši tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekus dažādos scenārijos, kad kriptovalūtas tika ļaunprātīgi izmantotas, tostarp dažādās krāpniecības un ieguldījumu krāpšanas versijās, tumšā tīmekļa platformās, kas veicina kibernoziedzības pakalpojumus, izpirkuma programmatūras incidentus, kā arī ārkārtīgi nopietnās noziedzīgās darbībās, kas saistītas ar radīšanu un bērnu ļaunprātīgas izmantošanas materiālu izplatīšana, terorisms un nolaupīšanas. Visos šajos gadījumos blokķēdes pierādījumi bija atslēga aizdomās turamo atklāšanā.

Mūsu piedāvātās apmācības galu galā ļauj tiesībaizsardzības iestādēm pašiem veikt šādas izmeklēšanas. Šī pilnvarošana ir kritiska: dabiski, ka daudzi fakti ir pārāk jutīgi, lai tos dalītos ar privātām pusēm, neatkarīgi no tā, cik cieša ir sadarbība. Mums ir svarīgi dot ieguldījumu šādā kapacitātes veidošanā, jo prasmīgi izmeklētāji efektīvāk izņem sliktos dalībniekus no kriptoekosistēmas, sniedzot labumu visai nozarei un tās dalībniekiem. Turklāt kvalificētiem izmeklētājiem ir mazāka iespēja identificēt nepareizus aizdomās turamos, kas arī veicina mūsu lietotāju drošību.

Drošāka digitālā pasaule ikvienam

Vēl viens uz lietotājiem vērsts šī darba komponents ir tas, ka efektīvāka policijas darbība un izmeklēšana var palīdzēt identificēt aizdomās turamās personas un palīdzēt upuriem atgūt zaudētos līdzekļus. Mēs esam apņēmušies cieši sadarboties ar saviem tiesībaizsardzības partneriem, lai atvieglotu lietotāju naudas atgūšanu.

Papildus operatīvajai palīdzībai Binance tiesībaizsardzības apmācības programmā 2023. gadā tika nodrošinātas vairāk nekā 120 apmācību sesijas uz vietas un tiešsaistē, koncentrējoties uz praktisku pieeju izmeklēšanai. Mūsu apmācība un atbalsts ir saņēmuši ārkārtīgi pozitīvas atsauksmes no tiesībaizsardzības kopienas.

Binance tiesībaizsardzības apmācības programma ir mūsu centienu mugurkauls, lai veicinātu sadarbības drošību digitālo līdzekļu telpā. Nodrošinot būtiskas apmācības un resursus, mēs pilnvarojam tiesībaizsardzības iestādes efektīvi orientēties kriptovalūtu izmeklēšanas sarežģītībā. Mūsu spēcīgās un labi nodrošinātās komandas aktīvā pieeja nodrošina drošāku digitālo pasauli ikvienam.

Tālāka lasīšana