Kriptofondu birža BitMEX ir atzinusi savu vainu Banku noslēpuma likuma (BSA) pārkāpšanā no 2015. līdz 2020. gadam.
BitMEX pēdējās maksas nosauca par vecām ziņām, sakot, ka tās attiecas uz darbībām pirms 2020. gada septembra, taču viņi pieņēma BSA pārkāpumu.
Seišelu salās bāzētā vadošā kriptovalūtu birža BitMEX ir atzinusi savu vainu Banku noslēpuma likuma (BSA) pārkāpšanā laikā no 2015. līdz 2020. gadam, kā trešdien paziņoja ASV Tieslietu ministrija (DOJ).
Tiesas dokumenti atklāj, ka BitMEX šajā periodā tīši neieviesa “pazīsti savu klientu” (KYC) un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) sistēmu. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) 2020. gada septembrī apsūdzēja biržu par nelikumīgu kriptovalūtu atvasinājumu tirdzniecības pakalpojumu sniegšanu ASV klientiem. Vienlaikus DOJ apsūdzēja četrus BitMEX darbiniekus par BSA pārkāpumiem.
DOJ apgalvoja, ka BitMEX ļāva klientiem anonīmi tirgoties ar kriptovalūtām līdz 2020. gada septembrim, neprasot nekāda veida identifikāciju. Birža sevi reklamēja kā platformu, kurā lietotāji varēja tirgoties bez īstā vārda pārbaudes, kas, pēc prokuroru domām, veicināja naudas atmazgāšanu un sankciju pārkāpumus.
Juridiskā izkrišana un BitMEX atbilde
Šis pamats ir jaunākais no vairākām juridiskajām problēmām, ar kurām saskaras BitMEX. 2021. gadā birža piekrita maksāt 100 miljonus ASV dolāru, lai norēķinātos ar ASV regulatoriem par saistītajiem jautājumiem.
2022. gadā trīs tās dibinātāji atzina savu vainu ASV apsūdzībās, katrs samaksājot 10 miljonu dolāru sodu. Turklāt uzņēmuma bijušais biznesa attīstības vadītājs Gregs Dvaiers saņēma 12 mēnešu nosacītu sodu par BSA pārkāpumiem, savukārt dibinātājam Arthur Hayes tika piespriests sešu mēnešu mājas arests par līdzīgiem pārkāpumiem.
BitMEX atbildēja uz jaunāko apsūdzību, aprakstot to kā “vecās ziņas”, uzsverot, ka tā attiecas uz darbībām, kas veiktas pirms 2020. gada septembra, un atkārtoti apstiprinot, ka viņi pieņem BSA maksu sociālo mediju platformā X.
Šodien izceltās Kripto ziņas
Āzija un Āfrika 2024. gadā uzrāda ievērojamu kriptovalūtu jaunuzņēmumu pieaugumu