BitMEX bekennt sich in einem wichtigen AML-Fall der Verstöße gegen das Bankgeheimnis schuldig

Coinspeaker · 2024-07-11T08:13:04.000Z

Coinspeaker BitMEX bekennt sich in einem wichtigen AML-Fall der Verletzung des Bankgeheimnisses schuldig Eine aktuelle Erklärung des US-Staatsanwalts für den südlichen Bezirk von New York, Damian Williams, hat ergeben, dass BitMEX sich möglicherweise schuldig bekannt hat, gegen den Bank Secrecy Act (BSA) verstoßen zu haben. Das Geständnis ist das Ergebnis eines Rechtsstreits zwischen BitMEX und den US-Behörden und hat dazu geführt, dass die Börse zugegeben hat, vorsätzlich kein angemessenes Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) eingerichtet, implementiert und aufrechterhalten zu haben. Laut Williams führte die mangelnde Sorgfalt von BitMEX dazu, dass das Unternehmen kein sinnvolles Anti-Geldwäsche-Programm eingeführt hatte. Dies bedeutete, dass die Plattform über einen Zeitraum von etwa fünf Jahren (von 2015 bis 2020) in den Vereinigten Staaten operierte, ohne die Bundesvorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche zu beachten.

Coinspeaker BitMEX atzīst par vainīgu bankas noslēpuma likuma pārkāpumos nozīmīgā AML lietā
ASV Ņujorkas dienvidu apgabala prokurora Deimana Viljamsa nesenais paziņojums atklāja, ka BitMEX, iespējams, tikko atzinis savu vainu Banku noslēpuma likuma (BSA) pārkāpšanā. Šis lūgums ir BitMEX juridiskās cīņas ar ASV varas iestādēm rezultāts, un birža ir atzinusi, ka tīši nav izveidojusi, ieviesusi un uzturējusi atbilstošu naudas atmazgāšanas (AML) apkarošanas programmu.
Pēc Viljamsa domām, BitMEX neuzmanības dēļ tas neieviesa jēgpilnu AML programmu. Tas nozīmēja, ka piecus gadus (no 2015. gada līdz 2020. gadam) platforma darbojās Amerikas Savienotajās Valstīs, neņemot vērā federālos noteikumus, kas paredzēti naudas atmazgāšanas novēršanai.
BitMEX pieļauj pārtraukumus AML pasākumos
BitMEX pirmo reizi radās juridiskas problēmas 2022. gadā. Tas bija gads, kad Arturs Hejs, viens no BitMEX dibinātājiem, saņēma sešu mēnešu mājas apcietinājumu pēc tam, kad atzina savu vainu BSA apsūdzībās. Vēlāk tajā pašā gadā ar sekām saskārās arī uzņēmuma bijušais biznesa attīstības vadītājs Gregs Dvaiers. Dvairam par līdzīgām apsūdzībām tika piemērots 12 mēnešu pārbaudes laiks.
Saskaņā ar advokāta Viljamsa teikto, BitMEX atteicās ar savu nesaprātīgo attieksmi, padarot sevi par platformu liela mēroga naudas atmazgāšanai un sankciju apiešanas shēmām. Lai gan tas kaitēja pašai biržai, Viljamss arī atzīmēja, ka BitMEX darbība arī nopietni apdraud finanšu sistēmas integritāti kopumā.
Bez šaubām, šī BitMEX atzīšana par vainīgu liecina par nepieciešamību kriptovalūtu firmām ar visiem līdzekļiem ievērot ASV likumus. Tas ir, ja viņi vēlas gūt labumu no ienesīgā Amerikas tirgus. Viljamss uzsvēra, cik svarīgi ir ievērot juridiskos standartus, lai aizsargātu finanšu sistēmas integritāti un novērstu kriptovalūtu platformu ļaunprātīgu izmantošanu.
Īsa platformas vēsture
BitMEX, kas dibināta 2014. gadā, ātri atrada atbilstību, apkalpoja un piesaistīja biznesu no ASV tirgotājiem un darbojās ar ASV biroju starpniecību. Tomēr, neskatoties uz ievērojamo klātbūtni ASV tirgū, birža neievēroja savu pienākumu reģistrēties Preču nākotnes darījumu komisijā (CFTC) un izveidot spēcīgu AML programmu. Vainas atzīšana ir saistīta ar vienu BSA pārkāpumu, un maksimālais sods ir pieci gadi cietumā un naudas sods.
Tomēr, cik vērts tas varētu būt, BitMEX gadījums nav gluži izolēts, jo tas ir salīdzinoši izplatīts pat citās ievērojamās kriptovalūtas platformās. Saistībā ar kontekstu, bijušais Binance vadītājs Changpeng Zhao nesen piesprieda četru mēnešu federālo cietumsodu par līdzīgiem AML termiņiem. Džao vainas atzīšana 2023. gada beigās par atbilstošu AML protokolu neieviešanu uzņēmumā Binance ļoti atgādina regulējuma problēmas, ar kurām pašlaik saskaras BitMEX.
 Nākamais
BitMEX atzīst par vainīgu bankas noslēpuma likuma pārkāpumos nozīmīgā AML lietā

BitMEX atzīst par vainīgu bankas noslēpuma likuma pārkāpumos nozīmīgā AML lietā

Apskati vairāk satura no autora

Jaunākās ziņas