Trešdien Seišelu salu kriptovalūtu birža Arthur Hayes's BitMEX atzina, ka ir pārkāpusi Banku noslēpuma likumu (BSA), teikts ASV Tieslietu departamenta (DOJ) paziņojumā. Birža arī nespēja ieviest nepieciešamās programmas “pazīsti savu klientu” (KYC) un naudas atmazgāšanas apkarošanas (AML) programmas no 2015. gada septembra līdz 2020. gada septembrim.
BitMEX ir vainīgs Bankas noslēpuma likuma pārkāpšanā
Šajā periodā Commodity Futures Trading Commission (CFTC) apsūdzēja BitMEX par nelegālu kriptoatvasinājumu tirdzniecības pakalpojumu piedāvāšanu ASV klientiem. Vienlaikus DOJ izvirzīja apsūdzības četriem BitMEX darbiniekiem par BSA pārkāpumiem.
Tie ļāva lietotājiem tirgoties ar kriptovalūtām, nenodrošinot identifikāciju vai verifikāciju, reklamējot sevi kā anonīmas tirdzniecības platformu. Šis regulējuma trūkums padarīja to par naudas atmazgāšanas un sankciju pārkāpumu karsto punktu šajās dienās no 2015. līdz 2020. gadam.
ASV advokāts Deimians Viljamss uzsvēra, ka BitMEX, kas savulaik bija vadošā kriptovalūtu atvasinājumu platforma, darbojās ASV bez efektīvas AML programmas, ko nosaka federālais likums. Šī pārraudzība ļāva biržai kļūt par līdzekli liela mēroga naudas atmazgāšanai un izvairīšanos no sankcijām, apdraudot finanšu sistēmas integritāti. Viljamss uzsvēra, ka kriptovalūtu uzņēmumiem ir jāievēro ASV tiesību akti, ja tie vēlas darboties ASV tirgū.
Papildus BSA pārkāpumiem BitMEX atzina nepatiesu paziņojumu sniegšanu starptautiskai bankai. Šie nepatiesie apgalvojumi tika izteikti, lai atvērtu bankas kontu Shine Effort Inc. Limited, čaulas uzņēmumam, kuru kontrolē līdzdibinātājs Bendžamins Delo. BitMEX bija šī konta faktiskais īpašnieks.
Apsūdzības pret BitMEX līdzdibinātāju un darbinieku 2020. gadā
2020. gadā izvirzītās apsūdzības pret BitMEX līdzdibinātājiem Arturu Heisu, Semjuelu Rīdu un Bendžaminu Delo, kā arī tās pirmo darbinieku Gregoriju Dvaieru ir līdzīgas pašreizējām apsūdzībām pret uzņēmumu. Visi četri vadītāji iepriekš savu vainu atzinuši.
Lietā, kuru vadīja ASV apgabala tiesnesis Džons G. Koeltls no Ņujorkas dienvidu apgabala, vēl nav pasludināts spriedums. BitMEX pārstāvis neatbildēja uz komentāru pieprasījumiem. Šī vainas sūdzība uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt atbilstību normatīvajiem aktiem attiecībā uz kriptovalūtas platformām, kas darbojas ASV.
Pēc visām šīm lietām tirgus saglabājās stabils, turpretim tādiem populārākajiem kriptoaktīviem kā Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) un BNB (BNB) pēdējo 24 stundu laikā bija pienācīgs cenu kritums. Saskaņā ar coinmarketcap datiem pēdējo 24 stundu laikā BTC, ETH, SOL un BNB cenas ir kritušās attiecīgi par 2%, 0,15%, 1,8% un 0,5%.