BitMEX pleads guilty to Bank Secrecy Act violation

Cointelegraph · 2024-07-10T21:39:44.000Z

Officials with the US Department of Justice announced that cryptocurrency exchange BitMEX pleaded guilty to violating the Bank Secrecy Act (BSA) by operating without “any meaningful” Anti-Money Laundering (AML) program. In a July 10 notice, US Attorney Damian Williams said BitMEX “willfully fail[ed] to establish, implement, and maintain” an adequate AML program from 2015 to 2020. The charges seem to result from testimony during 2022 criminal proceedings against some of the exchange’s founders and employees. “BitMEX opened itself up as a vehicle for large-scale money laundering and sanctions evasion schemes, posing a serious threat to the integrity of the financial system,” said Williams. “Today’s guilty plea indicates again the need for cryptocurrency companies to comply with US law if they take advantage of the US market.” Source: US Justice Department According to the US Attorney, BitMEX “flaunted” AML requirements by not implementing an AML program with Know Your Customer standards and instead asking users to provide an email address. Founders Arthur Hayes, Benjamin Delo, and Samuel Reed knew that the requirement affected US-based users in violation of federal law. BitMEX, or HDR Global Trading Limited, is incorporated in the Republic of Seychelles. Responsible parties at the exchange could face up to five years in prison and a fine. Related: AI-driven crypto crime is only just beginning — Elliptic report In 2022, a court ordered Hayes, Delo and Reed to pay a combined $30 million civil penalty in a case brought by the US Commodity Futures Trading Commission. The trio were sentenced separately to probation in 2022 after pleading guilty to violating AML requirements under the BSA. US courts are also preparing to sentence individuals connected to defunct cryptocurrency exchange FTX and Alameda Research following guilty pleas. Starting in October, Judge Lewis Kaplan in the Southern District of New York will consider whether to send FTX co-founder Gary Wang and former engineering director Nishad Singh to prison. Former CEO Sam Bankman-Fried is serving a 25-year sentence following a trial and conviction. Magazine: Crypto-Sec: Phishing scammer goes after Hedera users, address poisoner gets $70K

ASV Tieslietu departamenta amatpersonas paziņoja, ka kriptovalūtu birža BitMEX atzina savu vainu Banku noslēpuma likuma (BSA) pārkāpšanā, darbojoties bez “jēgpilnas” naudas atmazgāšanas novēršanas (AML) programmas.
10. jūlija paziņojumā ASV advokāts Deimians Viljamss sacīja, ka BitMEX “tīši nespēja izveidot, īstenot un uzturēt” atbilstošu AML programmu no 2015. līdz 2020. gadam. Šķiet, ka apsūdzības izriet no liecībām 2022. gada kriminālprocesā pret dažiem biržas dibinātāji un darbinieki.
"BitMEX atklāja sevi kā līdzekli liela mēroga naudas atmazgāšanai un izvairīšanās no sankcijām shēmām, radot nopietnus draudus finanšu sistēmas integritātei," sacīja Viljamss. "Šodienas vainas atzīšana vēlreiz norāda uz nepieciešamību kriptovalūtas uzņēmumiem ievērot ASV likumus, ja tie izmanto ASV tirgus priekšrocības."
Saskaņā ar ASV advokāta teikto, BitMEX “izcēla” AML prasības, neieviešot AML programmu ar standartiem Know Your Customer un tā vietā lūdzot lietotājiem norādīt e-pasta adresi. Dibinātāji Arturs Heiss, Bendžamins Delo un Semjuels Rīds zināja, ka šī prasība ietekmēja ASV bāzētos lietotājus, pārkāpjot federālo likumu. 
BitMEX jeb HDR Global Trading Limited ir reģistrēts Seišelu salu Republikā. Biržas atbildīgajām pusēm var draudēt cietumsods līdz pieciem gadiem un naudas sods.
Saistīts: AI virzīta kriptogrāfijas noziedzība tikai tagad sākas — eliptiskais ziņojums
2022. gadā tiesa piesprieda Heisam, Delo un Rīdam samaksāt 30 miljonu ASV dolāru civilsodu lietā, ko ierosināja ASV Preču nākotnes darījumu komisija. Trijotnei 2022. gadā tika piespriests atsevišķs nosacīts sods pēc tam, kad viņi atzina savu vainu BSA noteikto AML prasību pārkāpšanā.
ASV tiesas arī gatavojas piespriest sodu personām, kas ir saistītas ar neesošu kriptovalūtu biržu FTX un Alameda Research pēc vainas atzīšanas. Sākot ar oktobri, tiesnesis Lūiss Kaplans Ņujorkas dienvidu apgabalā apsvērs, vai nosūtīt cietumā FTX līdzdibinātāju Geriju Vangu un bijušo inženieru direktoru Nišadu Singhu. Bijušais izpilddirektors Sems Bankmans-Frīds pēc tiesas un notiesāšanas izcieš 25 gadu cietumsodu.
Žurnāls: Crypto-Sec: pikšķerēšanas krāpnieks meklē Hedera lietotājus, adreses saindētājs saņem 70 000 USD

BitMEX atzīst savu vainu Bankas noslēpuma likuma pārkāpumā

Apskati vairāk satura no autora

Jaunākās ziņas