Lietuvas Finanšu noziegumu izmeklēšanas dienests (FNTT) piemērojis 9,29 miljonu eiro (aptuveni 10 miljonu ASV dolāru) naudassodu kripto maksājumu uzņēmumam Payeer, liecina 7. jūlija paziņojums. Valdības aģentūra apgalvoja, ka Payeer pārkāpa naudas atmazgāšanas novēršanas noteikumus un ļāva klientiem pārskaitīt naudu uz bankām, kurām noteiktas sankcijas.
Saskaņā ar paziņojumu, naudas sodi bija lielākie, kādi jebkad uzlikti virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzējam valstī.
Payeer ir kriptovalūtu maiņas un e-komercijas maksājumu pakalpojums. Saskaņā ar tās vietni, tas ļauj lietotājiem apmainīties starp eiro, ASV dolāriem un Krievijas rubļiem, kā arī starp dažādām kriptovalūtām. Tas arī ļauj izņemt naudu, izmantojot debetkartes, un tas nodrošina API, lai tirgotāji varētu pieņemt kriptovalūtas kā maksājumus par precēm un pakalpojumiem.
Saskaņā ar FNTT paziņojuma Google tulkojumu aģentūra sāka izmeklēt Payeer 2023. gadā. Tā atklāja, ka uzņēmums sākotnēji bija reģistrēts un licencēts kaimiņvalstī Igaunijā, taču šī licence tika atsaukta 17. janvārī. Pēc tam uzņēmums turpināja savu darbību. galvenā mītne reģistrēta Lietuvā.
Aģentūra apgalvoja, ka Payeer nespēja atbilstoši identificēt savu klientu identitāti. Turklāt tas ļāva veikt pārskaitījumus Krievijas rubļos un caur sankcijām pakļautajām Krievijas bankām. Tajā bija teikts:
""Payeer.com", caur kuru uzņēmums pieder saviem klientiem, galvenokārt no Krievijas, atļāva veikt darījumus ar Krievijas rubļiem, pārskaitot tos no un uz Eiropas Savienības sankcionētajām Krievijas bankām."
FNTT apgalvoja, ka šie darījumi notikuši “vairāk nekā 1,5 gadu”. Šajā laikā Payeer "konstatēja vismaz 213 tūkstošus klientu, un uzņēmuma ieņēmumi sasniedza vairāk nekā 164 miljonus eiro."
Saistīts: Paxful līdzdibinātājam Schaback draud 5 gadu cietumsods, atzīst AML neveiksmi
Aģentūra ziņoja, ka mēģināja sazināties ar Payeer un pārliecināt viņu pārtraukt atļaut sankcionētos darījumus, taču tā "nesadarbojās, nesniedza skaidrojumus".
Soda nauda sastāvēja no divām daļām. Pirmais bija naudas sods 8,23 miljonu eiro (8,91 miljona ASV dolāru) apmērā par "starptautisko sankciju pārkāpumiem", bet otrais bija 1,06 miljonu eiro (1,15 miljonu ASV dolāru) naudassods par "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma (PPTFP) pārkāpumiem. ).”
FNTT norādīja, ka Payeer ir tiesības lēmumu pārsūdzēt. Cointelegraph sazinājās ar Payeer, lai sniegtu komentārus, taču līdz publicēšanas brīdim atbildi nesaņēma.
Pēdējā gada laikā valdības ir vērsušās pret kriptovalūtu biržām, kas, iespējams, neatbilst noteikumiem par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu. Novembrī Binance norēķinās ar Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu departamentu (DOJ) par 4,3 miljardiem ASV dolāru pēc tam, kad birža tika apsūdzēta par to, ka tā nav pareizi identificējusi klientus un ļāvusi veikt dažus sankcionētus darījumus. Martā DOJ arī apsūdzēja KuCoin par naudas atmazgāšanas novēršanu savā biržā. Šajā konkrētajā gadījumā KuCoin atbildēja, apgalvojot, ka tas "stingri ievēro atbilstības standartus".
Žurnāls: iepazīstieties ar hakeriem, kuri var palīdzēt atgūt jūsu kriptovalūtas dzīvības ietaupījumus