Kripto maksājumu uzņēmumam Payeer Lietuvas Finanšu noziegumu izmeklēšanas dienests (FNTT) uzlika milzīgu 9,29 miljonu eiro sodu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumu pārkāpšanu. 😱 Šis ir lielākais naudas sods, kāds jebkad uzlikts virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzējam Lietuvā. FNTT apsūdzēja Payeer, ka viņš nav identificējis savus klientus un atļāvis veikt pārskaitījumus uz sankcijām pakļautajām Krievijas bankām. Neskatoties uz mēģinājumiem panākt, lai Payeer sadarbotos, uzņēmums nereaģēja. Tomēr Payeer ir tiesības lēmumu pārsūdzēt. Tas notiek laikā, kad notiek globāla apspiešana pret kriptovalūtu biržām, pārkāpjot AML noteikumus.
Skatīt oriģinālu
Atruna: iekļauti trešo pušu pausti viedokļi. Šī informācija nav uzskatāma par finansiālu padomu. Var būt iekļauts apmaksāts saturs. Skati lietošanas noteikumus.
Atbildes 0
Uzzini jaunākās kriptovalūtu ziņas
⚡️ Iesaisties jaunākajās diskusijās par kriptovalūtām
💬 Mijiedarbojies ar saviem iemīļotākajiem satura veidotājiem
👍 Apskati tevi interesējošo saturu
E-pasta adrese / tālruņa numurs