Coinspeaker Lietuva piemēro 10 miljonu dolāru naudas sodu Kriptouzņēmumam par sankciju pārkāpumu

Lietuvas valdība ir iekasējusi naudas sodu 9,3 miljonu eiro apmērā, kas atbilst aptuveni 10,1 miljonam ASV dolāru, kriptovalūtu kompānijai Payeer par valstī noteikto sankciju un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumu pārkāpšanu.

Saskaņā ar neseno Lietuvas Finanšu noziegumu izmeklēšanas dienesta Finanšu noziegumu izmeklēšanas dienesta (FNTT) paziņojumu Payeer turpināja piedāvāt pakalpojumus saviem Krievijas klientiem, neskatoties uz to, ka Krievija ir Lietuvas sankciju sarakstā. Firma veicināja darījumus Krievijas bankām, tādējādi apejot sankcijas.

Maksātāja darbības un pārkāpumi

FNTT atklāja, ka ievērojama daļa Payeer klientu bāzes, kopumā 213 000 lietotāju, atrodas Krievijā. Neskatoties uz centieniem slēpt klientu identitāti, varas iestādes atklāja, ka uzņēmums klientiem ārpus Lietuvas ir nodrošinājis darījumus Krievijas rubļos.

Turklāt finanšu iestādes atklāja, ka uzņēmums gan privātpersonām, gan juridiskām personām, kas reģistrētas Krievijā, sniedza kriptovalūtu maka, kontu pārvaldības un uzglabāšanas pakalpojumus.

Līdz ar to varas iestādes ir piespriedušas Payeer 8,24 miljonu eiro sodu par starptautisko sankciju pārkāpšanu un papildu 1,06 miljonus eiro par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumu pārkāpšanu. Tomēr Payeer patur tiesības apstrīdēt sodu tiesā.

Uzņēmums, kura galvenā mītne atrodas Lietuvā, 2023. gadā sāka darbību kā kriptovalūtu pakalpojumu sniedzējs pēc tam, kad Igaunijas valdība krāpniecisku darbību dēļ atsauca līdzīga nosaukuma uzņēmuma darbības licenci.

Lietuva ieviesīs jaunu licencēšanas režīmu

Lietuva ir aktīvi cīnījusies pret ļaunprātīgiem dalībniekiem un prasībām neatbilstošiem uzņēmumiem, lai veicinātu tīru un regulētu vidi tiem, kas mijiedarbojas ar tās finanšu ekonomiku.

Lietuvā, kas ir pazīstama ar savu stingro nostāju pret Krieviju Eiropas Savienībā un NATO, šobrīd atrodas aptuveni 580 kriptovalūtu firmas, kas tās robežās sniedz dažādus ar blokķēdi saistītus pakalpojumus.

Cenšoties ierobežot krāpšanu un novērst digitālo aktīvu ļaunprātīgu izmantošanu, Lietuva ir ieviesusi jaunu licencēšanas režīmu, kas paredz visu kriptovalūtu uzņēmumu reģistrāciju valsts tirgus uzraugu pakļautībā.

Plānots, ka licenču izsniegšana tiks uzsākta nākamgad, paredzot, ka tikai daļa no esošajiem uzņēmumiem atbildīs stingrajiem kritērijiem.

Jauno noteikumu ieviešana

Lietuvas centrālās bankas loceklis Simonas Krepsta pagājušajā nedēļā paziņoja, ka Lietuva atsauks licences uzņēmumiem, kas neatbilst normatīvajiem standartiem, un jaunais licencēšanas režīms tiks pilnībā ieviests līdz 2025. gada jūnijam.

Papildus jaunajam režīmam Lietuva gatavojas ieviest vietējos noteikumus, lai pārraudzītu kriptovalūtu izmantošanu un emisiju valstī. Likums arī noteiks, kā uzņēmumi apkalpos savus lietotājus.

Šie likumi pilnvaros Finanšu izlūkošanas vienību ieviest noteikumus par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un veikt darbības, lai atsauktu vai pārtrauktu korporatīvo reģistrāciju.

Nākamais

Lietuva uzliek naudas sodu 10 miljonu dolāru apmērā Kriptouzņēmumam par sankciju pārkāpumu