• Elliptic apgalvo, ka Huione atklāj naudas atmazgāšanu un citas nelikumīgas darbības.

  • 11 miljardu ASV dolāru kriptovalūtu darījumos, kas saistīti ar Huione un tirgotājiem.

Blockchain analītikas uzņēmums Elliptic ir publicējis ziņojumu, kurā Kambodžā bāzētais tirgus Huione Guarantee apsūdzēts naudas atmazgāšanā un citās nelikumīgās darbībās. Kopš darbības uzsākšanas 2021. gadā ar Huione Guarantee un tās neatkarīgie tirgotāji saistītie kriptovalūtas maki ir saņēmuši vairāk nekā 11 miljardus ASV dolāru, par ko tiek turētas aizdomas par krāpnieciskiem darījumiem.

Elliptic ziņojumā uzsvērts, ka Tether stablecoin ir populāra maksāšanas metode platformā. Bija arī citas maksājumu lietotnes un bankas pārskaitījumi. Ziņojumā apgalvots, ka Huione garantija ir daļa no lielākās Huione grupas. Tā darbojas kā neitrāla platforma, bet ir kļuvusi par noziedzīgu darbību centru. 

Proti, Huione Group ir iesaistīta dažādās nozarēs visā Dienvidaustrumāzijā, tostarp apdrošināšanā, aviokompānijās un nekustamajā īpašumā. Tiek ziņots, ka tai ir arī saites ar Kambodžas premjerministru Hunu Manetu.

Jaunā Elliptic pētniecības grupas izmeklēšana atklāj tiešsaistes tirgus Huione garantiju. Platformu plaši izmanto krāpniecības operatori Dienvidaustrumāzijā, tostarp tie, kas ir iesaistīti#pigbutcheringkrāpniecībā. Pilnu analīzi lasiet https://t.co/p9tqquGhJ6

— Eliptisks (@elliptic) 2024. gada 10. jūlijs

Vai eliptiski apgalvojumi var būt patiesi?

Neskatoties uz Huione Guarantee apgalvojumu, ka tā nevar uzraudzīt klientu darījumus, jo tirgotāji izmanto savus ziņojumapmaiņas kanālus, Elliptic apgalvo, ka platforma ir līdzvainīga krāpniecības veicināšanā. 

Turklāt ziņojumā ir iekļauti pierādījumi par tirgotājiem, kas piedāvā nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas pakalpojumus un krāpniecības rīkus, tostarp programmatūru krāpnieciskām ieguldījumu vietnēm un aprīkojumu, ko izmanto ieslodzījumam. Un spīdzina strādniekus krāpnieciskos veidos.

Rezumējot, Elliptic analīze liecina, ka Huione Guarantee un tā tirgotāji ir saņēmuši ievērojamas summas, veicot kriptovalūtas darījumus. Uzņēmums ir identificējis un marķējis simtiem ar Huione saistīto kriptovalūtu adrešu, ļaujot biržām un citiem uzņēmumiem pārbaudīt darījumus, meklējot saites uz šiem makiem, lai novērstu turpmāku legalizēšanu.

Izceltās dienas ziņas

Kas sagaida ETH ar Spot Ethereum ETF darba kārtībā?