Saskaņā ar CryptoPotato teikto, blokķēdes analīzes uzņēmums Elliptic ir atklājis, ka tiešsaistes tirgus Huione Guarantee, ko pārvalda Kambodžas konglomerāts Huione Group, ir bijis iesaistīts darījumos, kuru summa ir vismaz 11 miljardi USD. Ievērojama daļa šo darījumu ir saistīta ar naudas atmazgāšanu un kiberkrāpniecību. 2021. gadā izveidotā Huione Guarantee sākotnēji bija likumīgs preču, piemēram, nekustamo īpašumu un automašīnu, tirgus. Tomēr šķiet, ka platforma tagad galvenokārt ir paredzēta kiberkrāpniecības operatoriem.
Platforma pieņem bankas pārskaitījumus un maksājumu lietotnes, bet galvenokārt izmanto Tether (USDT), kas nodrošina lielāku izsekojamību nekā tradicionālie fiat darījumi. Lielākā grupa, kas darbojas Huione Guarantee, piedāvā naudas atmazgāšanas pakalpojumus, tostarp maksājumu pieņemšanu no upuriem, līdzekļu pārskaitīšanu starptautiski un konvertēšanu skaidrā naudā, stabilās monētās un ķīniešu maksājumu lietotnēs. Viņi iedala kategorijās krāpniecisko ieņēmumu veidus, ar kuriem viņi rīkojas, pamatojoties uz līdzekļu iesaldēšanas risku.
Cita platformas tirgotāju grupa nodrošina programmatūras un tīmekļa izstrādes pakalpojumus, tostarp krāpniecisku kriptovalūtu ieguldījumu vietņu izveidi, ko izmanto “cūku nokaušanas” krāpniecībā. Ir pieejami arī personas dati, telekomunikāciju aprīkojums un “AI sejas maiņas” programmatūra, kas palīdz krāpniekiem mērķēt un sazināties ar upuriem. Tirgus piedāvā arī dažādus produktus, kas veicina krāpniecību, tostarp aprīkojumu, ko izmanto darbinieku ieslodzīšanai un spīdzināšanai krāpnieciskos sastāvos.
Huione Guarantee un tās tirgotāji saņem ievērojamu daudzumu kriptovalūtas, kas norāda uz viņu lomu kiberkrāpniecības veicināšanā Dienvidaustrumāzijā. Pierādījumi liecina, ka Huione International Payments, Huione Pay nodaļa, ir iesaistīta krāpniecības ieņēmumu legalizēšanā visā pasaulē. Tas ir ļāvis Elliptic rīkos identificēt simtiem kriptovalūtu adrešu, kuras kontrolē Huione uzņēmumi. Elliptic norāda, ka kriptovalūtu biržas un citi uzņēmumi var pārbaudīt darījumus, lai izveidotu savienojumus ar Huione saistītajiem makiem, lai novērstu turpmāku atmazgāšanu. Stablecoin operatori var arī veikt pasākumus, lai bloķētu savu kriptovalūtu ļaunprātīgu izmantošanu, izmantojot šos makus.
Huione Guarantee ir daudzas tumšā tīkla tirgus iezīmes, taču to pārvalda liels Kambodžas konglomerāts Huione Group. Grupa pārvalda maksājumu un valūtas maiņas biznesu Huione Pay, un tai ir intereses apdrošināšanas, aviokompāniju un nekustamo īpašumu jomā. Šķiet, ka Huione Guarantee ir cieši saistīta ar Huione Pay, jo tā ir labi redzama pēdējā tīmekļa vietnē.