Blockchain sleuth Elliptic ir atklājis, ka tiešsaistes tirgus Huione Guarantee, ko plaši izmanto krāpniecības operatori Dienvidaustrumāzijā, ir iesaistījies darījumos, kuru kopējā summa ir vismaz 11 miljardi USD.

Ievērojama daļa no tā ir saistīta ar naudas atmazgāšanu un kiberkrāpniecību.

Izmeklēšana par Huione garantiju

Saskaņā ar jauno Elliptic pētniecības grupas izmeklēšanu Huione Guarantee ir tiešsaistes tirgus, ko pārvalda Kambodžas konglomerāts Huione Group. Tas tika izveidots 2021. gadā kā likumīgs tirgus laukums tādām precēm kā nekustamais īpašums un automašīnas. Tomēr šķiet, ka lielākā daļa tā pašreizējo piedāvājumu ir paredzēti kiberkrāpniecības operatoriem.

Lai gan platforma pieņem bankas pārskaitījumus un maksājumu lietotnes, tā galvenokārt izmanto Tether (USDT), kas piedāvā labāku izsekojamību nekā fiat darījumi.

Pētnieki atklāja, ka lielākā grupa, kas darbojas Huione Guarantee, piedāvā naudas atmazgāšanas pakalpojumus, tostarp maksājumu pieņemšanu no upuriem, līdzekļu pārskaitīšanu pāri robežām un konvertēšanu skaidrā naudā, stabilajās monētās un ķīniešu maksājumu lietotnēs. Tajos ir norādīti krāpšanas ieņēmumu veidi, kurus tie apstrādā, pamatojoties uz līdzekļu iesaldēšanas risku.

Cita tirgotāju grupa nodrošina programmatūras un tīmekļa izstrādes pakalpojumus, tostarp krāpniecisku kriptovalūtu investīciju vietņu izveidi, ko izmanto “cūku nokaušanas” krāpniecībā. Ir pieejami arī personas dati, telekomunikāciju aprīkojums un “AI sejas maiņas” programmatūra, kas palīdz krāpniekiem mērķēt un sazināties ar upuriem.

Turklāt tirgū tiek piedāvāti dažādi krāpniecību veicinoši produkti, tostarp aprīkojums, ko izmanto darbinieku ieslodzīšanai un spīdzināšanai krāpnieciskos sastāvos. Reklāmas par asaru gāzi, elektriskajām nūjām un elektroniskām važām ir izplatītas, atsaucoties uz “bēgšu suņu” kontroli – terminu, ko lieto savienojumos strādājošajiem.

Huione demonstrē Darknet Marketplace iezīmes

Huione Guarantee un tās tirgotāji saņem ievērojamu daudzumu kriptovalūtas, kas norāda uz viņu lomu kiberkrāpniecības veicināšanā Dienvidaustrumāzijā.

Pierādījumi liecina, ka Huione Payments, Huione Pay nodaļa, ir iesaistīta krāpniecības ieņēmumu legalizēšanā visā pasaulē, kā atklājās jaunākajā izmeklēšanā, kuras rezultātā Elliptic rīkos ir marķētas simtiem kriptovalūtu adrešu, kuras kontrolē Huione uzņēmumi.

Elliptic teica, ka kriptovalūtu biržas un citi uzņēmumi var pārbaudīt darījumus, lai izveidotu savienojumus ar Huione saistītajiem makiem, lai novērstu turpmāku atmazgāšanu. Stablecoin operatori var arī veikt pasākumus, lai bloķētu savu kriptovalūtu ļaunprātīgu izmantošanu, izmantojot šos makus.

“Huione garantijai ir daudzas tumšā tīkla tirgus iezīmes; tomēr to pārvalda liels Kambodžas konglomerāts: Huione Group. Grupa pārvalda maksājumu un valūtas maiņas biznesu Huione Pay, un tai ir intereses apdrošināšanas, aviokompāniju un nekustamo īpašumu jomā. Šķiet, ka Huione Guarantee ir cieši saistīta ar Huione Pay, jo tā ir redzama pēdējā tīmekļa vietnē.

Post Elliptic Links Huione garantija globālai naudas atmazgāšanai un kiberkrāpniecībai appeared first on CryptoPotato.